义安省：33名被告因涉嫌使用冒充柬埔寨检察机关的脚本进行诈骗案出庭受审

10月13日，义安省人民法院对居住在义安省广东乡的潘文芳（1991年出生）领导的诈骗团伙的33名被告人进行了一审。

潘文芳在柬埔寨和缅甸生活多年，因此他认识一个名叫阿明的台湾男子。此人自称是一家“公司”的老板，该公司通过冒充警察、检察院、法院等国家机关官员，诈骗和侵占越南人民的财产。

他们使用各种不同的说辞，打电话威胁人们，声称他们参与了毒品犯罪、洗钱活动，并扬言要逮捕他们。当人们感到害怕并做出解释后，对方会要求他们说出自己正在使用的银行账户、账户里的存款金额，然后要求他们配合警方调查，以证明他们的钱财与犯罪活动无关。

随后，这些嫌疑人要求受害者将钱款转入该公司的银行账户，或向他们提供一次性密码（OTP），并从储蓄账户中取款。当受害者将钱款存入自己的账户后，这些嫌疑人便接管了账户的管理权。

该公司拥有严密且系统化的组织结构，由众多部门、层级以及具体的岗位和任务组成。每个部门在实施欺诈的过程中都是不可或缺的环节。

除了老板明先生之外，该公司还有一名经理、一名翻译，以及分配到 D1、D2 和 D3 组的越南员工，他们直接打电话实施诈骗。

其中，D1先打电话找到受害者，然后将电话转接给D2，意图对受害者进行心理操控。之后，D2又将电话转接给D3，最终导致D3侵占了受害者的财物。

员工入职时会收到一份脚本文件，指导他们如何实施欺诈，经过一段时间的学习后，他们会进行实践。

在讨论了诈骗公司的组织架构和运作方式后，由于高额利润的承诺，Phuong同意与A Minh合作成立这家诈骗公司。Phuong负责招募越南员工实施诈骗，并直接管理这些员工。

2022 年 12 月 18 日，Phuong 回到越南，与一些亲戚朋友见面并联系，招募他们前往柬埔寨从事诈骗活动。

第一批人是段文松（1990 年出生，方的表弟）、华景世（1995 年出生，居住在安城乡，方的姐夫）、阮仲通（1996 年出生，居住在广东乡）、胡国俊、泰诗文（1987 年出生，居住在广东乡）、邓贵光（1978 年出生，居住在文渡乡）。

此外，芳还告诉这些人，如果他们有亲戚朋友想去柬埔寨工作，就应该邀请他们一起去。如果有人想去，芳会安排行程并预订机票。

由于承诺“工作轻松，薪水高”，并且公司承担所有前期费用，安城、清章和昆强（旧）地区的许多其他人也被吸引到柬埔寨工作。

2023年3月11日，Phuong和同伙前往柬埔寨，来到位于金边西哈努克市一栋17层楼高的公司总部，开始研究诈骗剧本。

调查机构认定，从 2023 年 4 月到 2024 年 1 月，上述嫌疑人利用上述伎俩，从 5 名受害者处诈骗和侵占了超过 141 亿越南盾。

由于本案被告众多，预计审判将持续多日。