起诉非法收集、出租银行账户的嫌疑人

高平省警察局调查警察局刚刚发布了对被告人提起公诉的决定，拘留令起诉被告人黄文义（1989年出生，居住于高平省和安县诺海镇Giua街），其罪名是“非法收集、存储、交换、买卖、公开银行账户信息”，违反了《刑法》第291条的规定。

2023 年 5 月左右，黄文义 (Hoang Van Nghia) 接到一名目前在菲律宾生活和工作的女性索菲亚 (Sofia，越南名 Ngoc) 通过 Telegram 应用程序的联系，要求她开设几个银行账户，并每月为每个账户支付 100 美元。

臣民为黄文义。

义亚觉得很有吸引力，便答应了，并按照 Ngoc 的指示在越南科技商业银行 (Techcombank)、越南外贸银行 (Vietcombank) 和越南国民银行 (MBbank) 开设了账户。之后，义亚用自己的公民身份证购买了 3 个电话号码，并通过 Telegram 应用上的“A 组”群与 Ngoc 联系，获取激活和实施的指导。

实施约 2 个月后，看到 Ngoc 按约定付款，Nghia 继续使用和安县和北干省的家人、兄弟姐妹、亲戚和朋友的姓名和文件在上述 3 家银行购买更多手机 SIM 卡并开设更多银行账户，以便每月从 Ngoc 那里获得付款。

在派出所，黄文义供述称，自开始租用账户以来，他已从居住在高平和北干的亲戚那里租用和购买了50多个账户，使用了100多个不同的账户。扣除账户租赁费后，黄文义每月从吴玉那里赚取6000万至7000万越南盾。

根据收集到的证据，刑事警察局与高平省警察局网络安全和高科技犯罪预防部门配合，检查了计算机软件信息，暂时扣押了以下物品和文件：2 台计算机；123 张 SIM 卡、手机 SIM 卡盖；58 张 ATM 卡；16 部手机；1 台 Nghia 使用的平板电脑，用于附加 SIM 卡以接收 OTP 代码并将这些代码传输给外国人；123,785,000 越南盾和许多物品以及金银金属首饰。

调查机关在搜查中暂时扣押了58张银行卡，认定Nghia的行为触犯了《刑法》第291条规定的非法收集、存储、交换、买卖、公开银行账户信息罪。

根据Nghia收集的9个银行账户报表结果，警方初步确定，从2022年11月至2023年4月，通过这些账户转移的资金总额超过9780亿越南盾。目前，该案件正在由省警察调查机构进一步调查。