Судебное разбирательство в первой инстанции по делу о коррупции, повлекшее убытки на сумму около 1000 миллиардов донгов

Утром 22 октября Народный суд города Хошимин начал слушание в первой инстанции дела о коррупции, в результате которого трикотажная компания Dong Phuong и Банк сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама — филиал 6 в городе Хошимин (сокращенно — филиал 6 Agribank) понесли убытки на сумму более 966 млрд донгов.

Это одно из восьми ключевых дел, которые Центральный руководящий комитет по борьбе с коррупцией потребовал передать на рассмотрение 12-го Национального съезда партии.

Подсудимые на скамье подсудимых. Фото: Хоанг Хай/VNA

Согласно обвинительному заключению Верховной народной прокуратуры, 11 обвиняемых были привлечены к ответственности по трём преступлениям: «Злоупотребление положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей», «Мошенническое присвоение имущества» и «Умышленное нарушение государственных нормативных актов по управлению экономикой, повлекшее тяжкие последствия». В частности, обвиняемым Ле Тхань Конгу (бывшему генеральному директору трикотажной компании «Донг Фыонг») и До Чонг Няну (бывшему директору компании «Сьеу Мау Вьет») были предъявлены обвинения в «Злоупотреблении положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей». Обвиняемым Зыонг Тхань Кыонгу, Тхай Кыонгу (бывшим генеральному директору и директору инвестиционной строительной компании «Тан Фат») и их сообщникам Ле Сон Хунгу и Фам Хоанг Тхо (оба бывшие заместители директора компании «Тхань Фат») были предъявлены обвинения в «Мошенническом присвоении имущества» и «Злоупотреблении доверием с целью присвоения имущества».

Со стороны отделения 6 банка Agribank обвиняемые Хо Данг Чунг (бывший директор отделения), Хо Ван Лонг (бывший начальник кредитного отдела) и три кредитных инспектора Труонг Куок Бао, Труонг Нят Куанг, Нгуен Хоанг Куок Туй были привлечены к ответственности по статье «Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций».

Согласно обвинительному заключению, реализуя политику премьер-министра и Народного комитета города Хошимина по переносу фабрик и производственных предприятий, загрязняющих окружающую среду города, в промышленные парки, трикотажная компания Dong Phuong Knitting Company подписала контракт с компанией Phuong Nam Company о сотрудничестве в строительстве торгового центра в 10 Au Co. После этого компания Phuong Nam Company сообщила компании Dong Phuong Knitting Company о том, что она передала 80% акций проекта компании Binh Phat Company.

Воспользовавшись реализацией проекта, с октября 2010 года группа компаний и должностных лиц филиала Agribank 6 совершила ряд незаконных действий, нанеся государству ущерб в размере более 966 миллиардов донгов (на момент возбуждения уголовного дела в сентябре 2012 года). В частности, обвиняемый Дуонг Тхань Кыонг, не имея финансовых возможностей, учредил множество компаний и нанял директоров (Binh Phat Company, Tan Phat Company, Thanh Phat Company), а затем поручил своим подчиненным подготовить документы для получения займа в филиале Agribank 6. Сотрудники и должностные лица филиала Agribank 6, хотя и знали, что компания Кыонга была недавно учреждена и не имела финансовой возможности, а ипотечные документы по проекту в 10 Au Co не подлежат ипотеке, тем не менее подготовили документы для получения займа.

В данном случае ответчик Хо Данг Чунг, бывший директор филиала 6 Agribank, решил предоставить кредит в размере 170 млрд донгов компании Tan Phat Company, когда проект не был одобрен компетентным органом; самовольно предоставил кредит за пределами своей юрисдикции; подписал договор залога активов и активов, которые не могли быть заложены; не нотариально заверил и не зарегистрировал обеспеченную сделку; выделил средства в соответствии с кредитным договором; предоставил заложенные активы в кредит, не приняв никаких мер по предотвращению рисков. Что касается кредита в размере 628 млрд донгов компании Thanh Phat Company, ответчик Чунг также совершил аналогичные нарушения. Также в сговоре с Чунгом для совершения вышеуказанных действий были Хо Ван Лонг (бывший руководитель кредитного отдела филиала 6 Agribank), Чыонг Куок Бао, Чыонг Нят Куанг, Нгуен Хоанг Куок Туи (все бывшие кредитные специалисты филиала 6 Agribank).

Ожидается, что судебный процесс продлится до 30 октября./.

По данным ВНА