义安省逮捕了近百名跨国高科技诈骗嫌疑人，涉案金额超过2万亿越南盾。

近期，有组织、跨国犯罪利用网络空间进行诈骗和财产侵占的形势日益复杂，规模和组织性不断增强。许多越南人被派往国外接受培训和指导，然后返回越南实施诈骗，给民众造成巨大的财产损失，并给社会带来严重的后果。

鉴于此案事关重大，严重影响民众生活，引发公众强烈愤慨，省警察领导已指示义安省警队积极调动各方面专业力量，主动掌握局势，展开调查、抓捕，严惩犯罪分子。利用网络空间实施犯罪。

义安省警方刑事部门通过专业调查，破获了一个跨国犯罪团伙，该团伙利用高科技手段，由外国人直接领导和运作，并有多名越南人参与其中。该团伙有两个分支，总部分别设在缅甸和菲律宾。

面对上述情况，义安省警察领导直接指示义安省警察刑事警察部门牵头协调相关单位，制定专项行动计划，重点打击、查明、逮捕、铲除上述犯罪组织。

在核查过程中，调查委员会认定上述集团的每个分支机构均指派一名越南籍人员按照公司模式进行运营和管理，各部门之间联系紧密，规模庞大，组织结构严密，分工明确，层级分明，并根据级别领取相应的薪酬，便于运营和管理。所有参与诈骗的人员均接受过诈骗流程和被捕后如何应对执法部门的“培训”。两个分支机构参与诈骗犯罪组织的人员总数超过300人。

这些受训人员接受培训和指导，学习如何按照“执行转账任务，在电子商务平台上购买商品以获取巨额佣金”或“爱情骗局”的场景进行诈骗——交友、约会等活动都是诈骗者按照非常严格的步骤精心策划和实施的，目的是建立信任，从而操纵和控制受害者的心理。

首先，该公司会为员工提供虚假的Facebook账号（通常是女性，照片漂亮，发布工作、收入和舒适生活的信息），让他们寻找有钱的成功男性，然后结交朋友，通过短信了解彼此，建立感情。之后，这些“角色”会引导受害者通过Viber账号进行交流，以便更方便地聊天。在Viber上聊了大约两天后，这些“角色”会以“投资”为名，要求受害者完成任务，帮助“角色”从电商平台获得礼物（实际上，这只是“角色”搭建的虚假电商平台，用于实施诈骗活动）。

最初，受害者会收到“佣金和本金”以建立信任。一旦客户信任并跟随，骗子就会不断要求客户完成更多任务，客户需要支付的金额也会增加，但由于“系统错误、语法错误”等原因，这些钱不会被退还。骗子会要求受害者继续充值以完成更多任务，但所有钱都会被骗走。

为了实施诈骗并扩大其活动范围，该犯罪团伙成员不断从越南、缅甸和菲律宾招募人员参与诈骗活动。这些人通过合法渠道将飞机转移到泰国，然后从泰国非法越境进入缅甸，或者直接从越南飞往菲律宾加入上述犯罪组织。

在截至2025年6月23日的核查、监测和同步实施专业措施过程中，在省公安厅的直接指导下，义安省公安厅刑事警察局牵头协调公安部各专业部门、省公安厅、全国各省市公安机关、边境口岸及相关单位，调动数百名警员成立多个工作小组，成功破获此案，同时在义安省及全国多个省市逮捕并紧急搜查了近百名嫌疑人，其中包括许多入境越南后被捕的嫌疑人。

警方确认潘廷盛（1995年出生）和黎氏茶（1999年出生）为该跨国诈骗团伙的两名头目，两人均居住在兴原县兴道乡。最初，嫌疑人供认在越南全国各地实施了数百起诈骗案，骗取越南民众财产，涉案金额估计超过2万亿越南盾。

具体来说，该犯罪组织利用上述伎俩操纵了人们的心理，在短短一两天内，胡志明市就有受害者被骗走超过 410 亿越南盾，而义安省荣市也有受害者被骗走 154 亿越南盾。

目前，省警察调查署已对涉嫌犯有“……”罪行的嫌疑人提起诉讼并予以拘留。以欺诈手段侵占财产同时继续核实、调查、澄清，争取扩大项目范围，并依法处理剩余事项。