逮捕三名多层级诈骗犯，他们从比特币中窃取了数百亿越南盾

最近被逮捕的多层级诈骗团伙向民众提供信息，称投资购买比特币虚拟货币可获得高额利息，以此从民众手中骗取数百亿越南盾。

调查机关逮捕的人员 - 图片：北江报

北江省公安局侦查安全局刚刚逮捕了三名嫌疑人，包括：Than Thi Toan（50岁，居住于北江省越安县义忠乡），Nguyen Tuan Giang（63岁，居住于河内市青春县）和Nguyen Thi Thi（54岁，居住于河内市龙边县），以调查诈骗和侵占财产的行为。

经查，上述犯罪嫌疑人通过筹集“虚拟货币”比特币投资资金的形式，从北江省及其他省市的众多民众手中骗取了数百亿越南盾。

具体而言，三人伙同多名嫌疑人，创建了一个与比特币虚拟货币活动相关的网站，并以高额收益的投资方式进行宣传，邀请他人参与购买AOC码（虚拟货币代码）。

当受害人“落入陷阱”时，上述这组对象告诉他们，如果能说服其他人购买AOC码，就能获得后来顾客参与总金额10-15%的佣金，如果长期持续参与，原来的金额还会翻倍……

因为信任，很多人投资数亿越南盾购买虚拟货币，并动员亲戚、熟人一起购买AOC码。

北江省警察局调查安全局接到北江市 Do Thi N. 女士的举报，称其被 Than Thi Toan 诈骗，挪用了数亿越南盾。

具体来说，N女士支付了超过4亿越南盾购买AOC代码，并承诺每天支付0.5%的利息，如果180天后N女士不想继续参与，她可以提取本金。然而，截止日期过后，N女士未能履行Toan的承诺，因此她向调查机构提起了诉讼。

面对这种情况，警察总局（公安部）向人们发布了有关虚拟货币的拥有、购买、销售和使用的建议，因为虚拟货币存在欺诈、财产侵占和洗钱等犯罪的诸多风险和危险。

因此，组织和个人不应投资、持有或进行与比特币及类似虚拟货币相关的交易。据该机构称，目前越南有多家金融交易所使用虚拟货币比特币，采用变相的多层次营销模式，利用后入者资金支付给先入者，并利用高达30%至80%的年利率。

据《青年报》报道