起诉明康贸易有限公司董事及其妻子

2021年9月16日下午，省公安厅调查警察局作出决定，以诈骗和侵占财产罪对该公司董事阮氏秋女士提起公诉。明康贸易有限公司以及明康城市地区项目管理委员会主席 Nguyen Dinh Khang 先生。

当局已对阮廷康先生提起公诉并执行临时拘留令。图片：明奎

阮氏秋女士，1956年出生，海阳省人，明康贸易有限公司董事长，为公司法人代表；阮廷强先生，1948年出生，海阳省人，阮氏秋女士的丈夫，明康市区项目管理委员会主席。在项目实施过程中，阮氏秋女士和阮廷强先生存在欺诈、侵占他人财产的行为。

义安省警察调查局与嫌疑人阮氏秋合作。图片来源：明奎

2021年9月16日晚，明康有限公司酒店综合体项目的房地产交易大厅，以及经营药品、医疗设备和住房的超市。图片来源：Nhat Lan

根据相关文件和证据，省警察调查局决定以诈骗罪和侵占财产罪对阮氏秋女士和阮廷强先生提起公诉。同时，对阮氏秋女士和阮廷强先生下达了临时拘留4个月的命令。

同日下午，乂安省警方侦查局对两名犯罪嫌疑人作出起诉决定并执行逮捕令；同时，对两名犯罪嫌疑人的工作场所进行了搜查，没收了大量相关文件和证据。

据义安报报道，2021年8月15日，省公安厅侦查警察局签发第110/VPĐTCAT号决定，对明康有限公司在荣市义富乡投资兴建酒店、超市、药品-医疗设备贸易和住房综合体的项目中的“欺诈性侵占财产”罪提起刑事诉讼。

该项目由明康贸易有限公司投资，包含酒店、超市、药店、医疗设备和住房。图片：Nhat Lan

位于荣市义富乡的酒店、超市、医药-医疗器械和住房综合体项目已于2007年获得521/QD-UBND.DT号决定的详细规划批准，总占地面积7.86公顷；项目西临Xo Viet Nghe Tinh街，北临72米宽的规划道路，南临30米宽的规划道路，东临Truong Van Linh街。其中，建筑面积为1.77公顷（建筑密度仅为27％左右）。

截至2014年，明康贸易有限公司项目已经历四次规划调整。其中，第一次规划调整是2010年9月1日第4283/QD.UBND-XD号决定；第二次规划调整是2013年4月13日第1335/QD.UBND-XD号决定；第三次规划调整是2014年4月8日第1376/QD.UBND-XD号决定；第四次规划调整是2014年9月24日第4764/QD.UBND-XD号决定。

无独有偶，此次规划调整中，公共工程和社会福利工程建设面积减少，而低层住宅建设用地面积增加。一份考察报告指出，与第一次规划调整决定（决定号：4283/QD.UBND-XD）相比，第四次规划调整决定（决定号：4764/QD.UBND-XD）中，公共用地面积减少了15270平方米，增加了56个地块，使本次项目总地块数达到295个。

然而，明康贸易有限公司却继续任意“调整”该项目，并朝着减少公共工程和社会福利工程建设面积、增加住房建设用地面积的方向发展，从而使该项目的住宅用地总数从295块增加到324块。

义安电子报刊登了一篇关于明康贸易有限公司投资的酒店综合体、药业超市、医疗设备和住房项目违规行为的文章封面。图片：《日报》

9月7日，《义安电子报》也报道了明康贸易有限公司拖欠税款的情况。据悉，自2018年起，明康贸易有限公司开始向国家预算拖欠土地使用费。此时，省人民委员会发布了一项决定，批准了明康贸易有限公司在荣市义富乡实施酒店综合体、超市、制药厂、医疗设备和住房项目的土地区域的平均地价，土地使用费面积为16,554.1平方米。²2018年5月30日，税务机关通知明康贸易有限公司，应向国家预算缴纳的土地使用费总额为210,803,962,000越南盾。

然而，三年多以来，明康贸易有限公司仍未依法缴纳税款。截至2021年8月，明康贸易有限公司未向国家预算缴纳的税款总额高达281,520,801,745越南盾。其中，土地使用费210,803,962,000越南盾；非农业土地使用税1,423,682,262越南盾；滞纳金69,293,175,483越南盾。