法律

今天,郑文决、黎海茶和48名被告出庭受审。

T. Nhung July 22, 2024 07:34

今天(7月22日),河内人民法院将郑文决先生(前FLC董事长)、黎海茶先生(前胡志明市证券交易所副总经理)及48名相关被告人按照一审程序送交审判。

50名被告因这些罪行被送上法庭受审:““欺诈性侵占财产”“操纵股市”、“利用职权谋私”和“故意在证券活动中披露虚假信息或隐瞒信息”。

审判前,郑文决先生向其律师提出特别要求。据此,被告要求律师不得提出直接反驳调查结论和起诉书中认定其行为的辩护理由。

FLC集团前董事长已追回2100亿越南盾,约4280人签署请愿书,要求减轻其刑事责任。在提交减刑请愿书的人员中,有88人是133名受害者中的88人。

被告人郑文决因两项罪名被送上法庭:“欺诈性侵占财产”和“操纵股市”。

河内法院认定,购买了FLC Faros建筑股份公司(股票代码ROS)股票(首次公开募股)的30403名投资者为本案受害人。法院还传唤了与本案相关的权利义务人,包括持有FLC Faros建筑股份公司的63000多名投资者以及其他相关权利义务人。

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被告 Trinh Van Quyet(左)和 Le Hai Tra。

根据指控,Quyet先生是主谋,决定指导收购Faros公司;决定并指示投入虚假资本,利用虚假资本使增资合法化,将Faros公司的虚假出资额从15亿越南盾增至43000亿越南盾;注册为上市公司,注册证券并在胡志明市证券交易所上市,向30403名投资者出售了超过3.91亿股由虚假增资形成的ROS股票,挪用超过36210亿越南盾。

被告人郑文决是证券账户开设、管理和使用的主谋、决策者和负责人;决定并指示向被告人郑氏明惠(FLC集团会计)管理的账户提供虚假资金,以操纵5个股票代码,非法获利超过7230亿越南盾。其中,被告人应对4个股票代码的非法获利承担刑事责任,非法获利超过6840亿越南盾。

就此案而言,黎海茶先生因“在履行公务时滥用职权”而被起诉。

指控称,黎海茶先生认识郑文决先生,并且明知根据经审计的财务报告和国家证券委员会第4298号公函,法罗斯公司实际出资额为43000亿越南盾的依据不足,但黎海茶先生仍向段荣南先生(研究评估专家)施压,要求其在缺乏足够依据确定法罗斯公司的出资额、资金用途和投资信托回收能力的情况下,批准法罗斯公司的上市申请。

作为上市委员会成员,黎海茶先生签署了法罗斯公司股票上市的同意书。作为豪斯公司副总经理,茶先生召开董事会会议,并非法同意法罗斯公司股票上市。

黎海茶先生的行为帮助并创造了 ROS 股票在证券交易所上市的条件,而郑文决先生则利用这些股票向投资者出售资金。

共有50名被告被送上法庭:

1. Trinh Van Quyet(FLC集团前董事长)

2. 郑明惠(FLC集团总会计师)

3. 郑翠娥(FLC集团总会计师;BOS证券股份公司董事会成员兼副总经理)

4. 胡陈乔勇(FLC集团常务副总裁,BOS公司董事长)

5. 阮天富(FLC集团总会计师,Faros公司副总经理)

6. Nguyen Quynh Anh(BOS公司总经理)

7. Nguyen Thi Thanh Huong(BOS公司证券服务部主管)

8. Nguyen Thi Thu Thom(BOS公司证券服务部副主管)

9. Bui Ngoc Tu(BOS公司证券服务部副主管)

10. Tran Thi Lan(BOS公司首席会计师)

11. Quach Thi Xuan Thu(BOS公司首席会计师)

12. 郑文岱(法罗斯公司副总经理)

13. Nguyen Van Manh(FLC Land 公司采购供应部景观材料组组长)

14. 郑文南(Tre Viet Aviation股份公司员工)

15. Nguyen Quang Trung(河青综合医院司机)

16. Nguyen Thi Hong Dung(自由职业者)

17. 郑氏清玄(FLC Homes房地产投资开发股份公司员工)

18. 郑俊(前FLC Land公司董事)

19. Nguyen Thi Nga(FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company 的专家)

20. Hoang Thi Hue(FLC 数字交易服务股份公司专家)

21. Do Thi Huyen Trang(FLC集团公司会计部副主管)

22. 杜如俊(法罗斯公司前总经理)

23. Dam Mai Huong(法罗斯公司前首席会计师)

24. 阮文成(法罗斯公司前监事会主席)

25. Hoang Thi Nhu Ha(FLC土地公司会计师)

26. Tran The Anh(FLC集团副总经理,原Faros公司副总经理)

27. 杜光林(坚江省房屋发展股份公司董事;法罗斯公司前总经理、法定代表人)

28. 阮清平(FLC集团前董事会成员兼副总经理)

29. 黎清荣(律师,T&P律师事务所董事;法罗斯公司前董事会主席)

30. 阮进勇(原永河建设投资股份公司总经理、法定代表人)

31. 黎坦山(前FLC集团副主任、董事会秘书)

32. 邓氏红(原FLC集团副主任、董事会秘书)

33. 黎文萨(阿拉斯加房地产投资股份公司董事会主席,FLC土地公司董事)

34. 张文泰(FLC集团办公室职员)

35. 阮平方(法罗斯公司前任董事长)

36. Nguyen Minh Diem(BOS公司人力资源行政人员)

37. 阮玉廷(董事会主席,原河内审计会计公司第一会计师事务所总经理)

38. 黎文俊(河内审计会计有限公司审计师 - 注册会计师)

39. 陈德生(胡志明市证券交易所前董事长)

40.黎海茶(胡志明市证券交易所前副总经理)

41. Tram Tuan Vu(前胡志明市证券交易所副总经理)

42. 黎氏雪姮(胡志明市证券交易所交易监管部主任,原上市管理及评估部主任)

43. 朱天王(原博世公司董事会常务副董事长)

44. 郑氏玉春(FLC 数字交易服务股份公司员工)

45. Pham Thanh Huong(Sevin投资有限公司会计)

46. 范氏海宁(原FLC集团投资部副部长)

47. Tran Thi Hanh(TTP审计有限公司副总经理)

48. 黎功典(国家证券委员会上市公司监管司司长)

49. 杨文成(越南证券托管局局长)

50. 范忠明(越南证券存管局证券登记部前部长)

据vietnamnet.vn报道
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特稿刊登于《义安报》

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