义安省警方警告民众警惕伪装成加密货币的多层次“虚拟货币”诈骗

摧毁许多网络，逮捕许多嫌疑人

典型的是，2024年10月底，河内市警方主持并配合有关单位严厉打击“侵占财产”、“不报案”和“洗钱”等案件，逮捕了Pho Duc Nam（1994年出生，巴地头顿人）。

Pho Duc Nam（TikToker Mr Pips）在社交媒体上非常出名，他的每条视频都有数十万甚至数百万的观看量。Nam经常进行直播，分享他对黄金价格、加密货币等的分析、评论和预测。这位TikToker还炫耀着自己在国际黄金和股票投资市场上​​拥有的巨额资产和十年不败的经验。

警方查明，Pho Duc Nam 和一名在柬埔寨设有办公室的土耳其人合作，成立诈骗团伙侵吞资产，并模仿证券公司的模式引诱客户参与。

这些受害人的伎俩是利用众多“幽灵”公司账户、电子钱包等收款工具，引诱客户进入私聊群，巧妙引导其进行资金存取，建立信任，然后劝说其进行大额下单，刺激其存入更多资金，并利用借款杠杆快速烧钱（损失所有资金）。当受害人损失殆尽后，受害人会继续以更具吸引力的优惠和介绍，邀请其加入新的交易所，承诺赢回损失的资金，以此继续侵吞资产。

截至目前，当局已在全国范围内确认了近 2,700 名受害者，扣押并冻结了这些人的大量资产，价值估计超过 5,2000 亿越南盾，并冻结了 125 处房地产的交易。

除上述案件外，河内市警方还破获了一个名为MPX能源币的虚拟货币投资诈骗团伙，近2000名受害者落入圈套，涉案金额达2万多亿越南盾。

近期，河静省警方还成功破获一起诈骗案件，抓获56名犯罪嫌疑人，该诈骗团伙以在UNISAT应用上投资BTC加密货币、诈骗TikTok任务等形式进行，操作手段复杂，跨国经营，给众多受害者造成了数千亿越南盾的损失。

提高认识

在义安省，尽管各单位、各地方警方近期积极防范并有效打击网络诈骗、侵占财产等犯罪活动，但现实中犯罪形势依然存在且复杂多变，尤其是当人们投资伪装成加密货币的多层次“虚拟货币”时，受骗风险较大。

因此，近年来，加密货币（Crypto）成为热门话题，吸引了众多民众和投资者的关注。利用人们对该市场日益增长的兴趣，许多欺诈组织应运而生，他们利用多层次营销模式（MLM - Multi-Level Marketing）吸引投资者，这些欺诈项目通常被称为伪装成加密货币的欺诈项目。

这是一个打着投资项目幌子的骗局，承诺投资者投资后每月能带来大额固定利润（约30-40%/月，远高于其他金融信托基金）。

这些项目往往向投资者募集资金，并分层次支付利息，同时项目方还为推荐人设置几十个百分点到几百个百分点的佣金，以吸引更多的成员参与。

这种欺诈性的多层次营销模式的本质在于，受骗者并不专注于开发项目的产品，而只注重吸引尽可能多的人来投资项目，从后来的参与者那里收取资金，并向早期的参与者支付利息和佣金，直到项目崩溃。

警察厅通过核实和调查发现，伪装成加密货币的多层次“虚拟货币”诈骗项目往往具有明确的人员分布结构，以有效吸引投资者。

为了树立形象，该网络的创始人和领导者经常以区块链或金融领域的“专家”的身份出现，并使用豪车和别墅的照片来宣传和吸引玩家在投资加密货币时对诱人的“盈利计划”的贪婪。

为了吸引和诈骗众多投资者，骗子们除了搭建系统化的组织体系外，还会使用很多招数来吸引“猎物”，比如：承诺比银行高出很多倍的利润；使用区块链、AI（人工智能）、DeFi、智能合约……等复杂的技术术语，让参与者觉得这是一个专业、合法的项目；鼓励玩家通过金钱或代币奖励来邀请新人。

这些主体甚至愿意花费巨资邀请名人来推广他们的非法项目。

不少投资者表示，他们被对象在Facebook上的帖子“吸引”，坚信这是一个能让他们快速致富的模式。然而，在筹集到一大笔投资资金后，这些领头人却反客为主，亲自搞垮项目，卷款潜逃。

为了避免在管理和使用虚拟货币和数字货币时受骗，义安省警方建议民众警惕那些以加密货币为幌子的、邀请、宣传和诱导人们参与多层次“虚拟货币”投资项目的信息。民众尤其需要注意以下几点：

-仔细检查项目信息：仔细研究项目的开发团队、技术和目标。如果这些信息不明确，则可能是骗局项目。

-避免承诺过高回报的项目：如果一个项目承诺的利润过高且短期，就要小心了，因为这可能是一个骗局模式的迹象。

​-警惕推荐奖金计划：合法项目通常没有多级推荐奖金计划，或者如果有，则非常透明且合法。

- 提高使用互联网、社交网络的技能和金融投资知识。了解市场运作方式和所涉及的风险；在进行任何交易之前，研究信誉良好的公司、经纪人并寻求金融专业人士的建议。

当发现有诈骗迹象的对象时，建议人们立即联系最近的警察机构寻求建议和指导。