提议起诉一群涉嫌伪造文件团伙的银行员工

1月22日下午，河内市东多区警察局宣布，对一起涉及银行职员的伪造国家机关印章和文件案件的调查已经结束。

公安机关拟以“伪造机关印章、文件罪”对两名被告人阮有黄、丁进强提起公诉。

此外，还有9名被告人以“使用虚假机关和组织文件罪”被提控，分别是陈国阳、丁进强、范氏清化、达文贵、黎清贤、范氏金英、阮氏勇、黎德功和范宝国。

其中，丁进强因两项罪名被起诉。伪造印章和文件的犯罪团伙由银行职员阮友黄（1993年出生，居住在河内市西湖区）领导。

根据调查结论，2023年4月，东大区警察局接到报案，一名银行职员来到Nga Tu So坊人民委员会总部，要求核实一份商业确认申请，申请上有Tran Quoc Duong的名字和笔迹，有领导的姓名签名，有坊人民委员会的圆形印章......

经检查，Nga Tu So坊人民委员会发现，签名、领导姓名字迹及印章均为伪造。警方接到举报后，立即展开调查核实，并传唤多名相关人员进行调查。

在警察局，伪造文件上姓名的陈国阳（1989 年出生，河内南慈廉人）承认，他需要借款做生意，因此他使用 Zalo 向银行职员丁进强 (Dinh Tien Cuong) 发短信，咨询借款事宜。

然而，由于Duong尚未注册公司，他向Cuong寻求帮助。Cuong将Duong介绍给了一个名叫Nguyen Huu Hoang的联系人，后者订购了价值200万越南盾的假文件。

仅几个小时后，Duong就收到了Nga Tu So区人民委员会认证的一套文件。此后，Cuong继续支持Duong使用上述虚假文件办理贷款手续。

警方与阮友黄（Nguyen Huu Hoang）合作，确定此人在家中使用印刷设备“制作”了一份确认表，然后下载了Nga Tu So区人民委员会的红色印章图像，并将其剪切粘贴到申请表中。完成后，阮友黄打印了确认表，并雇佣了一名“托运人”将其寄给了Duong。

在搜查过程中，当局缴获了 1 台电脑、1 台热压机、1 台打印机、100 枚国家机关印章，其中包括 67 枚区人民委员会、区人民委员会、警察局、银行、自然资源与环境部、公证处等机构的圆形印章……以及 5 份涉嫌伪造的银行文件。

此外，Hoang 承认创建了一个 Zalo 群组，其中许多成员都是银行职员。该群组的目的是联系并接收虚假文件，以便这些银行职员帮助客户申请贷款。Hoang 的虚假文件“定价”从几十万越南盾到两三百万越南盾不等；虚假银行对账单的价格高达三百万越南盾。

黄某承认，他注意到很多客户因为无法从相关部门获得所需文件而难以完成贷款申请。此外，一些银行员工为了达到目标，想方设法帮助客户完成贷款申请。因此，黄某组建了一个专门提供虚假文件并将其出售给这些人的网络。

被告人阮有黄利用上述方法和诡计，直接伪造其他机关、组织、个人的圆印67枚，从中牟利金额达2.53亿余元。

此后，警方又逮捕了阮友黄、陈国阳和丁进强三人。在扩大侦查过程中，警方整合案卷，又逮捕了7名涉嫌“使用伪造国家机关、组织印章或文件”的嫌疑人。

被起诉的 7 名嫌疑人均为 VPbank、Saccombank 等银行的员工以及信贷机构合作者。