东亚银行前行长被指控造成3.5万亿越南盾的损失

公安部侦查警察局刚刚完成了对东亚商业股份银行（DAB）故意违反贷款规定案件的调查结论，建议对陈方平先生（原总经理、首席执行官）提起公诉。DAB董事会副主席) 及其 21 名同伙。

据记载，2013年东亚银行在试图将注册资本从5万亿越南盾增加至6万亿越南盾时遭遇了亏损。表与潘文安武先生（当时代表北南79建筑公司）平先生达成协议：北南79公司以6000亿越南盾收购东亚公司6000万股股票。

然而，武先生没有现金，于是他抵押了岘港一块220公顷的土地，向东亚集团借了4000亿越南盾。平先生同意了这个计划。剩下的2000亿越南盾，平先生指示下属将伪造的收款文件合法化。

当增资失败时，平先生被指控突然决定指示下属向 Bac Nam 79 公司归还 6000 亿越南盾并计算利息。

随后，武先生用这笔钱购买了东亚公司5000万股股票，持有1000亿越南盾。东亚公司无法收回这笔款项。

调查机关表示，武先生起初否认上述行为，但后来改变了证词，确认调查内容属实。他还表示，一切都是在平先生的指示下进行的。

侦查机关认定，武某为谋取个人利益，给东亚公司造成2000亿越南盾的损失，应承担赔偿责任。武某的行为已具备构成滥用信托侵占财产罪的充分证据，但由于调查期限已过，调查机关稍后将向最高人民检察院说明情况。

鉴于 Tran Phuong Binh 先生的违法行为，当局认定他他指使下属违规花费1.2万亿越南盾购买7400万股东亚公司股票，花费2950亿越南盾购买近1400万美元，并挪用3090亿越南盾用于个人用途，这是滥用信托、侵占资产的行为。（1999年刑法第140条），总额近18000亿越南盾。

据调查机构称，Binh 先生还指使下属非法支出超过 4600 亿越南盾支付法外利息，花费近 860 亿越南盾偿还阮红英（胡志明市前警察局局长）的贷款，非法出口黄金造成损失超过 6000 亿越南盾，非法买卖外汇造成损失 3850 亿越南盾，使用挪用近500亿越南盾用于其他用途。总计给东亚公司造成1.65万亿越南盾的损失，已构成故意违反国家经济管理规定，造成严重后果罪（根据1999年越南刑法第165条）。

该案还涉及其他21人，但调查机构认为“被告人平必须承担责任”。对此案近3.5万亿越南盾的全部损失负有主要责任”。