计划建立全国最大的在线赌博系统

经过一年多的侦查、审查和起诉，11月中旬，富寿省人民法院将对涉案金额达万亿美元的跨国赌博团伙案92名被告人进行一审开庭审理。

案卷查明，2014年，潘绍南（35岁，VTC在线媒体股份公司（VTC Online）董事长兼董事）会见了黄清忠（36岁，VTC技术与数字内容公司（VTC Intecom）软件中心前主任），吹嘘自己拥有软件和一支优秀的技术团队，可以开发和运营以纸牌游戏形式存在的在线赌博软件系统。

Trung 提议寻找一家法人实体来构建和开发在线赌博软件。为此，Nam 联系了 Do Bich Thuy（南越房地产和住房开发有限公司的老板），并在河内开设了代表处，并全权委托 Trung 管理。

南某得知高科技安全发展投资有限公司（CNC）是C50（警察总局高科技犯罪预防和控制部）的幌子公司，便邀请CNC董事长阮文阳合作推出网络赌博软件，并获得了批准。

2015年4月初，Duong指示其下属Luu Thi Hong（CNC总经理）与Nam签订了一份合同，为其提供软件服务和技术解决方案，并以RikVip的名义开展业务。根据收益分成协议，CNC获得30%的分成，VTC Online获得70%的分成，具体比例将根据客户的具体阶段和付款方式进行调整。

与CNC公司签订合同后，潘绍南指示VTC在线技术副总监潘英俊购买设备并签订合同，租用位于纸桥郡的服务器。随后，潘英俊与VTC在线公司的技术人员一起，搭建了由262台电脑组成的系统，供RikVip卡牌游戏运行。

Tuan还指示Nam为赌徒寻找支付渠道，使用越南33家银行账户中的资金，并与多家电信单位签订了分发Gocoin卡的合同。

为了给玩家发放奖励，潘绍南指示黎文建联系多家电信公司，购买电子卡号，存入RikVip卡牌游戏门户数据库系统的奖励卡库中。

2015年4月中旬，RikVip卡牌游戏软件由Hoang Thanh Trung完成，并开始组织在线赌博。

收入达数万亿美元

为了发展RikVip卡牌游戏并增加在线赌博收入，Trung直接设立了总代理。玩家在RikVip游戏门户网站上参与游戏时，使用虚拟货币（称为Rik）。

Trung将Skyline总代理账户交给Le Anh Tu管理。经过半年多的运营（2015年），Skyline总代理实际交易金额已超过2000亿越南盾。

在运营过程中，Tu和Trung在管理上产生了矛盾，于是在2016年2月，Trung继续指示下属创建一个名为Worldbank69的总代理账户来取代Skyline。Trung将这家总代理交给了自己的弟弟管理。在一年多的运营中，这家总代理账户交易额近2万亿越南盾。

Trung 继续构建一级经销商体系，以发展和扩展网络。在创建账户和经销商管理工具之后，一级经销商继续扩展并构建二级系统……

除了通过与玩家之间 Rik 的买卖差价获得收入外，一级经纪人还可以通过兑换 Vippoint 积分和“争夺赛事冠军”获得收益。Vippoint 是 Rikvip/Tip.club 卡牌游戏的一项功能，用于感谢客户和经纪人。当积累到一定数量的 Vippoint 积分时，一级经纪人可以将其兑换成 Rik，而 Rik 又可以兑换成现金。

Trung 设立的第一个一级代理商是 Do Duc Truong，他由此发展了 64 个“二级代理商”。在 Truong 的管理下，这些代理商引诱卡牌游戏玩家参与虚拟积分交易，金额超过 3400 亿越南盾，Truong 从中获利超过 3 亿越南盾。

Truong之后，Trung不断在全国建立一级代理网络。从2015年中到2017年中，Trung创建和管理的25家一级代理，创造了6000家二级代理，拥有4300万个赌博账户，覆盖全国。

Trung培养的一级经纪人中，有一位是居住在胡志明市的经纪人Vu Van Dung。近两年来，Vu Van Dung发展了1000多家二级经纪人，交易总额超过4.7万亿瑞尔克，相当于近4万亿越南盾。Vu Van Dung从中获利近100亿越南盾。

建立掩护犯罪网络

自2016年底以来，为避免被当局发现，Nam和Duong同意更改发行RikVip纸牌游戏的法人实体，不将组织在线赌博的收入记入公司，进行对账，并以现金支付，不提供发票。

2016 年 8 月 24 日，Duong 指示 Viet Solution 公司董事 Hoang Dai Duong 成立 Hai Khanh 软件贸易投资有限公司（Hai Khanh 公司），以取代 CNC 发布 RikVip 卡牌游戏门户，但将新名称更改为 Tip.Club。

2017年底，Duong再次将Tip.Club卡牌游戏门户网站的发布权转让给另一家公司。事实上，Duong是所有活动的幕后指导者。

Nam、Duong 和 Trung 还指导了 23Zdo 卡牌游戏门户的建设和集成（使用虚拟货币 Zdo）；在 Tip.Club 阶段，指导了 ZonClub 卡牌游戏门户的建设和集成（使用名为 Zon 的虚拟货币），提供类似于 RikVip 和 Tip.Club 卡牌游戏的在线赌博形式，为赌徒提供更多选择。

玩家可以兑换虚拟货币Rik、Zon、Zdo在卡牌游戏门户网站RikVip/Tip.Club、23Zdo、ZonClub参与在线赌博，因为所有卡牌游戏门户网站都采用相同的技术平台、电子支付系统、代理系统，并且均由Nam Viet公司运营。

根据人民检察院的起诉书，该赌博网络通过纸牌游戏Rikvip/Tip.club，组织了一个由25名“一级代理商”、近5900名“二级代理商”和近4300万个参与账户组成的网络。已证实的总收入近9.9万亿越南盾。其中，用于电信卡和游戏卡的资金超过8.84万亿越南盾；Vcard超过4600亿越南盾；银行ATM卡超过1860亿越南盾……

扣除奖金发放成本、运营公司管理及税务费用后，4.7万多亿越南盾的利润被几个人瓜分。其中，Nam分得1.47万多亿越南盾；Duong分得1.65万多亿越南盾；三名在逃人员（Phan Anh Tuan、Hoang Thanh Trung、Le Van Kien）分得1.57万多亿越南盾。

目前，Nam 和 Duong 因两项罪行被起诉。赌博组织和洗钱根据1999年《刑法》第249条和第251条，侦查机关认定，该网络赌博团伙由前警察总局局长潘文荣（Phan Van Vinh）和前C50局长阮清华（Nguyen Thanh Hoa）“支持”。潘文荣和阮清华将与阮南（Nam）、阮杨（Duong）以及其他88人一起出庭。