义安省逮捕了近 100 名参与跨国高科技诈骗的人员，涉案金额超过 2 万亿越南盾。

近年来，有组织犯罪、跨国犯罪以及利用网络空间进行欺诈活动以窃取资产的手段不断演变，形式日益复杂精巧，规模越来越大，组织结构也越来越严密。许多越南公民被送往国外接受培训和指导，以实施针对本国公民的欺诈活动，造成重大经济损失，并引发严重的社会后果。

鉴于此问题紧迫，严重影响人民生活并引起公众愤慨，省警察领导指示义安省警察部队积极采取专业措施，主动收集信息，调查、逮捕并严惩参与此类行为的人员。利用网络空间从事犯罪活动。

义安省公安厅刑事警察局通过调查工作，破获了一个由一名外籍人士直接领导和运作、并有多名越南人参与的跨国高科技犯罪团伙。该团伙有两个分支，总部分别设在缅甸和菲律宾。

针对这种情况，义安省警察领导直接指示义安省刑事警察局牵头，协调相关部门，建立专案组，集中打击、查明、逮捕和瓦解该犯罪组织。

在核实过程中，特别调查组认定，该犯罪集团的每个分支机构都由一名越南籍人士按照公司模式负责运营和管理。该集团结构严密，组织精密，层级分明，职责明确。为了便于运营和管理，成员按级别领取薪酬。参与诈骗的人员均接受过诈骗话术和被捕后应对执法部门策略的“培训”。该犯罪集团两个分支机构的涉案人员总数超过300人。

这些人接受过培训和指导，学习如何利用诸如“完成任务以在电子商务平台上转账购物以获取巨额佣金”或情感诈骗（例如交友和约会）等场景实施诈骗，这些诈骗都是诈骗者精心设计的，目的是建立信任并操纵受害者的心理。

首先，骗子会给员工提供虚假的Facebook账号（通常是女性账号，上面有吸引人的照片，并发布关于她们的工作、收入和舒适生活的帖子），让他们去寻找成功富裕男性的账号。然后，他们会与这些男性建立联系并发送消息，之后骗子会指示受害者添加他们的Viber账号，以便更方便地沟通。聊天大约两天后，骗子会以完成任务为由，诱骗受害者投资。这些任务会让他们从所谓的“电商平台”（实际上是骗子为了实施诈骗而创建的虚假电商平台）获得礼物。

在最初的任务中，受害者会收到佣金和本金以建立信任。一旦客户信任并配合，犯罪分子就会不断要求完成更多任务，所需报酬也会不断增加，但会以“系统错误或语法错误”为由拒绝退款。受害者随后会被要求存入更多资金以完成后续任务，但最终所有钱款都会被盗走。

为了实施诈骗活动并扩大其犯罪规模，该犯罪团伙成员不断从越南经缅甸和菲律宾招募人员参与诈骗活动。这些人合法地乘飞机经泰国入境，然后从泰国非法越境进入缅甸，或者直接从越南飞往菲律宾加入该犯罪组织。

截至2025年6月23日，在省警察领导的直接指导下，义安省刑事警察局联合公安部各专业部门、省警察厅各专业部门、全国各省、市、边境口岸警察以及其他相关单位，通过核查、监测和同步实施各项行动措施，调动数百名警员组成多个专案组，成功破获此案，同时在义安省及全国多个省市逮捕并紧急搜查了近百名嫌疑人，其中许多嫌疑人是在进入越南后不久被捕的。

警方已确认潘廷盛（1995年出生）和黎氏茶（1999年出生）为跨国诈骗团伙的两名头目，两人均居住在兴原县兴道乡。最初，嫌疑人供认犯有数百起诈骗案，侵吞了越南全国各地公民超过2万亿越南盾的资产。

具体来说，该犯罪组织利用上述手段操纵人们的心理，在短短一两天内，胡志明市的受害者被骗走超过 410 亿越南盾，而义安省荣市的受害者也被骗走高达 154 亿越南盾。

目前，省警察侦查局已启动法律程序，并以“犯罪”罪名拘留了嫌疑人。以欺诈手段侵占财产“……同时继续核实、调查、澄清、扩大案件范围，并依法处理其余嫌疑人。”