义安省警方警告民众警惕伪装成加密货币的多层次“虚拟货币”诈骗

摧毁许多网络，逮捕许多嫌疑人

典型的是，2024年10月底，河内市警方主持并配合有关单位严厉打击“侵占财产”、“不报案”和“洗钱”等案件，逮捕了Pho Duc Nam（1994年出生，巴地头顿人）。

Pho Duc Nam（TikToker Mr Pips）在社交网络上非常出名，他的每条视频都有数十万甚至数百万的观看量。Nam经常进行直播，对黄金价格、加密货币等进行分析、评论和预测。这位TikToker还炫耀着自己庞大的资产以及在国际黄金和股票投资市场10年不败的经验。

警方查明，Pho Duc Nam 伙同一名在柬埔寨设有办事处的土耳其人，成立诈骗团伙，模仿证券经纪公司的模式，引诱客户参与，侵吞资产。

这些受害人的伎俩是利用众多“幽灵”公司账户、电子钱包等收款，引诱客户进入私人聊天群，巧妙引导其存取款，建立信任，然后建议其进行大额下单，刺激其存入更多资金，并利用借贷杠杆快速烧钱（亏光所有资金）。当受害人损失殆尽后，受害人会继续以更具诱惑力的优惠和介绍，邀请其加入新的平台；承诺赢回损失的资金，以此继续侵吞资产。

截至目前，当局已在全国范围内确认了近2700名受害者，扣押并冻结了受害者的大量资产，价值估计超过5.2万亿越南盾，并冻结了125处房地产的交易。

除上述案件外，河内市警方还破获了一个名为MPX能源币的虚拟货币投资诈骗团伙，近2000名受害者落入圈套，涉案金额达2万多亿越南盾。

最近，河静省警方还成功破获了一起案件，逮捕了56名诈骗团伙主要嫌疑人，该团伙通过在UNISAT应用程序上投资BTC加密货币、通过TikTok任务进行诈骗，操作复杂，跨国经营，给众多受害者造成了数千亿越南盾的损失。

提高认识

在义安省，尽管各单位、各地方警方近期积极防范并有效打击网络诈骗、侵占财物犯罪，但现实中犯罪形势依然存在且复杂多变，特别是当人们投资伪装成加密货币的多层次“虚拟货币”时，受骗风险较大。

因此，近年来，加密货币（Crypto）成为热门话题，吸引了众多民众和投资者的关注。利用人们对该市场日益增长的兴趣，许多欺诈组织应运而生，他们利用多层次营销模式（MLM - Multi-Level Marketing）吸引投资者，通常被称为伪装成加密货币的欺诈项目。

这是一个以投资项目为幌子的骗局，承诺投资者投资后每月能带来大额固定利润（约30-40%/月，远高于其他金融信托基金）。

这些项目往往通过向投资者募集资金，并分层次支付利息，同时，项目方还会为推荐人设置几十到几百个百分点的佣金，以吸引更多会员参与。

这种欺诈性的多层次营销模式的本质在于，受骗者并不专注于开发项目产品，而只专注于吸引尽可能多的人投资项目，从后来的参与者那里收取资金，再向早期的参与者支付利息和佣金，直到项目崩溃。

警察厅通过核实和调查发现，伪装成加密货币的多层次“虚拟货币”诈骗项目往往具有明确的人员分布结构，以有效吸引投资者。

为了树立自己的形象，该网络的创始人和领导者经常以区块链或金融领域的“专家”的身份出现，用豪车和别墅的照片来宣传和吸引玩家对投资加密货币（Crypto）时有吸引力的“盈利计划”项目的贪婪。

为了吸引和诈骗众多投资者，骗子们除了搭建系统化的组织体系外，还会使用很多招数来吸引“猎物”，比如：承诺比银行高出数倍的利润；使用区块链、AI（人工智能）、DeFi、智能合约……等复杂的技术术语，让参与者觉得这是一个专业、合法的项目；鼓励玩家通过金钱或代币奖励来邀请新人。

这些主体甚至愿意花费巨资邀请名人来推广他们的非法项目。

不少投资者表示，他们被对象在Facebook上的帖子“吸引”，坚信这是一个能让他们快速致富的模式。然而，在筹集到大量投资资金后，这些领头人却反客为主，亲自搞垮项目，卷款潜逃。

为了避免在管理和使用虚拟货币和数字货币时受骗，义安省警方建议民众提高警惕，警惕那些以加密货币为幌子，邀请、宣传和诱导人们参与多层次“虚拟货币”投资项目的信息。民众尤其需要注意以下几点：

-仔细检查项目信息：仔细研究项目的开发团队、技术和目标。如果这些信息不明确，则可能是骗局项目。

-避免承诺过高回报的项目：如果一个项目承诺的利润过高且短期，就要小心了，因为这可能是一个骗局模式的迹象。

​-警惕推荐奖金计划：合法项目通常没有多层次的推荐奖金计划，或者如果有，它们也非常透明且符合法律规定。

- 提高使用互联网、社交网络的技能以及金融投资知识。了解市场运作方式和所涉及的风险；在进行任何交易之前，研究信誉良好的公司、经纪人并寻求金融专业人士的建议。

当发现有诈骗迹象的对象时，建议人们立即联系最近的警察机构寻求建议和指导。