起诉涉案金额逾4万亿越南盾的运输团伙中的5名被告

段奉 DNUM_BCZAHZCACD 06:07

公安部侦查警察局(C03)对五名非法运输货物、货币出境犯罪嫌疑人提起公诉。

7月11日晚,公安部调查警察局(C03)对五名非法携带货币出境犯罪嫌疑人提起诉讼并采取预防措施,该案件发生在河内、胡志明市和其他几个地方。

被调查对象包括:Dao Thi Oanh(ADIA 贸易与服务有限公司、越南工业园区服务支持有限公司、East Global Viet 有限公司和 DO 越南留学咨询有限公司的董事)、Nguyen Hong Anh(Phuong Diem 公司董事兼 FuTu 公司总会计师)、Nguyen Thi Hong Hanh(Phuong Diem 公司总会计师)、Vu Thuy Linh(Alpha 公司董事)和 Mai Thi Thu Ha(Earth Vibes 公司董事)。

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陶氏莺(最右)与被告们在一起。图片来源:越南公安部

经最高人民检察院批准,公安部侦查警察机关对上述5名被告人执行决定书、起诉令。

目前,公安部侦查警察机关正加紧侦查,收集被告人犯罪行为的证据,扩大案件调查范围至相关机关及个人,核实、扣押涉案资产予以追缴。

据越南公安部消息,经侦查,陶氏莺及其同伙为了向有需要的个人和企业提供海外服务,设立并经营数十家公司,开设银行账户,伪造进口合同,通过银行进行电子汇款手续,预付进口合同金额的50%至70%。

犯罪嫌疑人将钱款转移到境外后,不办理货物进口手续、不申报税款,并通过解散公司等方式掩盖犯罪事实。

利用上述手段,2021年至2022年,Oanh及其同伙向境外非法转移资金43550多亿越南盾。

据越南网报道
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