大亨Sau Phan即将出庭。

胡志明市人民法院将于5月8日对Hua Thi Phan女士（71岁，TrustBank董事会前高级顾问）等27人进行审理。被告关于犯罪滥用职权侵占财产，故意违反国家经济管理规定，造成严重后果的。

在案件的这一阶段，潘女士及其同伙被指控造成超过 6,3400 亿越南盾的损失。

磷法庭将持续到 5 月 31 日，原因是胡志明市人民法院刑事庭庭长范良全法官主持了此次审判。法院已向25名辩护律师颁发了参加审判的证明，以维护被告人及相关权利义务人的权利。

潘女士有四名辩护律师，其中包括胡志明市最高人民法院前法官张氏明诗 (Truong Thi Minh Tho) 律师。

此外，合议庭还传唤了近180名相关人员、相关权利义务单位和证人出庭。其中，范公旦先生代表天成集团（大信集团的买方）全体股东以及与范女士及其同伙的汇款交易有关的十多家银行出庭。

绕道转让房产，侵吞1100多亿

2007年，华氏潘女士代表富美集团（包括富美投资发展公司及其14名家族成员）收购了该银行近85%的股份，价值超过2.5万亿越南盾，并担任董事会高级顾问。法定代表人为黄文全先生（董事长）、陈山南先生（总经理），但他们只是名义上的管理者和经营者。

最高人民检察院的起诉书认定，潘女士利用其作为大股东和控制权的地位，管理该银行的所有活动，垄断了西贡和林江两家分行的整个董事会、执行委员会、官员和员工。

潘女士通过其设立的公司及其亲属下属，购置了26处房产，并在集团内部进行买卖，将价值抬高至市场价数倍。随后，她指示信贷委员会和董事会以总价逾3.58万亿越南盾（高于注册资本）的价格购回这些房产，并将其挪作他用。

调查机构查明，潘女士及其同伙将范玉石街5号的房产出售给大信集团，挪用了超过1.105万亿越南盾。2008年，潘女士以2.17万两黄金（约合3700亿越南盾）购得该房产，并以4260亿越南盾的价格将其出售给南江房地产有限公司（由她和女婿林金勇共同创立）。该公司随后将房产抵押给大信集团，借款投资潘女士的另一家房地产公司。

按照潘女士的指示，总经理陈山南于2011年8月向董事会提交了购买该房产的报告，购买价格为12.68万亿越南盾。同日，包括董事长全、潘女士以及总经理陈山南、副总经理吴金惠（潘女士的侄女）等成员在内的董事会批准了该房产购买方案，并将购房款转交给了林江公司。

经过迂回转移，2012年2月，大信银行以总经理南某为代表，与潘女士重新签订了个人购房合同，金额为12.6万亿越南盾，并将全部款项转入潘女士的账户，供其提取。

大亨 Sau Phan 被指控将债务转嫁给合伙人。

潘女士还被指控通过裴氏金贷款公司（富美公司会计助理）指示大信银行西贡分行和林江分行的职员伪造文件，帮助她从银行收取超过5.256万亿越南盾。此后，她又要求大信银行职员伪造付款文件，将债务转嫁给富美公司。

2010年5月至2012年2月，大信集团共向芳庄投资股份公司、18家有合作关系的公司和22名个人发放83笔贷款和1笔债券，账面价值近16.5万亿越南盾。但芳庄投资股份公司实际发放贷款仅3.9万多亿越南盾。

指控称，潘女士利用该企业在多个省份拥有多处房产且急需资金扩大经营活动的优势，指使大信公司人员强迫芳庄公司预先签署贷款文件、放款文件和现金收款文件，并在未通知芳庄公司的情况下批准贷款并放款。大信公司有时不放款，或向芳庄公司转拨的资金不足。

调查机构称，潘女士指使银行工作人员伪造收款单据，在 SmartBank 系统上进行虚假记账，然后将虚假的债务余额推送到 Phuong Trang 银行以抵消已挪用的金额。

成为守门员主谋是谁？潘太太？Loan签署了11张共计4160亿越南盾的假收据，用于虚假结清3笔贷款。Loan的助理签署了28张付款单和10张假收据，用于虚假结清Loan此前为Phan女士借入的7笔共计4020亿越南盾的贷款。

此外，潘女士还通过富美集团的29笔贷款，挪用了3.58万亿越南盾；指使大信银行非法投资四个房地产项目，挪用资金超过1.037万亿越南盾；抬高出售给大信银行的另外25处房地产的价格，挪用资金超过1.024万亿越南盾。这些违法行为已被拆分成多起案件，以便在下一阶段继续调查。