追查网络诈骗进口汽车案主踪迹
利用人们购买廉价进口车的心理,全国多个省市的一批受害人被陈清伟(1995年出生,居住于广南省维川县)诈骗,钱财被盗。
西宁省公安局网络安全与高科技犯罪预防局侦查员通过专业工作,发现许多Facebook社交网络账户发布通过西宁省边桥县木牌国际边境口岸低价出售进口摩托车的信息。每辆进口摩托车的售价仅为其实际价值的20%至40%,并附有有意购买摩托车者的联系电话。

购车时,客户需要向受害人支付相当于车价20%的定金,余款在取车时支付。为了引诱“猎物”,受害人在取车当天会告知买家车辆已到位,并附上图片、视频、车辆发票和车辆所在位置,要求受害人支付余款。收到钱款后,受害人便会断绝一切联系,并将受害人的钱财据为己有。
侦探认定上述Facebook账户均为诈骗。在西宁省,初步确认有3名受害者的财产被骗子盗取。受害者非常沮丧,因为骗子在社交媒体账户上使用假名,并在盗取他们的财产后屏蔽了他们的社交媒体账户。手机使用的是垃圾SIM卡,受害者没有任何信息,不知道骗子住在哪里,也无法找到他取回被盗的钱财。
经过多日的不懈努力和在Facebook上搜索线索,侦探们最终锁定了嫌疑人陈清伟(Tran Thanh Vi),居住在岘港市五行山区美安坊。他使用了许多不同的名字、虚假照片和虚假地点,诱骗受害者相信他住在木牌国际边境口岸附近,从而相信他正在兜售廉价进口汽车。
12月18日,西宁省警察局网络安全与高科技犯罪预防部门与西宁省Go Dau区警察局和岘港市警察局专业部门协作,在美安坊逮捕了Vi。警方缴获的证据包括:3部手机、9张各类银行卡、2台平板电脑、1台笔记本电脑、900多万越南盾……
Vi 供认,从 2020 年初到被捕期间,他一直在 Facebook 和 YouTube 上学习买卖廉价进口摩托车;试图购买 5 张 ATM 卡,以及许多以其他人名义激活的手机 SIM 卡。Vi 还在网上搜索并下载摩托车在仓库中打包或存放的图片。之后,Vi 以不同的姓名创建了多个 Facebook 账户,发布昂贵摩托车的图片,例如:SH150i;Raider、Wave Thai;Vario 150……
Vi 在广告中写道:“出售廉价摩托车,含证件,价格从 500 万越南盾到 2500 万越南盾不等”,并提供了一个买家联系电话。当有人通过 Messenger 应用打电话或发短信询问购买摩托车时,Vi 要求买家支付摩托车价值 10% 的定金(最低 200 万越南盾,最高 3000 万越南盾)。为了赢得买家的信任,Vi 要求受害者拍摄身份证照片,并通过 Zalo 或 Messenger 发送,以便制作证件和车牌。
事实上,Vi在网上伪造了车辆登记证和摩托车牌照,然后将其发送给受害者以获取信任,以盗取剩余款项。在收到买家约定的全部金额后,Vi切断了联系。Vi通过上述手段,在全国各地诈骗并盗用了一系列受害者的资金,总额约为7亿越南盾。