Женщина потеряла деньги, играя в виртуальную валюту, и похитила более 8 миллиардов донгов, а затем скрылась.

5 ноября Управление уголовной полиции провинции Нгеан объявило, что подразделение успешно раскрыло дело.мошенничество и присвоение имуществавременно задержали 1 подозреваемого, первоначально уточнили, что сумма похищенных денег составила более 8 миллиардов донгов, а также множество сопутствующих вещественных доказательств.

Ранее, 16 сентября 2021 года, в Департамент уголовной полиции округа Нгеан поступило заявление от гражданина, проживающего в районе Хунгбинь города Винь, который обвиняет Нгуен Тхи Ван (1988 года рождения), проживающую в коммуне Нгиа-Хой округа Нгиа-Дан, в мошенничестве и присвоении 4,5 млрд донгов. 1 ноября 2021 года Департамент уголовной полиции, применив профессиональные меры, провел расследование, установил обстоятельства и арестовал Нгуен Тхи Ван за мошенничество и присвоение имущества.

Нгуен Тхи Ван и текстовые сообщения, которыми она обменивалась с жертвой. Фото: Хонг Нгок

В ходе расследования Ван признался: используя высокие технологии, Ван создавал множество банковских счетов, чтобы обманным путем заставить жертв переводить деньги, а затем присваивал их.

Соответственно, примерно в конце 2019 года Ван заняла деньги у многих людей для участия в некоторых онлайн-обменах виртуальной валюты, но потеряла около 4 миллиардов донгов. К сентябрю 2020 года, поскольку ей нужны были деньги для погашения долга и продолжения инвестирования в виртуальные валютные биржи, Ван задумала обмануть свою знакомую, г-жу ДТЛ, чтобы получить деньги. Из разговора Ван узнала, что г-жа Л. получала банковские переводы для нуждающихся в комиссионных за обслуживание. Ван представилась г-же Л., что знает многих бизнесменов, которым необходимо регулярно переводить деньги в банки, и согласилась заплатить комиссию за обслуживание в размере 3000 донгов за каждый миллион донгов переведенных денег. Г-жа Л. согласилась.

Затем Ван использовал шесть банковских счетов родственников, чтобы обмануть г-жу Л., заявив, что это счета крупных бизнесменов, которым нужно было постоянно переводить деньги, и попросил г-жу Л. перевести деньги на шесть счетов Вана. Чтобы завоевать доверие г-жи Л., Ван сначала полностью выплатил г-же Л. основную сумму и комиссию.

Полиция объединяет материалы дела. Фото: Хонг Нгок

После того, как г-жа Л. доверилась ей, Ван постоянно просил ее переводить деньги на 6 счетов, управляемых Ван выше, а затем использовал полученные деньги для ротации комиссионных платежей другим людям, которые отправляли деньги Ван, таким как г-жа Л. Кроме того, Ван также использовал деньги г-жи Л., чтобы продолжать инвестировать в виртуальные валютные биржи. С помощью вышеупомянутых уловок к августу 2021 года общая сумма денег, которую Ван попросила г-жу Л. перевести, а затем присвоила, составила до 4,5 миллиардов донгов. Когда она поняла, что больше не может платить проценты и основную сумму, Ван выключила свой телефон, заблокировала номер телефона г-жи Л. и покинула мотель в районе Трунг До, города Винь, а затем вернулась в свой родной город в районе Нгиа Дан, чтобы спрятаться.

Помимо денег, которые она присвоила у г-жи Л., Нгуен Тхи Ван также призналась, что, используя аналогичные методы, она также обманула и присвоила в общей сложности более 8 миллиардов донгов у 8 других граждан.