计划建立全国最大的在线赌博系统
潘绍南怀着以纸牌游戏为幌子组织网络赌博的想法，寻找合作伙伴一起非法敛财。
经过一年多的调查和起诉，11月中旬，富寿省人民法院将对92名被告进行一审，该案涉及一个跨国万亿美元赌博集团。
案卷显示，2014 年，潘绍南（35 岁，VTC Online 媒体股份公司董事长兼董事）与黄清忠（36 岁，VTC 技术与数字内容公司软件中心前主任）会面，吹嘘自己拥有软件和一支优秀的技师团队，可以开发和运营以纸牌游戏形式存在的在线赌博软件系统。
Trung提议寻找一家合法实体来开发和构建在线赌博软件。作为回应，Nam联系了Do Bich Thuy（Nam Viet房地产住房开发有限公司的所有者），并在河内开设了一家代表处，并授予Trung全权管理。
南知道高科技安全发展投资有限公司（CNC）是C50（警察总局高科技犯罪预防和控制部门）的幌子公司，便邀请阮文阳（CNC董事长）合作发布网络赌博软件，并得到了批准。
2015年4月初，Duong指示其下属Luu Thi Hong（CNC总经理）与Nam签订合同，由Nam提供软件服务和技术解决方案，并以RikVip的名义开展业务。根据收益分成协议，CNC获得30%的收益，VTC Online获得70%的收益，具体比例根据客户的阶段和支付方式进行调整。
与CNC公司签订合同后，潘绍南指示潘英俊（VTC在线技术副总监）购买设备，并在纸桥郡签订服务器租赁合同。随后，潘英俊和VTC在线公司的技术人员搭建了一套由262台电脑组成的系统，用于运行RikVip纸牌游戏。
Tuan 还指示 Nam 寻找支付渠道，让赌徒可以使用越南 33 家银行账户中的资金，并与多家电信公司签订合同，分销 Gocoin 卡。
为了向玩家支付奖励，潘绍南指示黎文坚联系多家电信公司并购买电子卡代码，以便将其输入 RikVip 卡游戏门户网站数据库系统中的奖励卡仓库。
2015 年 4 月中旬，黄清忠完成了 RikVip 纸牌游戏软件，并开始组织在线赌博活动。
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两名主犯分别是阮文阳和潘绍南。 |
万亿美元的收入
为了开发 RikVip 纸牌游戏并增加在线赌博的收入，Trung 直接设立了总代理。玩家参与 RikVip 游戏平台时，使用虚拟货币（称为 Rik）。
Trung将Skyline总代理账户交由Le Anh Tu管理。经过半年多的运营（2015年），Skyline总代理的实际交易金额超过2000亿越南盾。
在运营过程中，Tu和Trung在管理方面存在分歧，因此在2016年2月，Trung继续指示其下属创建一个名为Worldbank69的总代理账户以取代Skyline。Trung将这个总代理账户交给他的弟弟管理。在一年多的运营中，该代理账户的交易额接近2万亿越南盾。
Trung持续构建一级经销商体系，以发展和扩展网络。在创建账户和经销商管理工具之后，一级经销商继续扩展并构建二级体系……
除了从玩家与 Rik 的买卖价格差中获利外，1 级代理商还能通过兑换 VIP 积分和“竞逐赛事冠军”获益。Vippoints 是 Rikvip/Tip.club 卡牌游戏的一项功能，旨在感谢客户和代理商。当 1 级代理商积累到一定数量的 VIP 积分后，即可将其兑换成 Rik，Rik 又可以兑换成现金。
Trung 设立的第一个一级代理商是 Do Duc Truong，他由此发展出了 64 个二级代理商。在 Truong 的管理下，这些代理商诱使卡牌游戏玩家参与虚拟积分交易，交易额超过 3400 亿越南盾。Truong 从中获利超过 3 亿越南盾。
在张之后，忠继续在全国范围内建立起一级代理商网络。从2015年中期到2017年中期，忠创建和管理的25名一级代理商发展出了6000名二级代理商，这些二级代理商拥有覆盖全国的4300万个赌博账户。
Trung 培养的一级代理人中，有一位名叫 Vu Van Dung 的代理人，居住在胡志明市。在近两年的时间里，Dung 培养了 1000 多名二级代理人，交易总额超过 47000 亿越南盾（约合 40000 亿越南盾）。Dung 从中获利近 100 亿越南盾。
建立幌子以掩盖犯罪网络
自 2016 年底以来，为了避免被当局发现，Nam 和 Duong 同意更改 RikVip 卡游戏的发行法律实体，并且不将组织在线赌博的收入记入公司，进行对账，并以现金支付，不开具发票。
2016 年 8 月 24 日，Duong 指示 Hoang Dai Duong（Viet Solution 公司董事）成立 Hai Khanh Software Trading Investment Company Limited（Hai Khanh 公司），以取代 CNC 发布 RikVip 卡牌游戏门户网站，但将新名称更改为 Tip.Club。
2017年底，Duong再次将Tip.Club纸牌游戏门户网站的发布权转移给了另一家公司。事实上，Duong才是所有活动的幕后策划者。
Nam、Duong 和 Trung 还指导了 23Zdo 纸牌游戏门户网站（使用虚拟货币 Zdo）的建设和整合；在 Tip.Club 阶段，指导了 ZonClub 纸牌游戏门户网站（使用名为 Zon 的虚拟货币）的建设和整合，提供类似于 RikVip 和 Tip.Club 纸牌游戏的在线赌博形式，为赌徒提供更多选择。
玩家可以将虚拟货币 Rik、Zon、Zdo 兑换成 RikVip/Tip.Club、23Zdo、ZonClub 等纸牌游戏门户网站，参与在线赌博，因为所有纸牌游戏门户网站都采用相同的技术平台、电子支付系统和代理系统，并且都由 Nam Viet 公司运营。
根据人民检察院的起诉书，通过Rikvip/Tip.club纸牌游戏运营的赌博网络被认定组织了一个由25个“一级代理商”、近5900个“二级代理商”和近4300万个参与账户组成的网络。总收入被证实接近9.9万亿越南盾。其中，用于电信卡和游戏卡的金额超过8.84万亿越南盾；Vcard卡超过4600亿越南盾；银行ATM卡超过1860亿越南盾……
扣除奖金支付成本以及运营公司的管理和税费后，超过47000亿越南盾的利润被分配给了几个人。具体来说，Nam获得了超过14700亿越南盾；Duong获得了超过16500亿越南盾；潜逃的三人组（Phan Anh Tuan、Hoang Thanh Trung和Le Van Kien）获得了超过15700亿越南盾。
Nam 和 Duong 目前因两项罪名被起诉。赌博组织和洗钱根据1999年《刑法》第249条和第251条的规定，调查机构认定该网络赌博团伙由前警察总局局长潘文荣和前C50局局长阮清花“支持”。潘文荣和阮清花将与南、杨及其他88人一同出庭受审。
