Bộ sậu móc túi khách hàng mua xăng đã kiếm tiền tỷ như thế nào?

16 bị can trong vụ cửa hàng xăng dầu gian lận, lắp chip điện tử để “móc túi” khách hàng vừa bị Cơ quan CSĐT hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố.

Mua 500.000 đồng, bán 25 triệu

Theo kết quả điều tra, cửa hàng xăng dầu số 436 Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thuộc Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội, do Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1966) làm cửa hàng trưởng từ ngày 1-7-2011.

2 cây xăng Yên Viên và Trần Khát Chân, nơi phát hiện hành vi lắp chip điện tử gian lận

Khoảng tháng 4-2014 (thời điểm này cửa hàng có 11 nhân viên gồm bà Hạnh, và 2 trưởng ca gồm Trần Thanh Trình (SN 1980), Nguyễn Mạnh Hà (SN 1983), cùng 8 nhân viên. Trần Thanh Trình và Nguyễn Mạnh Hà đã đặt vấn đề và được Nguyễn Thị Hồng Hạnh đồng ý lắp chip điện tử gian lận vào các cột bơm nhằm “cải thiện” đời sống cho nhân viên.

Trình và Hà đã thu tiền “chung chi” của các nhân viên tại cửa hàng, mỗi người 7 triệu đồng (riêng Nguyễn Bá Tùng không đóng tiền), được tổng cộng 70 triệu đồng. Với số tiền này, các đối tượng đã nhờ Hồ Trọng Tuấn (SN 1973) – Trưởng phòng thị trường Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội, tìm người mua hộ và gắn chip điện tử gian lận; đó là Lê Đức Phong (SN 1976) ở tổ 12 phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội.

Phong tiếp tục nhờ Ngô Đức Toàn (SN 1979) ở phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội giúp đỡ, và người này đã về khu vực chợ Hòa Bình, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, mua con chip điện tử đã được cài sẵn chương trình để gian lận xăng dầu.

Con chip có “khả năng” gian lận từ 1% đến 6% lượng xăng dầu bán ra cho khách hàng này được Toàn mua với giá 500.000 đồng, rồi bán lại cho Phong với giá 1,5 triệu đồng, hướng dẫn Phong cách lắp đặt. Phong tiếp tục tâng giá với Hồ Trọng Tuấn lên 7-8 triệu đồng/chip. Trước khi đưa Phong đến cửa hàng xăng dầu 436 Trần Khát Chân lắp đặt, Tuấn dặn Phong báo giá cho Trình và Hà tiền mua bán chip điện tử là 25 triệu đồng/1 chip, nhằm ăn chênh lệch.

Đầu tiên, Phong lắp 2 chip gian lận vào cột bơm số 2 và số 4. Khoảng vài ngày sau, chip tại cột bơm số 4 bị trục trặc, Trình gọi điện cho Phong đến sửa và đề nghị Phong lắp thêm 1 chip nữa tại cột bơm xăng số 5. Chip được Phong nối đường dây vào công tắc tắt bật tại phòng ghi hóa đơn bên trong cửa hàng.

Đến khoảng tháng 6-2014, có chip điện tử bị hỏng; Nguyễn Mạnh Hà nhờ Ngô Tuấn Anh (SN 1981) ở phường Đức Giang, quận Long Biên đến sửa chữa, đảm bảo mỗi chip vẫn “ăn” được 5% lượng xăng dầu bán cho khách hàng.

Thấy cửa hàng sử dụng công tắc tắt bật để khởi động chip sẽ dễ bị phát hiện, Tuấn Anh đề nghị Trình và Hà thay bằng hệ thống điều khiển từ xa cho 3 con chip với giá 21 triệu đồng. Hệ thống điều khiển được cất trong hòm đựng tiền, để các nhân viên cây xăng thay nhau điều khiển.

