越南连克集团领导人因诈骗4.5万多人被起诉

在短短一年多的运营中，Lien Ket Viet 公司董事会通过多层次营销活动骗取了 45,000 多人的钱款超过 1,9000 亿越南盾......

公安部侦查警察机关对越南生产贸易股份公司（Lien Ket Viet）的经营活动进行侦查，以诈骗侵占财产罪立案侦查，对嫌疑人提起公诉，签发搜查令，并因上述罪行暂时拘留该公司7名领导人和总代理。

被捕的被告人包括董事长黎春江（Le Xuan Giang，Le Xuan Ha），副总经理阮氏翠（Nguyen Thi Thuy）、黎文述（Le Van Tu），各省多级系统推广、宣传和发展小组成员阮春长（Nguyen Xuan Truong）、武氏红勇（Vu Thi Hong Dung）、黎青山（Le Thanh Son），以及该公司信息技术负责人郑春尚（Trinh Xuan Sang）。

被告人黎春江（身着军装）出席越南连队会议。nh:lkv.com.vn

雇人开发欺诈性的多层次营销系统

被告人黎春江被认定为越南连吉公司创始人，同时，该被告人还是越南军事医疗设备总公司董事长、总经理。

连克越公司的经营项目比较少，只有少数清洁机械、保健机械、功能性食品等，并且采用传销的形式欺骗消费者。

2014年4月，黎春江与阮氏水签订合同，聘请“企业管理、开发与销售”集团，以便阮氏水的集团能够执行促销任务。

具体来说，该小组负责组织开发越南连吉公司业务系统，提供吸引客户的咨询服务，组织活动（费用由江支付）；提供贸易促进计划实施方面的咨询服务，提供发展战略、经营方法方面的建议......

为了开展这项工作，Thuy 的团队获得了一个代码来领导整个联盟业务系统。这些联盟会员实际上是通过多级 Lien Ket Viet 形式付费购买产品代码的人。

该集团还拥有合作者系统的独家权利，并在系统中享有永久权益。为执行上述任务，被告人江某公司必须向Thuy集团支付每月2500万越南盾，并为Lien Ket Viet公司系统中生成的每个产品代码支付30万越南盾。

冒充国防部企业，领取假奖状

经过一段时间让阮氏水集团开拓市场，建立覆盖数十个省市的多层次营销网络后，2015年6月，黎春江任命阮氏水为副总经理，负责公司业务。

连克越共领导委员会设立的颁发假奖状仪式 - 图片：lkv.com.vn

有了头衔后，Thuy 及其团伙在商业活动上变得更加肆无忌惮，他们假装是国防部下属的企业，高调组织接受总理颁发的奖状，但这些奖状实际上是被告伪造的……以此来制造威信，愚弄人民。

此外，Thuy 还撰写了宣传脚本，包括促销和竞赛节目，例如：大胜利玫瑰、人性玫瑰、成功马……以促进支付创纪录的佣金，甚至向经纪人提供房屋和汽车奖励……

事实上，这些巨额奖金不过是先从系统里缴费的人那里拿钱，再付给先缴费的人佣金。Thuy还决心以高达65%的佣金率吸引参与者加入她的多层次营销系统，这超过了政府规定的40%的佣金率。

被告人黎青山正在电视上为该公司做广告。

通过这些扩张，Thuy 组织了一系列会议和研讨会，推广并将网络扩展到全国 21 个省市，吸引并鼓励许多人购买产品代码并付费使用。除了河内总部外，该公司还在胡志明市设有分公司，并在 19 个省市设有代表处。

案件侦查过程中，警方查明，2014年6月至2015年7月，Thuy与团伙成员Trinh Xuan Sang、Le Thanh Son、Nguyen Xuan Truong、Vu Hong Dung等人建立了一个庞大的多层次网络系统，参与人员超过4.5万人，总收入超过1.9万亿越南盾。

值得注意的是，参与购买商品代码的个人大多没有收到商品，而是按照Thuy团伙的指示，积累积分领取佣金。该团伙通过系统开发，获取了高达近440亿越南盾的报酬和佣金。

侦查机关介入时，Lien Ket Viet银行账户余额仅为455多亿越南盾，侦查机关认定被告人利用传销等商业活动诈骗金额达1.9万多亿越南盾。

据 Zing 称