明康公司“欺诈性侵占财产”案的起诉

关于 LLC - TM 公司“欺诈性侵占财产”刑事案件的起诉信息明康由省人民检察院提供。

因此，2021 年 8 月 15 日，省警察侦查局作出第 110/VPĐTCAT 号决定，对明康贸易有限公司投资的在永市宜富乡建设酒店、超市、药品-医疗设备贸易和住房综合体的项目，提起“欺诈性侵占财产”的刑事诉讼。

该项目集酒店、超市、药品、医疗器械和住宅于一体，其房地产交易大厅已闲置许久。照片：Nhat Lan

关于在荣市宜富乡建设酒店、超市、医药医疗器械及住宅综合体的项目，其详细规划已于2007年以第521/QD-UBND.DT号决定获得批准，总占地面积7.86公顷；项目西临Xo Viet Nghe Tinh街，北临一条规划宽度为72米的道路，南临一条规划宽度为30米的道路，东临Truong Van Linh街。其中，建筑面积为1.77公顷（建筑密度约为27%）。

项目描述明确指出，在这块拥有诸多优势的 7.86 公顷土地上，投资者将在 Xo Viet Nghe Tinh 街沿线建造一家药店超市 - 医疗设备及出租办公室；在 30 米规划道路沿线建造一座 4 层楼的医疗检查和治疗服务区；在规划区中心建造一个面积超过 10,000 平方米的运动健身游乐场和绿树。²为了美化景观，营造良好的环境；此外，还有5层高的社会住房、联排别墅、独栋别墅、花园别墅……

因此，在荣市宜富乡建设集酒店、超市、药品医疗设备及住宅于一体的综合体项目，有望成为荣市北部的一大亮点。

鉴于目前的实际情况，明康贸易有限公司投资的这个项目还能被视为“荣市北部的一大亮点”吗？ 图片：Nhat Lan

然而，截至目前，该项目尚无任何在建工程；技术基础设施建设不同步；公共工程和社会福利工程也未开展……从整体上看，该项目已沦为一片混乱的住宅区。

据《义安报》报道，该项目包括酒店综合体、医药超市、医疗器械和住宅。明康贸易有限公司作为投资者，近年来收到了一系列投诉和谴责。针对市民的投诉和谴责，《义安报》已发表多篇文章，揭露该项目存在的违规行为。

明康贸易有限公司投资项目的“出资原则合同”副本。照片：Nhat Lan

在这些文章中，《义安报》还指出明康贸易有限公司存在欺诈客户的迹象。也就是说，明康贸易有限公司以“出资本金合同”的形式，从客户那里募集了高达数千亿越南盾的巨额资金。

然而，明康贸易服务有限公司并未按照批准的设计对同步技术基础设施进行充分投资（仅完成了约 70%）；也没有投资建设其他公共工程和社会福利工程，如植树、幼儿园、文化馆等。

与此同时，明康贸易有限公司在未满足规定条件的情况下，向客户分配土地用于建房。具体而言，该公司未签订房屋买卖及土地使用权转让合同；部分地块未经国家划拨；未向国家缴纳土地使用费；未颁发土地使用权证……甚至还有一些案例，明康贸易有限公司向持有“本金出资合同”的客户分配了土地，但根据详细的建设规划，这些土地却是绿化用地、生产用地、商业用地和交通用地。

关于土地使用债务情况，9月7日，《义安电子报》也在题为“明康贸易有限公司因拖欠税款被收取超过690亿越南盾的滞纳金”的文章中进行了报道。

《义安报》一篇关于明康贸易有限公司投资项目违规行为的文章封面。照片：日兰

因此，自2018年起，明康贸易有限公司开始向国家财政缴纳土地使用费。当时，省人民委员会通过决议，批准了明康贸易有限公司在荣市宜富乡建设酒店综合体、医药超市、医疗器械及住宅项目用地的平均地价，该项目用地面积为16,554.1平方米，需缴纳土地使用费。2018年5月30日，税务机关通知明康贸易有限公司，其应向国家财政缴纳的土地使用费总额为210,803,962,000越南盾。

然而，三年多过去了，明康贸易有限公司仍未按法律规定缴纳税款。截至2021年8月，该公司拖欠国家财政税款总额高达281,520,801,745越南盾。其中，土地使用费为210,803,962,000越南盾；非农业用地使用税为1,423,682,262越南盾；滞纳金为69,293,175,483越南盾。