起诉非法收取、出租银行账户的犯罪嫌疑人
黄文义刚刚因“非法收集、存储、交换、买卖、公开银行账户信息”罪名被起诉。
高平省警察局调查警察局刚刚发布了对被告人提起公诉的决定,拘留令起诉被告黄文义(1989年出生,居住于高平省和安县诺海镇Giua街),罪名是“非法收集、存储、交换、买卖和公开银行账户信息”,违反了《刑法》第291条的规定。
2023 年 5 月左右,黄文义 (Hoang Van Nghia) 通过 Telegram 应用程序接到了一位名叫 Sofia (越南名 Ngoc) 的女子的联系,该女子目前在菲律宾生活和工作,她要求黄文义开设几个银行账户,并为每个账户每月支付 100 美元。
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臣民为黄文义。 |
义亚觉得很有吸引力,便答应了,并按照 Ngoc 的指示在越南科技商业银行 (Techcombank)、越南外贸银行 (Vietcombank) 和越南国民银行 (MBbank) 开设了账户。之后,义亚用自己的公民身份证购买了 3 个电话号码,并通过 Telegram 应用上的“A 组”群与 Ngoc 联系,获取激活和实施的指导。
实施约 2 个月后,看到 Ngoc 按约定付款,Nghia 继续使用和安县和北干省的家人、兄弟姐妹、亲戚和朋友的姓名和文件在上述 3 家银行购买更多手机 SIM 卡并开设更多银行账户,以便每月从 Ngoc 那里获得钱财。
在派出所,黄文义供述称,自开始租用账户以来,他已从居住在高平和北干的亲戚那里租用和购买了50多个账户,使用了100多个不同的账户。扣除账户租赁费后,黄文义每月从黄玉那里赚取6000万至7000万越南盾。
根据收集到的证据,刑事警察局与高平省警察局网络安全和高科技犯罪预防部门配合,检查了计算机软件信息,暂时扣押了以下物品和文件:2 台计算机;123 张 SIM 卡、手机 SIM 卡盖;58 张 ATM 卡;16 部手机;1 台 Nghia 使用的平板电脑,用于连接 SIM 卡以接收 OTP 代码并将这些代码传输给外国人;123,785,000 越南盾和许多物品以及金银金属首饰。
调查机关在搜查中暂时扣押了58张银行卡,认定Nghia的行为触犯了《刑法》第291条规定的非法收集、存储、交换、买卖、公开银行账户信息罪。
根据Nghia收集的9个银行账户对账单结果,警方初步认定,从2022年11月至2023年4月,通过这些账户转移的资金总额超过9780亿越南盾。目前,该案件正在由省警察调查机构进一步调查。