4.0时代的多层次资本动员“包围”了义安省的许多教师

揭露多层次营销

几个月来，H女士一直被同事们发来的信息困扰，邀请她加入一个名为“狮子群”的小组。尽管她是该地区一所小学的校长，清章“很多人把钱投进这个团体。然后一个人又邀请另一个人，简直乱成一团，”H女士说。她还补充道，在她担任校长的学校里，也有很多老师把钱投进了这个团体。有些人甚至借了数亿越南盾来投资，因为他们觉得“不工作也能吃饭”。

在Thanh Chuong县，Lion Group的负责人是一名在Thanh Thuy小学工作的员工。此人定期在个人Facebook页面上发布该“团体”的广告信息。此外，此人还定期向同事发送短信进行拉拢和诱惑。“这里的情况并非如此。”多层次营销“只需2个小时，钱就到账了，利润按日计算。即使一个月什么都不做，你也能至少赚500万越南盾。”这是义安报记者看到的该校教职员工发给同事的一系列邀请信息之一。

清章县教师在社交媒体上发布的狮子会成员会议照片。图片来源：PV

据Thanh Chuong集团负责人介绍，客户只需支付最低近2400万越南盾，转入该集团账户，即可购买1000美元，每月可获得500万越南盾的利息。支付的金额越多，利息越高。截至目前，仅在Thanh Chuong县，就有超过100名教师投资于这家金融交易平台。为了获得“猎物”的信任，该集团还联系Thanh Thinh公社的领导，以“Lion Thanh Chuong集团”的名义向几户贫困户赠送礼物，然后拍摄当地领导的照片，发布在社交网络上。

据记者了解，狮子集团是一家采用多层次营销模式运营的外汇交易平台。狮子集团的运作方式是，投资者开设账户用于出入金，之后再开设其他账户进行外汇交易，并向专家团队存入至少1000美元。专家团队将以0.8-1%/天的佣金进行交易，并承诺每月盈利约22%。推荐他人开设上述账户的投资者将根据客户的资产规模和交易量获得一定比例的交易佣金，佣金金额越高，佣金越高。

在Thanh Thinh公社赠送带有Lion Group Thanh Chuong分行标签的礼品，可以建立信任。尽管这家公司没有营业执照。图片：PV

诈骗、携款潜逃

当记者问及狮子集团的运作方式时，义安省工贸厅的一位代表如此肯定。理由是，这个“集团”本身没有产品，只是收后来人的钱，再与前人分享。它采用的是多层次的资本运作模式，仅此而已。尽管集团内部那些试图吸引员工的人仍然坚称“它不是多层次的”。

“狮子集团没有获得工贸部的许可，也肯定不会获得许可。因此，那些引诱和说服他人参与这些交易平台的人也是违法的。大家应该小心谨慎，”义安省工贸厅官员阮文龙先生说道。他还补充说，这类投资近年来“如雨后春笋般涌现”。无论名称如何，所有网站都是非法运营的。一段时间后，当筹集到大量资金后，系统就会崩溃，投资者就会损失惨重。骗子们随后会创建新的系统来继续吸引投资者。

事实上，这种诈骗形式并不新鲜。近年来，许多被冠以“投资信托”之名的金融投资公司在从投资者手中挪用了数千亿越南盾后潜逃，最终倒闭，数千人损失惨重。例如，2006年，金岩金融交易大厅倒塌，估计约有1000人受骗。金岩代表处负责人Stanley Eliot Tan和金岩首席财务官Cheng Kwok Ping Patric在短时间内挪用了近1000万美元，随后潜逃。

就在一个多月前，同奈省人民法院对阮氏明芳及其同伙进行了审判，罪名是利用计算机网络和电信网络以类似于狮子集团的方式实施财产侵占。

因此，Phuong参与了许多筹集资金的网站。然而，这些网站后来都倒闭了，Phuong损失了所有的钱，也不知道网站所有者在哪里。于是，Phuong萌生了建立类似网站进行诈骗的想法。她开了一家公司，并创建了hero8.org网站。无论Phuong走到哪里，她都会伪装成一位拥有富裕家庭背景的成功女商人，专营时尚、金银宝石和房地产项目。通过hero8.org网站投资的人可以获得高额利息。Phuong和她的同伙提供了一种基于身份证号码的投资方案。想要投资的人需要购买价值1016万越南盾的身份证号码，其中身份证号码费用为216万越南盾，投资800万越南盾可以获得收益。短短几个月内，全国56个省市的3784人注册了近2.1万个身份证号码，hero8从这些注册身份证号码的付费用户那里获得的总金额接近1240亿越南盾……

许多人参加了在义安省举行的狮子会会议。

清章县小学校长介绍，该县过去不少教师因参与类似集资传销活动而损失金钱，但目前尚不清楚为何仍有不少人参与“金狮集团”。最近，随着名为“黄金时代”的非法集资集团头目被公安部逮捕，清章县接连多位教师血本无归，其中清芝中学的教师损失高达6亿越南盾。参与“金狮集团”集资传销活动的人员名单中，甚至还有清章县一所小学的副校长。

当记者问及青章县狮子集团多级募捐小组组长（她是青翠小学的一名员工）的情况时，该校校长阮当全表示将直接与她沟通处理此事。“我也听说学校里有很多老师参与了多级募捐，但问起时，大家都否认了。我在会议上也经常强调，禁止老师参与多级募捐，因为教育部和教育局也下发了文件，禁止老师参与。”阮当全说。

义安省工贸厅建议，无论金狮集团的名称如何，其融资方式对投资者来说风险极大，甚至可以说是欺诈行为。因此，投资者在受到诱惑进行投资时应远离。

11月1日，义安省警察局（调查警察局）表示，该部门刚刚接到一系列与金狮集团类似的多层次资本运作诈骗和侵占财产的投诉。据此，许多人报告说，他们在投资MBI和BBI等外国公司的网站（例如BBONUS.NET、mfcclub.com、mfcclub.net、mfcclub.info和eunex.co）时被骗走资金。