义安省逮捕近百名跨国高科技诈骗嫌疑人，涉案金额逾2万亿越南盾

近年来，有组织、跨国犯罪利用网络空间实施诈骗、侵占财产等犯罪活动持续发展，犯罪手段十分复杂，规模和组织性不断扩大。许多越南犯罪分子被派往国外接受培训和指导，对越南人民实施诈骗，给人民造成重大财产损失，造成严重社会后果。

鉴于此案是一起关系群众生活、引起社会强烈不满的重大案件，省公安局领导指示义安省公安机关积极部署各方面工作，主动掌握情况，调查、逮捕，严厉打击利用网络空间去犯罪。

义安省公安局刑警局通过专业工作，破获一个利用高科技手段的跨国有组织犯罪团伙，该团伙由外国人直接领导和操作，并有大量越南人参与。该团伙有两个分支，总部分别位于缅甸和菲律宾。

面对上述情况，乂安省公安局领导直接指示乂安省公安局刑警局主持并协调有关单位制定专案，集中打击、查明、逮捕、剿灭上述犯罪组织。

调查委员会在核查过程中发现，该团伙每个分支机构均配备1名越南籍人员，按照公司模式运作管理，各部门联系紧密、规模庞大、组织严密、分工明确、层级分明，并按级别发放工资，以方便操作和管理。参与诈骗的人员均按照诈骗场景和被捕时与警方打交道的场景进行“培训”。两个分支机构参与诈骗犯罪组织人员总数高达300余人。

这些受骗者会接受培训和指导，按照“在电商平台执行转账买商品的任务，收取巨额佣金”等场景进行诈骗，或者进行爱情诈骗——交友、约会等场景被骗子按照非常严格的步骤流程构建和设计，以建立信任，从而操纵和引导受骗者的心理。

首先，该公司会为员工提供虚假的Facebook账号（通常是女性，照片靓丽，发布工作、收入和舒适生活等信息），寻找有钱的成功男性，然后通过短信拉近关系，建立感情。之后，受害人会引导受害者通过Viber账号交友，方便聊天。在Viber上，大约聊了2天后，受害人会以要求受害者完成任务的形式邀请受害者投资，帮助“角色”获得电商平台的礼物（其实，这只是受害人为实施诈骗行为而设立的幽灵电商平台）。

对于最初的任务，受害者会收到“佣金和本金”来建立信任。一旦客户信任并跟随，受害人就会继续要求客户执行更多任务，客户需要支付的产品金额会增加，但不会因“系统错误、语法错误”而退款，并要求受害者继续存入更多资金以执行更多任务，但这些资金将被全部挪用。

为实施诈骗，扩大活动范围，该犯罪团伙成员不断从越南招募人员到缅甸、菲律宾等地实施诈骗，这些人员通过合法渠道转乘飞机到泰国，再从泰国偷越国境到缅甸或从越南直飞菲律宾加入上述犯罪组织。

在截至2025年6月23日的核查、监测和同步采取专业措施的过程中，在省公安厅的直接领导下，乂安省公安局刑事警察局主持并配合公安部各专业局、省公安厅、全国各省、市、口岸公安机关和相关单位，动员数百名官兵成立多个工作组，成功破获案件，同时在乂安省和全国多个省市逮捕并紧急搜捕近百名嫌疑人，其中包括多名入境越南后被捕的嫌疑人。

警方已确认，该跨国诈骗团伙的两名头目分别是潘廷盛（1995年出生）和黎氏茶（1999年出生），两人均居住在兴原县兴道乡。最初，这两名嫌疑人供认犯下数百起诈骗案，从全国各地越南公民手中骗取财产，涉案金额估计超过2万亿越南盾。

特别是该犯罪组织运用上述伎俩，操纵心理，在短短的1-2天内，就有受害者在胡志明市被骗取410多亿越南盾，在义安省荣市，也有受害者被骗取154亿越南盾。

目前，省公安局已以“欺诈性侵占财产”，同时继续核实、调查、澄清，争取扩大项目，并依法处理剩余事项。