揭露在线交易培训股份公司（MB24）义安分公司的违法行为

（Baonghean）-而“母公司”——在线交易培训股份公司在以下地址设有电子交易大厅：www.mb24.vn总部位于河内慈廉县美亭1区C8城区C4地块的Mb24及其在富寿、多乐、清化、北珍等地的“帮凶”正在接受警方的“调查”。而该公司在义安省荣市维慈岛41号的分公司却依然生意兴隆，人来人往，参与电子商务活动。这种电子商务的本质是一种变相的多层级网络活动，通过虚拟电子商务牟取非法利润，诈骗客户，侵占资产，并“欺骗”国家机关以逃税。现在必须彻底查明Mb24义安省的非法活动，以免给人民带来经济损失，并破坏该省的安全和社会秩序。

吸引力的诀窍

我们假装想加入电商交易大厅业务系统，来到位于荣市稻维慈街41号的在线交易培训股份公司（mb24.vn）义安分公司，受到了已经加入该交易系统五个月的会员NTL女士的热情接待。当她得知我们有意了解加入事宜时，立即“滔滔不绝”地告诉我们，在mb24电商交易大厅界面上购买闲置摊位有机会获得优惠商品；会员如果成为正式会员，购买该公司交易大厅的电子摊位，也有机会轻松快速地获得“梦幻”收入。



在线交易培训股份公司义安分公司的总部位于荣市 Dao Duy Tu 街 41 号。

条件依旧是：你只需要花费520万越南盾，在mb24.vn平台上购买一个电子摊位，就可以在这里销售商品，购买的摊位越多，收入越高。但实际上，这些都是虚拟摊位，你只需要按照传销模式的“不等额递增二叉树”图，“邀请”一位朋友或亲戚加入这个商业系统，就能获得150积分（相当于150万越南盾）的直接“佣金”，以及15积分（相当于15万越南盾）的间接“佣金”。就这样，当你的系统发展到198人（二叉树每条腿有99人）时，你就达到了VIP级别，每月将从系统获得1116.8亿越南盾的佣金。这个数字巨大，极具诱惑力，它利用人们的贪婪，试图吸引尽可能多的客户加入他们的体系，让他们怀揣着快速致富的“梦想”，不惜违法乱纪。VIP级别之后是副总监、总监、钻石总监……收入丰厚，让很多人像飞蛾扑火一样蜂拥而至，攫取利润。

为了让顾客信服，该会员开设账户，向我们展示她达到VIP级别后数亿越南盾的收入，以及购买折扣商品的机会，但实际上，这只是她当月使用的几张促销电话卡。为了欺骗顾客，让顾客相信买卖的真实前景，在位于荣市Dao Duy Tu街41号的公司分公司租用的四层楼房里，摆放了一些小物件，象征着几笔小交易，让人以为这是一笔真正的生意。

为了进一步了解该网络交易活动的违法行为，我们联系了其他会员。荣市大学生物系二年级学生阮氏娥（Nguyen Thi Ng.）痛哭流涕地讲述了自己的遭遇。她表示，自己已经“深陷”这种变相的商业模式。起初，一位上级承诺，这份工作可以轻松赚钱，前景光明。于是，尽管阮氏娥是农村学生，靠父母的零花钱生活，但她还是冒险向亲朋好友借了1200万越南盾，以会员优惠价购买了3个摊位。一个多月过去了，这3个摊位除了劝说5个人进店外，没有任何生意，阮氏娥获得了550万越南盾的佣金，剩余的款项阮氏娥答应支付，但她不知道该如何支付。上级知道自己被骗了，想追回钱，却说：“那笔钱是给介绍人了。你想拿回那笔钱，得拉人进来拿佣金，才能弥补你花的钱。” 吴这才恍然大悟，只好瞒着父母，接受继续“骗”更多人进系统，把损失的钱追回来。

