揭露一群专门骗取中奖财物的骗子伎俩
(Baonghean.vn)- 一群人负债累累、没钱花、又懒惰成性,冒充“银行职员”和“公安局人员”“打电话告知中奖”,骗取钱财,并在多地骗取、侵占多名受害者的财物。
虽然该团伙的作案手法和诡计十分复杂,但活动范围较大,最终被义安省清章县警方发现,并迅速阻止了该团伙的继续活动。欺骗其他受害者。
冒充“银行职员”宣布“中奖”
2022年5月,清章县警察局接到一名女子的报案,称有人打电话告知她中了一笔巨款和贵重物品的奖金。领奖条件是必须先支付定金。然而,在转了一大笔钱之后,她仍然没有收到来电者告知的奖金和“中奖”物品。这名女子当时意识到自己被坏人骗了,于是向警方报案。
接到报案后,清章县警方迅速采取行动核实信息。同时,警方同步部署专业措施,在河静省发现了一批与该事件相关的嫌疑人。这些人虽然没有固定职业,但生活放荡,经济状况不明。在此期间,清章县警方还接到了其他类似行为受害者的报案。许多受害者向嫌疑人转移了巨额资金,金额甚至高达数亿越南盾。为了集中力量并同步部署专业措施,清章县警方成立了专项打击行动。
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Nguyen Hoang Long、Duong Viet Lam、Le Van Toan、Nguyen Van Anh 和 Hoang Anh Tuan 等人被 Thanh Chuong 地区警方发现并逮捕。照片:范水 |
然而,在打击和厘清过程中,专案组在核实和监控该团伙行踪方面遇到了诸多困难。由于他们是自由职业者,该团伙经常更换居住地。他们不仅在义安省作案,还在河静省、河内市、头顿市等多个地区作案……尤其是在行动过程中,该团伙使用了许多复杂而隐秘的手段和伎俩。具体来说,为了赢得受害者的信任,他们会根据具体案件,将每个人的角色分配得非常明确,有时会“扮演”银行职员、“安全部门”官员、中奖者……
为了避免被发现,这些受害人非常谨慎地使用非本人账户。当受害者“落入陷阱”时,他们会提供一个预先准备好的账号供受害者转账。收到钱后,受害人会将钱转移到4-5个其他账号,最终到达受害人的账户。
此外,为了掩盖罪行,这些嫌疑人每次执行新任务时,都只使用带通话功能的手机,并购买垃圾SIM卡。这群嫌疑人甚至互相讨论、演示如何访问社交网站、视频分享平台……学习如何拨打银行职员、警察的虚假电话……如何通知客户赢得丰厚奖品(例如摩托车、现金……),如何要求客户转账以完成领取奖品和注册漂亮车牌的手续……
破案
专案组同步采取专业措施,锁定一批涉案人员,包括:阮黄龙(1994年生)、杨越林(1994年生)、黎文全(1995年生)、阮文英(1994年生)、黄英俊(1991年生),均居住在河静省奇英县。
经过一段时间的行动监控,专案组锁定了阮黄龙、杨越林和黎文俊三人位于同奈省边和市龙平新坊三区的住所。为了不让这些人继续作案,骗取更多受害者落入“陷阱”,专案组制定了行动方案,立即派出工作组赶赴同奈省边和市,成功抓获上述三人,并将他们安全押送至清章县公安局。随后,专案组运用多项专业手段,在河静省奇英县一处废弃房屋内成功抓获了躲藏的阮文英和黄英俊。
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对象:黄英俊(Hoang Anh Tuan)在警察局。摄影:Trong Tuan |
在派出所,面对侦查人员提供的证据和文件,5名嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。他们利用民众的轻信和信任,采用各种复杂的手段和伎俩,以宣布中奖为幌子,在全国多个地区给受害人打电话,引诱、诈骗受害人转入数百万至数亿越南盾的存款,以“领取奖金”为名。2022年,该团伙利用上述伎俩实施诈骗,侵吞多名受害人的财产,总额超过10亿越南盾。
典型的作案手法是,2022年6月初左右,在杨越林(Duong Viet Lam)和阮黄龙(Nguyen Hoang Long)的指使下,黎文全(Le Van Toan)打电话给居住在河内的L女士,假装是“安全局工作人员”,要求L女士准备1000万越南盾,“支付给安全局预留礼物……”。杨越林、阮黄龙和黎文全采用类似伎俩,多次诱骗L女士将8亿多越南盾转入两人事先准备好的账户。
随后,2022年9月初,Duong Viet Lam Lam一伙、Hoang Anh Tuan和Nguyen Van Anh等人使用装有垃圾SIM卡的手机随机拨打号码后拨打电话。家住义安省Thanh Chuong县Thanh Xuan乡的NTS女士(1972年出生)接了电话。Nguyen Van Anh假扮银行职员,祝贺该女子“幸运中奖”,获得价值9500万越南盾的SH摩托车和VCB银行3亿越南盾现金。为了取得该女子的信任,Nguyen Van Anh称,近日,一名来自广平省的年轻男子也幸运中奖,并让该女子拨打该男子(实际上是假扮的Hoang Anh Tuan)的电话号码,核实中奖信息。
见NTS女士“上钩”,阮文英和黄英俊便轮流继续骗S女士“选好车牌”,骗取价值5000万越南盾的款项。为了防止S女士起疑心,两人“承诺”在办完所有手续后,“会派人送来摩托车和价值2.4亿越南盾的礼物,同时返还4500万越南盾给S女士”。S女士见状,毫不怀疑,将5000万越南盾转给了阮文英。
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阮黄龙(Nguyen Hoang Long)在警察局。摄影:范水(Pham Thuy) |
阮黄龙、黄英俊、阮文英、杨越林、黎文英五人团伙将诈骗、侵占被害人的钱财全部用于娱乐和个人开支。据悉,杨越林于2015年因扰乱社会秩序罪被河静省人民法院判处24个月有期徒刑。2020年7月20日,黄英俊和阮文英因赌博被河静省奇英县警方给予行政处罚。此前,2013年,黄英俊因盗窃财产罪被平阳省顺安市人民法院判处7个月有期徒刑。
目前,Thanh Chuong 县公安局已立案侦查,对 Nguyen Van Anh、Duong Viet Lam、Le Van Toan、Hoang Anh Tuan、Nguyen Hoang Long 等 5 名犯罪嫌疑人提起公诉,罪名是诈骗侵占财产。
尽管近年来,当局多次就社交网络诈骗和挪用公款等犯罪活动发出警告,但现实中,骗子手段极其高明,伎俩也极其复杂,仍有不少人“落入陷阱”。因此,在当局加大打击、预防和严厉查处诈骗行为力度的同时,每个人也需要提高警惕,掌握法律知识,掌握相关技术,避免在日益复杂的诈骗手段下“落入陷阱”。
当局还建议,当人们被骗时,受害者必须立即联系最近的警察局报案。