涉案金额逾4万亿越南盾的运输团伙5名被告被起诉

7月11日晚，公安部调查警察局（C03）对五名非法运输货币出境犯罪嫌疑人提起公诉并采取预防措施，该案件发生在河内、胡志明市和其他几个地方。

受访对象包括：Dao Thi Oanh（ADIA 贸易与服务有限公司、越南工业园区服务支持有限公司、East Global Viet 有限公司和 DO Vietnam 留学咨询有限公司的董事）、Nguyen Hong Anh（Phuong Diem 公司董事兼 FuTu 公司总会计师）、Nguyen Thi Hong Hanh（Phuong Diem 公司总会计师）、Vu Thuy Linh（Alpha 公司董事）和 Mai Thi Thu Ha（Earth Vibes 公司董事）。

经最高人民检察院批准，公安部侦查警察局对上述五名被告人执行决定书、起诉令。

目前，公安部侦查警察机关正加紧调查、收集被告人犯罪行为的证据，扩大案件侦查范围至相关单位和个人，核实、扣押涉案资产予以追缴。

据越南公安部消息，经侦查，陶氏莺及其同伙为向有需要的个人和企业提供海外服务，设立并经营数十家公司，开设银行账户，伪造进口合同，通过银行进行电子汇款手续，预付进口合同金额的50%至70%。

犯罪嫌疑人将钱款转移到境外后，未办理货物进口手续、未申报税款，并解散公司以掩盖其罪行。

利用上述手段，2021年至2022年，Oanh及其同伙向境外非法转移资金43550多亿越南盾。