Судебное преследование бывшего председателя Строительного банка и сообщников

Фам Конг Дань — бывший председатель совета директоров Вьетнамского строительного акционерного коммерческого банка (VNCB) и 35 других обвиняемых были привлечены к ответственности.

9 мая Верховная народная прокуратура завершила предъявление обвинения Фам Конг Даню — бывшему председателю совета директоров Vietnam Construction Joint Stock Commercial Bank (VNCB), председателю совета директоров и генеральному директору Thien Thanh Group Company Limited, а также 35 обвиняемым по делу.

Соответственно, подсудимый Фам Конг Дань был привлечен к ответственности за два преступления: умышленное нарушение государственных правил управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия, и нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций.

Совершив первое преступление, Фам Конг Дань и его сообщники нанесли ущерб VNCB на общую сумму более 7 000 миллиардов донгов.

В частности, Фам Конг Дань руководил и организовал создание поддельных документов об обновлении системы Corebanking, что привело к убыткам VNCB в размере 63 276 млрд донгов; руководил и организовал создание поддельных документов об аренде штаб-квартир по адресам 268 To Hien Thanh и 816 Su Van Hanh, District 10, Ho Chi Minh City, что привело к убыткам в размере 581,6 млрд донгов; руководил снятием 5 190 млрд донгов из VNCB без согласия и подписи владельца счета в VNCB Чан Нгок Бича на платежных поручениях и снял 300 млрд донгов из VNCB без кредитных документов (относящихся к шести сберегательным книжкам трех физических лиц).

Кроме того, Фам Конг Дань также руководил выпуском и инвестированием облигаций в нарушение нормативных требований, что привело к убыткам VNCB в размере 903 млрд донгов.

Фам Конг Дань и 35 обвиняемых предстали перед судом.

Что касается второго преступления, то в обвинительном заключении установлено, что с 28 декабря 2012 года по 11 марта 2014 года из-за необходимости в деньгах (для погашения долгов и для личных нужд) Фам Конг Дань организовал множество встреч, чтобы поручить своим подчиненным использовать юридические лица 12 компаний, входящих в группу Thien Thanh, и двух других юридических лиц, для создания поддельных деловых документов для купли-продажи сырья, поддельных планов погашения долгов, создания поддельных протоколов заседаний совета директоров и многократного увеличения оценки земельных участков в качестве обеспечения для займа 5 000 миллиардов донгов у VNCB.

Затем Дань поручил сотрудникам Thien Thanh Group перевести или снять 4700 млрд донгов для погашения долгов. Дань заявил, что оставшиеся 1465 млрд донгов будут потрачены на обслуживание клиентов, но не смог предоставить конкретных объяснений.

Вышеуказанные действия Даня и его сообщников нанесли ущерб VNCB на сумму более 2 000 млрд донгов.

Фам Конг Дань и 35 других обвиняемых по этому делу предстали перед Народным судом города Хошимин. Верховная народная прокуратура уполномочила Народную прокуратуру города Хошимин осуществлять право уголовного преследования и надзора за судебным разбирательством по этому делу.

По данным ООП