逮捕贩卖增值税发票非法获利数千亿越南盾的团伙

青雄 February 8, 2018 20:41

经初步调查,侦查机关认定,涉案人员非法买卖增值税发票金额达10万余亿越南盾。

海防市警方刚刚发现并逮捕了一群通过收购公司、设立“幽灵”公司、交易增值税发票非法获利超过 10 万亿越南盾的犯罪分子。

非法买卖增值税发票案查获的证据价值达10万亿越南盾。

海防市警察局安全调查局消息称,他们已决定对此案提起公诉,并对8名涉嫌非法交易发票和文件的嫌疑人提起公诉。

案件主体包括:Tan Tien 公社 Le Thanh Phong、An Duong 区 Hong Phong 公社 Duy Manh 运输有限公司董事; Do Thi Phuong,安和公社; Nguyen Thi Thu Phuong,居住在An Duong区Hong Phong公社和Pham Thi Uyen,居住在Phu Lien区(Kien An区);陈氏丽;阮文进;范文长; Luu Van Hoan,均居住在安兴公社。

据侦查机关文件显示,2015年至2017年,刚刚刑满释放的黎青峰组织设立并买回约50家公司名称,设立“幽灵”公司,聘请人员担任董事,实施买卖增值税发票的行为。

在搜查该住所时,警方缴获了13套公司印章、35本曾经使用过和正在使用的增值税发票、7.9亿越南盾、3支辅助工具枪和29颗子弹以及许多其他相关文件和证书。

警方缴获3支支援枪和29发子弹。

调查机关已暂时拘留Phong、Tien、Truong和Hoan四人,以进一步调查非法买卖发票的行为。其余四人被禁止离开居住地。

截至2018年1月29日,税务机关查获的50家“幽灵”公司中,有16家公司开具的增值税发票共计16273张(相当于发票簿325余本),发票上虚报的商品和服务金额达5.6万多亿越南盾,对应增值税额达5600多亿越南盾。

根据初步调查,侦查机关认定,涉案人员非法买卖的增值税发票数量及记录的货物和服务金额共计逾10万亿越南盾。案件正在进一步侦查中。

据vov.vn报道
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