荣市一嫌疑人因在民事交易中滥用高利贷被起诉

范水-明奎 December 23, 2023 18:58

(Baonghean.vn)- 为了欺骗当局,在与借款人进行交易时,阮玉英约定在其他地点与借款人见面,并在没有记录贷款利率的情况下进行交易。

荣市警察调查局刚刚发布了起诉决定,对居住于荣市 Cua Nam 坊 1 号楼的 Nguyen Ngoc Anh(1990 年出生)提起公诉,罪名是民事交易中高利贷罪。

此前,荣市警方通过掌握情况的工作,发现该地区存在多名嫌疑人,其中阮玉英在民事交易中存在与高利贷活动有关的可疑迹象。经过核实,荣市警方收集了相关文件和证据,并决定成立专项行动,重点打击此类犯罪。

调查过程中,荣市警方查明,阮玉英(Nguyen Ngoc Anh)是一名无业人员,人际关系复杂,在时间和财务方面存在诸多不明晰的迹象。此人以高额利息借钱给有需要的人。当借款人到期还款时,阮玉英会发短信和打电话,强迫他们还款。如果借款人不还款,他就会继续发短信和打电话威胁借款人。

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主题 Nguyen Ngoc Anh。照片:明桂

2023年12月15日,荣市警方成功破获一起案件,逮捕了阮玉英(Nguyen Ngoc Anh)的嫌疑人,罪名是在民事交易中发放高息贷款。警方在现场查获了多份与阮玉英发放高息贷款有关的文件。

初步查明,由于贷款手续简便,无须抵押资产,许多需要借钱的人纷纷向阮玉英借钱,利息极高。如果借款人不按时还款,阮玉英就会在本金上加利息继续算利息,或者威胁借款人既还本金又还利息。具体来说,为了进行高利贷活动,阮玉英还在网上购买并安装了一个管理放贷的应用程序(APP)。从2021年至今,该嫌疑人经常向需要快速借钱、急需用钱的人放贷……利息从3000越南盾到5000越南盾/100万越南盾/天不等。经初步调查,阮玉英共借给2个人7000万越南盾,非法获利8300多万越南盾。

据悉,阮玉英曾因扰乱社会秩序和故意伤害罪被定罪。

目前,荣市警方正在完善卷宗,依法严肃处理此案。

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