义安警方警告民众警惕伪装成加密货币的多层次“虚拟货币”骗局。

捣毁多个犯罪网络，逮捕多名嫌疑人

通常情况下，在 2024 年 10 月底，河内市公安局主持并协调相关部门，打击“欺诈性侵占财产”、“未报告犯罪”和“洗钱”案件，逮捕了 Pho Duc Nam（1994 年出生于巴地头顿）。

Pho Duc Nam（TikTok网红Mr Pips）在社交网络上拥有极高的人气，他的每条视频都能获得数十万甚至数百万的观看量。Nam经常进行直播，对黄金价格、加密货币等进行分析、评论和预测。这位TikTok网红还炫耀着他雄厚的资产以及在国际黄金和股票投资市场长达十年的辉煌战绩。

警方认定，Pho Duc Nam 与一名在柬埔寨设有执行办公室的土耳其公民合作，建立了一个诈骗团伙，以证券经纪公司为模式，引诱客户参与，从而侵吞资产。

这些骗子的惯用伎俩是利用大量“幽灵”公司账户和电子钱包接收客户资金，诱骗客户加入私密聊天群，熟练地引导他们进行存取款操作以建立信任，然后建议他们下大额订单，刺激他们追加投资，利用贷款杠杆迅速掏空他们的账户（损失所有资金）。当受害者损失殆尽后，骗子会继续邀请他们加入新的层级，提供更具吸引力的优惠和介绍；承诺帮他们赢回损失的资金，以便继续侵吞资产。

截至目前，当局已在全国范围内确认了近 2700 名受害者；查封并冻结了涉案人员的大量资产，估计超过 52000 亿越南盾；并冻结了 125 处房地产的交易。

除了上述案件外，河内市警方还破获了一个名为 MPX 能源币的虚拟货币投资诈骗团伙，近 2000 名受害者落入陷阱，涉案金额超过 2 万亿越南盾。

最近，河静省警方也成功破获了一起案件，逮捕了 56 名涉嫌在 UNISAT 应用程序上投资比特币加密货币和在 TikTok 上进行诈骗任务的诈骗团伙成员。该团伙运作复杂且涉及跨国，给众多受害者造成了数千亿越南盾的损失。

提高意识

在义安省，虽然各单位和地方的警察最近积极主动地预防和有效打击互联网上的诈骗和财产侵占犯罪，但实际上，犯罪情况仍然存在，而且可能很复杂，特别是当人们投资伪装成加密货币的多层次“虚拟货币”时，被骗的风险尤其高。

因此，近年来，加密货币（Crypto）成为热门话题，吸引了众多个人和投资者的关注。一些不法组织趁机利用人们对这一市场日益增长的兴趣，采用多层次营销（MLM）模式吸引投资者，这些组织通常被称为伪装成加密货币的诈骗项目。

这是一个披着投资项目外衣的骗局，承诺投资者每月都能获得巨额固定利润（每月约 30-40%，远高于其他金融信托基金）。

这些项目通常会从投资者那里筹集资金，并支付多级利息。同时，项目还会向推荐人支付高达几十到几百个百分点的佣金，以吸引更多成员参与。

这种欺诈性的多层次营销模式的本质在于，其参与者并不专注于开发项目产品，而只是专注于吸引尽可能多的人投资该项目，从后来的参与者那里收取资金，以支付早期参与者的利息和佣金，直到项目崩溃。

警方通过核实和调查，确定伪装成加密货币的多层次“虚拟货币”诈骗项目通常具有清晰的人员分布结构，以便有效地吸引投资者。

为了树立形象，网络创始人和领导者经常以区块链或金融领域的“专家”身份出现，利用豪车和别墅的照片来宣传和迎合玩家在投资加密货币（Crypto）时对诱人的“盈利计划”项目的贪婪心理。

为了吸引和诈骗众多投资者，诈骗者除了建立系统化的组织体系外，还使用多种策略来吸引“猎物”，例如：承诺比银行高出数倍的利润；使用与区块链、人工智能、DeFi、智能合约等相关的复杂技术术语，使参与者感觉这是一个专业且合法的项目；鼓励参与者通过金钱或代币奖励来邀请新人。

这些不法分子甚至愿意花费大量资金邀请名人来宣传他们的非法项目。

许多投资者表示，他们被这些项目发起人在Facebook上的帖子“吸引”，并坚信这是一种能让他们快速致富的模式。然而，在募集到大量投资资金后，这些发起人却会翻脸不认人，自行关闭项目，卷款潜逃。

为避免在管理和使用虚拟货币及数字货币时受骗，义安省警方建议民众提高警惕，谨防以加密货币为幌子，诱导、宣传和引诱参与多层次“虚拟货币”投资项目的信息。尤其需要注意以下几点：

-仔细核对项目信息。：务必对项目的开发团队、技术和目标进行调查。如果这些信息不明确，则可能是骗局项目的迹象。

-避免投资那些承诺回报过高的项目：如果一个项目承诺过高且短期的利润，就要小心，因为这可能是骗局的迹象。

-警惕推荐奖励计划：合法项目通常不会有多层级的推荐奖励计划，即使有，也会非常透明且符合法律规定。

- 提高互联网使用技能、社交网络使用技能和金融投资知识。了解市场运作方式和相关风险；在进行任何交易之前，研究信誉良好的公司、经纪人，并向金融专业人士寻求建议。

如果发现有诈骗迹象，建议人们立即联系最近的警察机构寻求建议和指导。