Trần Thanh Trình

Toàn bộ nhân viên cửa hàng đều biết việc lắp chip điện tử và được hướng dẫn cách sử dụng. Mỗi ca làm việc, nhân viên đến trước có trách nhiệm sử dụng điều khiển để bật chip và bơm xăng ra chai tiêu chuẩn để kiểm tra hoạt động của chip. Nếu có vấn đề chip không hoạt động thì nhân viên có trách nhiệm phải báo cho trưởng ca và cửa hàng trưởng biết. Khi thấy người mua hàng nào để ý đến việc thiếu hụt lượng xăng mua thì nhân viên sẽ tạm thời tắt chip để tránh bị nghi ngờ, phát hiện.

Trung bình mỗi ca bán hàng, trưởng ca và nhân viên được chia từ 400.000 đến 600.000 đồng/người (tùy theo doanh số bán hàng). Cửa hàng trưởng Nguyễn Thị Hồng Hạnh được chia tiền theo tháng, từ 10-15 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, trong 4 tháng đầu khi lắp chip, mỗi tháng Trình và Hà đưa cho Hồ Trọng Tuấn 10-15 triệu đồng. Sau khi Tuấn chuyển sang làm Trưởng phòng thị trường thì Trình và Hà thôi không chia tiền cho Tuấn nữa.

Nối dài hệ thống gian lận

Tháng 5-2015, Trần Thanh Trình được điều động về làm cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Yên Viên. Quen “nghề”, tháng 10-2015, Trình đặt vấn đề nhờ Ngô Tuấn Anh đến “nghiên cứu”, lắp chip điện tử gian lận cho cây xăng mới này.

Đêm 21-10, Tuấn Anh mang 3 con chip đến lắp vào 3 cột bơm xăng của cửa hàng xăng dầu Yên Viên, đồng thời cải tiến thêm bộ điều khiển từ xa. Mỗi chip điện tử gian lận 5% tổng lượng xăng dầu bán ra. Tổng số tiền Trình trả cho Tuấn Anh là 21 triệu đồng.

Các đối tượng cung cấp, lắp chip điện tử gian lận bị bắt giữ cùng tang vật

Để tiêu thụ lượng xăng dầu gian lận, khi cửa hàng xăng dầu Yên Viên nhập kho lượng xăng dầu mới, Trình nhờ lái xe của Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội trên đường chở hàng đến sẽ bán lượng xăng dầu gian lận được cho 1 cửa hàng xăng dầu ở phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, với giá thấp hơn giá thị trường khoảng 2.200 đồng/lít. Lượng xăng dầu còn lại trên xe vẫn thực hiện việc nhập kho tại cửa hàng Yên Viên để đủ số lượng theo phiếu nhập kho.

Ngày 24-12-2015, hành vi gian lận tại 2 cây xăng Trần Khát Chân và Yên Viên bị phát hiện. Vụ án sau đó được chuyển đến Phòng CSKT để điều tra mở rộng. Theo khai nhận của các đối tượng, từ khi lắp chip gian lận đến khi bị phát hiện, số tiền đã được ăn chia như sau: Nguyễn Thị Hồng Hạnh được hưởng khoảng 200 triệu đồng; Trần Thanh trình được hưởng khoảng 190 triệu đồng (ở cả 2 cây xăng Trần Khát Chân và Yên Viên); Nguyễn Mạnh Hà được hưởng khoảng 150 triệu đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hành vi gian lận

Số nhân viên bán hàng tại cây xăng 436 Trần Khát Chân, người được chia nhiều nhất khoảng 150 triệu đồng. Một số nhân viên mới được chia ít hơn, từ 3-5 triệu đồng/tháng. Riêng tại cửa hàng xăng dầu Yên Viên, tổng số tiền gian lận khoảng 120 triệu đồng. Tuy nhiên, do cửa hàng này chưa bị xử lý hành chính về hành vi lừa dối khách hàng nên không đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa dối khách hàng”. Do đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tách hồ sơ vụ án, có văn bản chuyển hồ sơ đến Chi cục QLTT Hà Nội đề nghị xử lý hành chính và xem xét xử lý hơn 2.000 lít dầu các đối tượng đã chiếm đoạt còn tồn tại kho của cửa hàng Yên Viên.

Đến thời điểm này, các bị can đã tự nguyện nộp tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng hưởng lợi bất chính từ việc lắp chip gian lận xăng dầu để khắc phục hậu quả.

Theo An ninh thủ đô