义安省逮捕近百名跨国高科技诈骗嫌疑人，涉案金额逾2万亿越南盾

近期，有组织跨国犯罪利用网络空间实施诈骗、侵占财产等犯罪活动持续发展，犯罪手段十分复杂，规模和组织性不断扩大。许多越南犯罪分子被派往国外接受培训和指导，对越南人民实施诈骗，给人民造成了重大财产损失，造成了严重社会后果。

鉴于此案是一起关系群众生活、引起社会强烈不满的重大案件，省公安局领导指示义安省公安机关各部门积极部署各项工作，主动掌握情况，调查、抓捕、严厉打击违法犯罪行为。利用网络空间去犯罪。

义安省公安局刑警部门通过专业工作，破获一个由外国人领导和运作，并有大量越南人参与的跨国高科技有组织犯罪团伙。该团伙有两个分支，总部位于缅甸和菲律宾。

针对上述情况，乂安省公安局领导直接指示乂安省公安局刑警局主持并协调相关单位成立专项行动，集中打击、查明、逮捕、消灭上述犯罪组织。

调查委员会在核查过程中发现，该团伙每个分支机构均配备1名越南籍嫌疑人，按照公司模式运作管理，各部门联系紧密、规模庞大、组织严密、分工明确、层级分明，并按级别发放工资，以方便操作和管理。参与诈骗时，嫌疑人均根据诈骗场景和被捕后与警方交涉的情景进行“培训”。两个分支机构参与诈骗犯罪组织嫌疑人总数高达300余人。

这些受骗者要么接受“在电商平台执行转账买商品任务，收取巨额佣金”等诈骗场景的培训和指导，要么接受“感情诈骗”场景的培训和指导，交友、约会等场景被骗子按照非常严格的流程一步步构建和设计，建立信任，从而操纵和引导受骗者的心理。

首先，该公司为员工提供虚假的Facebook账号（通常是女性，照片靓丽，发布工作、收入和富裕生活等信息），让其寻找成功、富有的男性账号，然后进行加好友、发信息、建立感情。之后，受害人会引导受害者通过Viber账号加好友，方便聊天。在Viber上聊天约0.2天后，受害人会以要求受害者完成任务的形式邀请受害者投资，帮助“人物”获得电商平台的礼物（其实，这只是受害人为实施诈骗而设立的幽灵电商平台）。

对于第一批任务，受害者会获得“佣金和本金”来建立信任。一旦客户信任并跟随，受害人就会继续要求客户执行更多任务，客户需要支付的金额会增加，但不会以“系统错误、语法错误”等理由退款，并要求受害者继续存入更多资金以执行更多任务，但所有资金都会被挪用。

为实施诈骗，扩大犯罪活动范围，犯罪团伙成员不断从越南招募人员到缅甸、菲律宾等地实施诈骗，这些人合法飞往泰国，再从泰国偷渡到缅甸，或直接从越南飞往菲律宾加入犯罪组织。

在截至2025年6月23日的核查、监测和同步采取专业措施的过程中，在省公安厅的直接指导下，乂安省公安局刑事警察局主持并配合公安部各专业局、省公安厅、全国各省、市、口岸公安机关和相关单位，动员数百名官兵成立多个工作组，成功破获案件，同时在乂安省和全国多个省市逮捕并紧急搜查近100名嫌疑人，其中包括多名入境越南后被捕的嫌疑人。

警方确认，居住在兴原县兴道乡的潘廷盛（1995年生）和黎氏茶（1999年生）是跨国诈骗团伙的两名头目。最初，这两名嫌疑人承认犯下数百起诈骗案，从全国各地越南人手中骗取财产，涉案金额估计超过2万亿越南盾。

尤其是该犯罪组织运用上述伎俩，操纵心理，短短1-2天时间，在胡志明市就有受害者被骗取410多亿越南盾，在义安省荣市也有受害者被骗取高达154亿越南盾。

目前，省公安局已以“欺诈性侵占财产”，同时继续核实、调查、澄清，争取扩大项目，并依法处理剩余事项。