黄氏红女士是滨水市场的一个小商贩，她勤劳刻苦，日夜操持着自己的小摊位。她比任何人都更懂得诚实劳动所得的金钱价值，从未想过有一天会发生这样的事情……那是两个月前的一次，一位朋友给她介绍了一项轻松轻松的赚钱生意，甚至让她致富。她对电脑和电子商务一窍不通，所以相信了朋友的建议，加入了进来。她被这位顾问的介绍所吸引，相信了，并拿出每天营业省下的2000万越南盾，以会员优惠价买下了6个摊位，想试试运气。虽然她的摊位没有卖出任何商品，但黄氏红女士的新“生意”是每天邀请亲朋好友来购买和她一样价值520万越南盾的摊位，通过介绍新会员赚取佣金。当这个商业网络的诈骗本质被媒体曝光后，那些和她一起参与的人纷纷要求她赔偿购买摊位时遭受的损失，从此她失去了所有人的信任和情感。她对自己轻信和缺乏知识的代价感到痛心，最终酿成了今天的悲剧，但为时已晚。她羞愧地分享道：“我这么大年纪了，还被骗，失去的不仅仅是金钱，还有与人之间的疏离和失去的亲情。”

参与这种虚拟电商模式的人群大多是荣市及周边地区高校的学生。此外，还有一些失业的应届毕业生、自由职业者，以及一些怀揣致富梦想改变生活的政府官员；许多人为了这种“生意”而蒙受了经济损失。据越南国家贸易媒体（NTL）报道，目前义安省已开设3000多家虚拟商店，每家商店的利润为520万越南盾，义安省分行的利润总额高达数十亿越南盾。

忽视企业注册承诺与逃税

网上交易培训股份公司（Mb24）在越南义安省计划投资部注册成立的分公司，自2011年9月28日起营业，分公司代码：0105328486-029，地址：荣市稻维慈街41号，经理为何英俊先生（1972年出生）。该分公司自称，由计划投资部颁发的经营许可证涵盖22个行业和领域，包括：餐饮和流动餐饮服务；布料、成衣、鞋类贸易；公路货物运输等。这是一场精心策划、巧妙的“闹剧”，旨在蒙蔽当局。他们把培训会员、劝说人们加入系统、购买虚拟电子展位、成为会员等一系列活动都变成了一项工作，并不断“扩大”会员规模，最终会员数量达到3000个虚拟展位，他们用巨额资金逃避缴纳国家税款。根据乂安省税务局提供的文件，该分公司仅缴纳了150万越南盾的营业税。该分公司在国家注册的其余行业的纳税义务在过去一年中均未履行，给地方财政造成了巨大损失。乂安省工贸厅副厅长阮大勇表示：“如果该分公司申报的业务项目与上述一致，那么这也属于该厅的管辖范围。但实际上，税务局并未从该分公司处获得这些信息。”

该公司向国家和社会承诺，该分行将发挥其运营职能，但这里的情况却截然相反。分行办公室里摆放着几个玻璃柜，里面陈列着一些来历不明、简陋单调的商品，以此来“吸引”那些对这种新型业务还不熟悉的人。

目前，全国各地的MB24网络已出现连锁崩溃的迹象。一些地方警方已逮捕了省级分支机构的负责人，义安省也不例外，特别是根据第六总局的指示。由于这是一个新兴领域，目前尚无法律途径或具体的制裁措施来规范上述非法活动。因此，在义安省，当局在此类商业活动迅速爆发之前，未能及早进行快速监控。为了避免对民众造成损害，相关机构需要迅速介入，以终止上述非法经营活动。

2012年8月2日，据预防警察总局（第六总局）副局长赵国达中将称，总局已指示32个设有网络交易培训股份公司（mb24）办事处的中央直辖市和省市的警方同时进行紧急搜查并扣押相关文件，以配合调查。当局认定，上述人员利用电子商务进行诈骗，因此将根据《刑法》第226b条，以利用计算机网络、电信网络、互联网或数字设备实施侵占财产罪对其进行起诉。

明团