警惕“完成任务-获得佣金”陷阱

天鸿 DNUM_CGZBAZCACC 08:48

(Baonghean.vn)- 受新冠疫情影响,网上求职需求激增。网络不法分子散布了不少求职陷阱,手段和花招十分高明。

大骗局

义安省警察局刚刚接到TVC先生(居住在义丹县)的报案,称他通过网上“履行职责-收取佣金”的方式被骗取了70多亿越南盾。据C先生称,几天前他收到了邀请,作为合作者参加一个电子商务平台领取“佣金”。他被拉进一个3人的聊天群。其中一个人说他已经工作两周了,另一个叫Huong的人也刚开始工作。

根据领队的指示,C先生的第一个任务是购买1笔5万越南盾的订单和1笔45万越南盾的订单。在完成2笔50万越南盾的购买后,约10分钟后,C先生的银行账户中收到了65万越南盾(“佣金”为15万越南盾)。

新冠疫情爆发后,招募通敌者的陷阱被彻底揭穿。截图

完成第一个任务后,C先生的小组被指示执行第二个任务。该任务中,指定商品的转账金额为1,100,000越南盾,第二个订单金额为5,999,000越南盾。任务完成时间为10分钟,完成两个订单即可获得本金和“佣金”。然而,三个人中有一个操作较慢,所以整个小组不得不补足25,999,000越南盾的订单。由于C先生和姓Huong的人无法完成,他们要求预留,所以剩下的一个人按时完成了任务,并获得了全部本金和“佣金”。

“因为我要求预约,导师说我和Huong需要再做一项任务才能拿到工资和本金。我完成了79,999,000越南盾的订单后,却没有按照要求拿到钱。我问了,他们说是因为我没有成为VIP合作者。他们告诉我,我必须升级到VIP才能退还199,999,000越南盾。”C先生回忆道。

C先生收到一份承诺,承诺他和另一位名叫Huong的团员完成任务后,将全额退款。“因为任务比较难,他们又给了我们两个小时的时间来完成。10月15日下午5点左右,Huong完成了任务。看到另外两个人都把本金和“佣金”都提走了,我也想办法把钱拿回来。”C先生解释道。

这次和上次一样,C先生没有看到钱转到自己的账户。指导老师告知他,C先生的订单被泄露,需要重新验证。为了确认发货确实完成,C先生必须按照指示存入完成任务后将收到的准确金额。如果C先生无法在短时间内收到如此大笔款项,指导老师会通知C先生,并表示将给予支持。当天晚上,C先生接到了指导老师的电话。这位老师告知他刚刚收到了3亿越南盾,并请C先生帮忙加快发货验证的速度。

因此,C先生必须将7000万越南盾转入指定账户。导师会支付剩余金额。C先生转入了7000万越南盾,并收到通知,要求系统在7-10分钟内退回款项和“佣金”。就在C先生焦急地等待这笔巨款时,他发现所有聊天记录都被删除了,并且被踢出了群。他向管理团队报告了此事,而C先生也收到了回复,表示会再次查看并核实。

10月16日上午10点,C先生接到经理举报,“对方”卷款潜逃,系统未收到199,999,000越南盾。由于C先生未完成任务,他无法收到383,300,000越南盾,包括本金和“佣金”。公司承诺C先生会解救他,并同意支付上述款项,条件是他必须将准确金额转入指定账户。如果不付款,公司将冻结C先生的账户,这意味着他将损失所有存入的资金。为了追回存入的资金,C先生同意转账,并继续进入“平仓指令-转账-订单出现问题-继续转账追回”的循环。越是这样,C先生就越慌乱,失控了。

这名男子不仅动用了自己在国外打工期间积攒的10亿越南盾,还向亲朋好友借了60亿越南盾,才完成了这笔交易。等C先生醒来时,他已经损失了70多亿越南盾。而当时,导游、领队以及与该团达成交易的人员都已消失得无影无踪。

许多人陷入陷阱

在C先生的故事被分享到Facebook后,义安省刑事警察局表示,该部门收到了许多人的来信,称他们或他们的亲属遭遇了类似的诈骗。损失金额从数亿越南盾到数十亿越南盾不等。

虚假的Shopee诈骗帖子。截图

据记者调查,这类骗局已经流行了好几年,自从新冠疫情爆发以来,在线求职的需求激增。不法分子抓住了这一趋势,在社交网络上设置了陷阱。他们常用的主要伎俩是冒充Shopee、Lazada、Tiki等电商平台的员工,在互联网和社交网络上发布广告信息,以诱人的奖励邀请和诱惑用户参与。

在同意成为合作者后,受害人会逐步引导、邀请和诱骗,以建立信任,利用受害人的贪婪心理,使其失去警惕。值得注意的是,受害人提供的“诱饵”通常非常诱人,例如:每笔订单可获得 10-20% 的差价……订单成功后 5-10 分钟内返还资金(包括本金和佣金);为了建立信任,受害人会在 Shopee、Lazada、Tiki 等平台上提供一个价值约 100-200 万越南盾的商品链接,以及一个受害人提供的个人银行账户,以便受害人在系统上转账等值金额。之后,受害人会立即……欺骗将按照约定将钱款退还给受害人。

当受害人“上钩”并转入高达数千万的资金时,骗子们会拒不退还,并给出各种理由,例如:任务已完成,已用掉95/100积分,需要继续转账才能凑足100积分,以及许多人继续转账,最终被骗取巨额资金。此类案件的追踪、识别和处理往往会遇到许多困难和复杂情况。

为了避免受骗,义安省警方建议民众在浏览社交网络上的招聘信息时保持警惕。切勿安装来源不明的应用程序、访问陌生网站或访问域名不明的网站。这些应用程序和网站大多界面糟糕,拼写错误百出。请对自己的资金负责,在转账前务必三思。请告知亲朋好友,以免……

Shopee、Lazada等电商平台的代表证实,许多不法分子冒充各大平台,通过招募同伙按需下单,并通过他们指定的银行账户支付订单,从而诈骗用户。Shopee的一位代表表示:“我们已多次警告并持续建议用户,如果发现任何可疑活动,应立即向Shopee举报。”

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