起诉明康公司“侵占财产诈骗案”

LLC-TM“诈骗侵占财产罪”刑事案件起诉信息明康由省人民检察院提供。

据此，2021年8月15日，省警察调查局签发第110/VPĐTCAT号决定，对明康贸易有限公司在荣市义富乡投资建设酒店、超市、药品-医疗设备贸易和住房综合体的项目中的“欺诈性侵占财产”罪提起刑事诉讼。

酒店综合体项目的房地产交易大厅，以及经营药品、医疗设备和住房的超市，已经一段时间没有营业了。图片：Nhat Lan

关于在荣市义富乡建设酒店、超市、医药-医疗器械和住房综合体的项目，其详细规划已于2007年以521/QD-UBND.DT号决定批准，总面积为7.86公顷；项目西临Xo Viet Nghe Tinh街，北临72米宽的规划道路，南临30米宽的规划道路，东临Truong Van Linh街。其中，建筑面积为1.77公顷（建筑密度仅为27％左右）。

项目描述中明确指出，在这片7.86公顷、条件优越的土地上，投资者将沿Xo Viet Nghe Tinh街建造一个药房超市-医疗器械和办公室出租；沿30米规划道路建造一个4层的医疗检查和治疗服务区；在规划区中心布置一个体育健身操场和绿树，面积超过10,000平方米。²美化景观，营造良好环境；此外，还有5层高的社会住宅、联排别墅、别墅、花园洋房……

因此，在义富乡（荣市）建设酒店、超市、药品-医疗设备交易和住房综合体的项目有望成为一个综合性城市区，成为荣市北部的一个亮点。

在目前的现实情况下，明康贸易有限公司投资的项目还能被称为“荣市北部的亮点”吗？ 图片：Nhat Lan

然而，截至目前，该项目无任何未完成的建设工程，技术基础设施建设未同步推进，公共工程、社会福利工程也未配套……从整体上看，该项目已然成为一个混乱的居住区。

据《义安报》报道，在酒店综合体项目中，药品、医疗设备和住房超市由明康贸易有限公司作为投资者，近年来，出现了一系列的投诉和谴责。从处理公民的投诉和谴责来看，《义安报》发表了多篇关于该项目发生的违规行为的文章。

明康贸易有限公司投资项目《出资本金合同》复印件。摄影：Nhat Lan

《义安报》在报道中还指出，明康贸易有限公司存在欺诈客户行为，即以“出资本金合同”的形式从客户手中套取巨额资金，金额高达数千亿越南盾。

但明康贸易服务有限公司尚未按照批准的设计对同步技术基础设施进行全部投资（仅完成约70％）；也没有投资建设树木、幼儿园、文化馆等其他公共工程和社会福利工程。

与此同时，明康贸易有限公司在不符合规定条件的情况下，将土地转让给客户自建房屋。即未签订房屋买卖合同和土地使用权转让合同；部分地块未经国家划拨；未向国家缴纳土地使用费；未颁发土地使用权证……甚至存在客户签订“本金出资合同”后，明康贸易有限公司转让的土地，按照详细建设规划，为绿化用地、生产经营用地、交通用地等情况。

关于土地使用债务情况，9月7日，乂安电子报也以“因拖欠税款，明康贸易有限公司被收取逾690亿越南盾的滞纳金”一文进行了报道。

乂安报刊登的一篇文章封面，涉及明康贸易有限公司投资项目的违规行为。照片：Nhat Lan

因此，自2018年起，明康贸易有限公司开始向国家预算形成土地使用费债务。当时，省人民委员会发布决定，批准明康贸易有限公司在荣市义富乡实施酒店综合体、医药超市、医疗设备和住房项目的土地区域的平均地价，土地使用费征收面积为16,554.1平方米。2018年5月30日，税务机关通知明康贸易有限公司，应向国家预算缴纳的土地使用费总额为210,803,962,000越南盾。

然而，三年多过去了，明康贸易有限公司仍未依法缴纳税款。因此，截至2021年8月，明康贸易有限公司未向国家预算缴纳的税款总额高达281,520,801,745越南盾。其中，土地使用费210,803,962,000越南盾；非农业土地使用税1,423,682,262越南盾；滞纳金69,293,175,483越南盾。