东亚银行前行长被指控造成超过5.5万亿越南盾的损失

64 岁的 Binh 先生被公安部侦查警察局 (C03) 建议因以下罪名提起公诉：违反银行业务及其他与银行业务有关的规定，根据《刑法》第206条，1月6日。

这是 Binh 先生涉嫌的第四起案件。此前的三起案件（均与违规行为有关，导致 DAB 资金损失）中，Binh 先生的刑期总计为无期徒刑。

在该案中，与阿平先生同案犯有7人，以同一罪行被起诉：阮德泰（DAB交易办公室前主任）、阮氏玉文（DAB前副总经理）、武氏清华（DAB企业客户信贷部前负责人）、阮文顺（DAB交易办公室前副主任）、冯玉庆（M&C股份公司前董事长兼总经理）、周氏安平（DAB总部产品和服务部前副主任）。

陈芳平先生于2020年年中出庭。图片：陈琼

结论显示，阮平先生担任DAB总经理长达17年（1998年至2015年）。2012年最后四个月，阮平先生在阮平先生的组织和指导下，DAB交易办公室向五家公司发放了5笔贷款，分别为Ngoi Sao、Lien Phat、Phat Van Hung、Bien Bac和Minh Quan，总额达1.68万亿越南盾。

上述5笔贷款的共同抵押品是位于胡志明市第二郡安富坊7.6公顷项目的部分土地使用权，面积超过6.2万平方米，价值2.1万亿越南盾。

据当局称，上述公司的贷款未按规定用途使用，主要用于偿还债务或转移给其他单位。迄今为止，已有5家公司停止运营，导致DAB无法偿还超过5.5万亿越南盾，其中近3.7万亿越南盾为利息。截至案件立案时（2022年5月24日），这些贷款的抵押资产价值仅为近1850亿越南盾。

调查机构评估，阿平先生及其同伙的行为是导致DAB截至2015年底累计亏损超过31万亿越南盾、负资产超过25万亿越南盾、实际资产总额仅为47万亿越南盾的原因之一。

平先生表示，2008年，M&C公司总经理陷入严重财务困境，无力偿还到期贷款的本金及利息。为了避免DAB出现高逾期债务率，平先生请求M&C公司总经理继续借款，以便有足够的资金偿还到期贷款的本金及利息。

平先生承认，作为DAB总经理，他与M&C公司达成协议，将贷款用于不正当用途，犯下了违法行为。此外，平先生还指示下属准备并签署贷款文件，并直接批准M&C集团旗下公司的贷款。

C03 得出结论，8 名被告的行为给 DAB 造成了超过 5,5000 亿越南盾的损失。