法律

今天,郑文贵先生、黎海茶先生和 48 名被告出庭受审。

T. Nhung July 22, 2024 07:34

今天(7月22日),河内市人民法院对郑文贵先生(FLC前董事长)、黎海茶先生(胡志明市证券交易所前副总经理)及48名相关被告人进行一审开庭审理。

50名被告因这些罪行接受审判:““侵占财产罪””、“操纵证券市场”、“利用职务上的便利、职权”、“在证券活动中故意披露虚假信息、隐瞒信息”。

庭审前,郑文贵先生向其律师提出了一项特别请求。被告人郑文贵先生请求律师不要提出直接反驳其在调查结论和起诉书中所作行为的辩护。

FLC集团前董事长已追回2100亿越南盾,约有4280人签署了减轻其刑事责任的请愿书。在提交减刑请愿书的人中,有88人是受害者(共133人)。

被告人郑文贵因“诈骗罪”和“操纵股市”两项罪名受审。

河内法院认定,购买FLC Faros建筑股份公司(股票代码ROS)股票(首次出售)的30,403名投资者是该案件的受害者。法院还传唤了相关权利义务人,其中包括持有FLC Faros建筑股份公司股票的63,000多名投资者和其他相关权利义务人。

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被告 Trinh Van Quyet(左)和 Le Hai Tra。

据指控,Quyet先生是主谋,决定指导收购Faros公司;决定并指示注入虚假资本,使用虚假资本使Faros公司增资合法化,将Faros公司的虚假出资额从15亿越南盾增至4.3万亿越南盾;作为一家在HOSE注册的上市公司、注册证券和上市股票,向30,403名投资者出售了通过虚假增资形成的3.91亿多股ROS股票,挪用资金超过3.621万亿越南盾。

被告人郑文贵还是证券账户开设、管理和使用的策划者、决策者和指挥者;决定并指挥向被告人郑氏明惠(FLC集团会计师)管理的账户提供假币,操纵5个股票代码,非法获利7230多亿越南盾。其中,被告人应对4个股票代码承担刑事责任,非法获利6840多亿越南盾。

就此案,黎海茶先生因“滥用职权、执行公务”而被起诉。

指控称,黎海茶先生认识郑文桂先生,他清楚地知道,根据审计财务报告和国家证券委员会第4298号批示,没有足够的依据来确定Faros公司的实际出资额为4.3万亿越南盾,但黎海茶先生向研究评估专家段永南先生施加压力,要求其在没有足够的依据来确定Faros公司的出资额、资金用途和收回投资信托的能力的情况下,建议批准Faros公司的上市文件。

黎海茶先生作为上市委员会委员,签署了Faros公司股票上市同意书。黎海茶先生作为Hose公司副总经理,召开董事会会议,非法批准Faros公司股票上市。

黎海茶先生的举动为ROS股票在证券交易所上市创造了条件,郑文贵先生从中出售股票以获取投资者的资金。

50名被告受审:

1. Trinh Van Quyet(FLC集团前董事长)

2. Trinh Minh Hue(FLC集团总会计师)

3. Trinh Thuy Nga(FLC集团总会计师、BOS证券股份公司董事会成员兼副总经理)

4. 陈乔勇先生(FLC集团常务副总裁、BOS公司董事长)

5. 阮善富(FLC集团总会计师、Faros公司副总经理)

6. Nguyen Quynh Anh(BOS公司总经理)

7. Nguyen Thi Thanh Huong(BOS公司证券服务部负责人)

8. Nguyen Thi Thu Thom(BOS公司证券服务部副主管)

9. 裴玉图(BOS公司证券服务部副部长)

10.陈氏兰(BOS公司总会计师)

11.郭氏春秋(BOS公司总会计师)

12. Trinh Van Dai(Faros公司副总经理)

13. 阮文孟(FLC土地公司采购供应部景观材料组组长)

14.郑文南(Tre Viet航空股份公司员工)

15. Nguyen Quang Trung(河青综合医院司机)

16. Nguyen Thi Hong Dung(自由职业者)

17. Trinh Thi Thanh Huyen(FLC Homes房地产投资开发股份公司员工)

18. Trinh Tuan(FLC土地公司前董事)

19. 阮氏娥(FLC数字贸易与服务股份公司专家)

20.黄氏惠(FLC数字贸易与服务股份公司专家)

21. Do Thi Huyen Trang(FLC集团公司会计部副部长)

22.杜如俊(Faros公司前总经理)

23.Dam Mai Huong(Faros公司前总会计师)

24.阮文成(Faros公司原监事会主席)

25. Hoang Thi Nhu Ha(FLC土地公司会计师)

26.陈世英(FLC集团副总经理,原Faros公司副总经理)

27.杜光林(坚江省住房发展股份公司董事,原Faros公司总经理、法人代表)

28.阮青平(FLC集团原董事、副总经理)

29.黎清荣(律师,T&P律师事务所董事,Faros公司前董事长)

30.阮进勇(原永河建设投资股份公司总经理、法定代表人)

31.黎新山(FLC集团原办公室副主任、董事会秘书)

32.邓氏红(FLC集团原办公室副主任、董事会秘书)

33.勒范萨克(阿拉斯加房地产投资股份公司董事会主席、FLC土地公司董事)

34.Truong Van Tai(FLC集团办公室职员)

35.阮平方(Faros公司前董事长)

36.阮明艳(BOS公司人力资源行政人员)

37.阮玉静(董事长,河内第一注册会计师审计公司前总经理)

38. Le Van Tuan(河内审计会计有限公司审计师 - CPA)

39.陈德生(胡志明市证券交易所董事会前主席)

40. 黎海茶(胡志明市证券交易所前副总经理)

41. Tram Tuan Vu(胡志明市证券交易所前副总经理)

42.黎氏雪姮(胡志明市证券交易所交易监管部主任、前上市管理与评估部主任)

43.朱进旺(BOS公司原常任副董事长)

44. Trinh Thi Ut Xuan(FLC数字贸易与服务股份公司员工)

45. Pham Thanh Huong(Sevin投资有限公司会计师)

46.范氏海宁(FLC集团投资部原副部长)

47.陈氏杏(TTP审计有限公司副总经理)

48.黎公典(国家证券委员会上市公司监管部主任)

49. Duong Van Thanh(越南证券登记处总经理)

50. Pham Trung Minh(越南证券登记处原证券登记部负责人)

据越南网报道
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