一名假冒董事因诈骗罪被起诉,他涉嫌安排人员出国工作,挪用金额超过200亿越南盾。

文豪 - 洪行 May 21, 2024 15:59

(Baonghean.vn)——Tran Thi Hang Nga 了解许多公民希望出国工作的需求,发布招聘外国工人的信息,收到许多希望出国工作的公民的申请和钱款,然后诈骗并侵吞了受害者的钱财。

义安省警察局刑事部门刚刚执行了一项决定,对居住在义安省奠洲县奠玉乡的陈氏姮娥(1984年出生)提起诉讼并逮捕,罪名是“欺诈性侵占财产”(以收取金钱和文件完成劳务输出手续的形式)。

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当局宣读了对陈氏姝娥的逮捕令。照片:洪汉

因此,义安省警察局刑事警察部门通过专业工作和对情况的了解,发现嫌疑人陈氏杭娥有多项涉嫌诈骗和侵占财产的可疑迹象,例如收取旅行手续和劳务输出的钱款和文件,但并未办理相关手续。

在核查过程中,警方认定,从2022年初到2023年中期,尽管陈氏姮娥(Tran Thi Hang Nga)并无组织劳务输出的职责,但她仍自称是一家劳务输出公司的负责人,并声称该公司可以办理劳务输出手续,价格比其他地方便宜2亿至3亿越南盾。姮娥还声称,她经手的劳务输出案件成功率很高,失败率极低。

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主题 Tran Thi Hang Nga。照片:洪行

由于陈氏杭娥(Tran Thi Hang Nga)的承诺,以及她提供的办理费用远低于其他公司,许多中介机构信任了她,并发布招聘信息,将希望出国劳务输出的人员介绍给陈氏杭娥。从2022年初到2023年中期,数百名希望前往韩国、澳大利亚、新西兰、加拿大、美国等国家出国劳务输出的公民经中介介绍,将文件寄给陈氏杭娥办理相关手续。

在办理公民出境或劳务输出手续的过程中,俄罗斯提供了大量信息,要求公民分期支付总计数十亿越南盾的费用,但支付后,他们仍然无法按照俄罗斯的承诺出境。

许多公民要求俄罗斯支付款项,俄罗斯多次承诺但始终未支付。在许多情况下,已支付款项并申请俄罗斯签证的公民并未获得其他国家大使馆的签证,但俄罗斯却通过各种手段继续向公民索要款项。俄罗斯将从公民那里收到的所有款项用于偿还债务和个人开支。警方还查明,俄罗斯在河内的公司办公室只是一个按小时出租的办公室,办公室里只有一套桌椅(没有电脑、打印机、文件等),而且公司没有员工。

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案件缴获证据。照片:范豪

根据收集到的文件和证据,2024年5月19日,义安省警察局刑事部门决定对被告人陈氏姮娥提起公诉,并签发逮捕令,以《刑法》第174条第4款规定的“侵占财产罪”拘留陈氏姮娥。在搜查陈氏姮娥的住所时,警方查获1台笔记本电脑、1台台式电脑主机、3部手机、多本护照、签证申请用的指纹预约照片以及有篡改痕迹的电子签证照片。

警方最初认定,从 2022 年初到 2023 年年中,陈氏姮娥通过中介接触了全国多个省市的 500 多名想要出国旅游和输出劳务的公民,从这些公民那里收取的钱款总额超过 200 亿越南盾。

为了配合调查程序并扩大案件范围,义安省警察局刑事警察局通知陈氏杭娥案的受害者尽快与义安省警察局刑事警察局联系,以便协调解决此事。

特稿刊登于《义安报》

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