关于“巴拿马文件”泄露你需要知道的7件事

（Baonghean.vn）——4 月 4 日星期一，国际调查记者联盟 (ICIJ) 宣布了一份被认为是历史上最大的文件泄露事件，被世界媒体称为“巴拿马文件”。

“巴拿马文件”案正引起国际媒体和各国政府机构的广泛关注。图片：据截图

“巴拿马文件”事件是什么？

国际调查记者同盟和国际媒体报道了一系列税务文件，揭露了约 140 名政客（包括 12 名现任国家元首）与外国资产的秘密交易，其中最引人注目的是俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，以及国际足联道德委员会成员之间的商业关系，根据美国法律，这构成腐败。

为什么媒体称之为“巴拿马文件”？

据称，总部位于巴拿马的莫萨克·冯赛卡律师事务所泄露了超过1100万份税务文件，这些文件可追溯到40多年前。国际调查记者同盟（ICIJ）报告称，该律师事务所帮助世界权贵通过离岸账户隐藏资产。ICIJ还声称，在塞舌尔注册成立的14086家公司中，莫萨克·冯赛卡知道其中204家的真实所有者。塞舌尔是一个印度洋群岛，常被称为“世界避税天堂”。

所有涉及泄露税务文件的交易都是违法的吗？

泄露的文件被认为并非完全违法。然而，设立空壳公司和离岸账户可以用来掩盖金融交易和所有权的真实来源。此外，这些税务文件还涉及与贩毒和恐怖组织有关的美国个人和公司黑名单。

上述文件涉及哪些人？

这些税务文件涉及约12位现任领导人和140名其他政界人士。除了涉及普京总统密友的指控外，该案还指控冰岛总理西格蒙德·戴维·贡劳格松和阿根廷总统毛里西奥·马克里在资产申报方面不透明。

被告人对“巴拿马文件”事件作何反应？

克里姆林宫驳斥了这些指控，称其试图在俄罗斯即将举行的大选前抹黑普京，国际足联也称这些指控“荒谬至极”。冰岛总理办公室发表声明称，贡劳格松所涉离岸公司是其妻子拥有的一家控股公司，旨在享受冰岛的税收优惠。马克里总统的发言人表示，马克里从未持有该公司股份。然而，英国、法国、澳大利亚和墨西哥已表示将调查任何逃税行为。

莫萨克·冯赛卡律师事务所对此案有何看法？

4月4日星期一，该律师事务所发表声明：“莫萨克·冯赛卡可能成为数据泄露的受害者，但我们没有做任何违法的事情，不会影响该事务所过去40年来建立的全球声誉。

“显然，没有人希望自己的财产被盗，我们打算尽一切努力将造成泄漏的责任人绳之以法。”

该公司联合创始人拉蒙·冯塞卡·莫拉告诉CNN，发布的信息存在错误，且充满不实之处。ICIJ引用的各方“并非、也从未是莫萨克·冯塞卡的客户”。

ICIJ 是如何获得税务文件的？

一位匿名消息人士向德国日报《南德意志报》提供了这些文件，而国际调查记者同盟则将这些文件分享给了英国广播公司 (BBC)、《卫报》和《麦克拉奇新闻社》等其他媒体机构。

清贤

（据CNN报道）