涉嫌诈骗、侵占“地下”房地产项目财产的刑事案件已立案

10月28日，同奈省公安局侦查警察局（IPA）发布决定，对大团发公司和东阳公司发生的诈骗和侵占财产的刑事案件提起公诉，以调查和处理在边和市三福坊Gragon City项目中的违法行为......

这个名为“龙城”的“地下”项目占地约4公顷，其内部交通系统由热沥青混凝土构成，人行道、树木和基础设施完全按照住宅项目的方式建造。初步侦查警察局查明，2018年至2020年期间，大团发公司和同阳公司的法定代表人、董事、董事长裴永俊先生擅自分割了位于三福坊的地块。

为了获得40多名客户的信任，这些客户原则上签署了合同，接受上述部分地块的转让，Tuan先生从客户那里收取了款项，承诺将其改建为住宅用地，并为每块地块分别颁发了土地使用权证。然而，Tuan先生并没有这样做，反而挪用了从客户那里收到的超过340亿越南盾的款项。

该“地下”房地产项目已完成基础设施建设并划分地块出售。

该土地归黄文玉先生所有，由4块地块组成，总面积约4公顷，用于农业用途。2016年3月，黄文玉先生提出分割该地块（不包括道路部分）的申请。土地登记处边和分局批准将该地块分割成47个小地块，每个地块面积在500平方米以上。之后，同奈省自然资源与环境厅签发了农业用地使用权证书。

2018年底，Ngoc先生提交了将土地用途改为住宅用地的申请。随后，Ngoc先生授权同阳集团投资发展股份公司总经理裴永俊先生办理寻找客户、变更土地用途和划分地块的手续。尽管上述土地尚未变更为住宅用地，但裴永俊先生于2019年8月12日和9月8日组织了一场活动，呼吁对上述土地进行投资。

针对此次事件，三福坊人民委员会进行了检查。由于活动主办方无法出示相关证件，三福坊人民委员会对其制定了行政违规记录，要求停止活动组织、驱散参与人员，并暂时扣押大量工具和设备。随后，三福坊人民委员会对其作出了两项行政处罚决定，上述人员已缴纳罚款并承诺不再违法。

在上述土地上，三福坊人民委员会张贴了禁止非法建设和非法土地转让的标志，警告人们不要接受没有足够法律依据的土地转让。

根据三福坊规划图，上述土地属于公园用地、道路开通规划用地、整修改善住宅用地等规划用途。根据同奈省人民委员会土地分割规定，土地分割决定权属于同奈省土地登记处边和分局审议决定。

然而，在本案中，土地登记处在分割地块并将道路从上述土地中剔除时，并未按规定与边和市自然资源与环境厅协商。投资者在分割地块后，未经准备申请建筑许可证和基础设施验收文件，擅自按照道路地图修建内部道路，构成违法行为。因此，分割上述地块并修建内部交通路线属于同奈省土地登记处边和分局的职责。

2020年6月5日，同奈省人民委员会主席要求边和市人民委员会主席明确“地下”龙城项目用地农业用地上建设技术基础设施的情况。2020年6月19日，同奈省人民委员会继续发文，责成建设厅主持并配合资源环境厅、边和市人民委员会及相关单位对上述土地上农业用地上非法建设技术基础设施的情况进行检查并提出处理建议。