女商人选美皇后——涉嫌领导数万亿美元的发票交易团伙

女商人阮氏蓉 (Nguyen Thi Nhung) 最近荣获 2018 年越南小姐世界女商人称号。照片：Anh Khoi

4月27日，海防市红邦区警察局长阮德强上校证实，该警队刚刚捣毁了一个专门买卖增值税发票的团伙，涉案金额达数万亿越南盾。

警方还确认，主犯是阮氏蓉 (Nguyen Thi Nhung)，她最近被授予“2018 年越南小姐世界女商人”称号。

建立一系列“幽灵”公司的链条

根据调查文件，从2017年底到2018年初，在海防市红邦区，有一系列公司注册从事相对高价值物品的贸易，具体是：海原越南有限公司、团河贸易发展有限公司、福茶贸易服务有限公司、团发贸易发展有限公司......

侦查人员发现异常，经调查发现，这些公司虽然有总部和交易点，但并未营业，也没有登记的商品。

经过3个多月的排查，侦查人员初步认定，上述公司均为非法买卖增值税发票的企业。

在初步收集材料的基础上，3月14日，红榜区公安局决定成立418K专项行动，以经济警察队为核心，继续收集材料，全力打击上述“幽灵”公司。

以成功商人的名义进行经营

警方在搜查中缴获了一些文件和证据。图片：警方提供

经过进一步调查，侦查人员查明，这个犯罪团伙的头目是一名女性，她专门组织、成立公司，取得合法地位印制发票，然后大量买卖。

据此，该队伍的头目被确定为阮氏蓉，40岁，居住在海防市黎战县安边坊。此人以股份公司董事的身份进行掩护，最近被加冕为2018年越南世界女商人小姐。

据媒体介绍，比赛在一艘五星级游轮上举行，途经新加坡、马来西亚、泰国三个国家，评委均为知名艺人。

阮氏蓉本人因其美丽的容貌、自信的气质和睿智的举止而备受赞誉。她也是一位多才多艺、富有同情心的女商人，始终是社会运动、慈善事业和志愿服务的先驱……

阮德强上校表示，经过数月的秘密斗争，侦查组目前已掌握了查明上述犯罪团伙关系的依据，阮氏绒是该团伙的主谋。

紧随其后的是一系列发挥有效支持作用的人员。其中，武氏英雪（43岁，居住在海防市黎战区）负责与客户联系并进行交易。陈氏明秋（37岁，居住在海防市吴权区）负责下单打印增值税发票，并在发票上填写内容，并在“海原越南有限公司”上签字盖章……

Nhung 与当局打交道的“老练”方法体现在，他只在单线作业中为个人分配工作，每个人都知道自己的工作。

调查机关查明，涉案人员共设立17家“幽灵”公司，出售大量发票和文件，初步估计销售额高达1.5万亿越南盾。

根据目前收集到的文件和证据，洪邦警察调查局已决定对“非法买卖发票”一案提起公诉，暂时拘留武氏英雪和陈氏明秋，以配合调查并扩大案件范围。

同时，红邦地区警察调查局也呼吁阮氏蓉尽快自首，以便依法获得宽大处理。