义安：关于打击非法多层级活动和资金募集诈骗的建议

刑事起诉建议

义安省工贸厅已向省警察局、市场管理部门和各区、市、乡镇人民委员会发出文件，要求加强对非法多层次营销活动的检查和预防。

据工业和贸易部称，最近有媒体和民众报道，一些企业、组织和个人利用社交网络和网站……多层次营销旨在通过诱使参与者在电子交易所向系统存入资金以享受每日 0.8-1% 的利息（或年利率 290-365%）来获取非法利润的项目，例如 Cowd1 项目、MyAladinzs、WinsBank、Lion Group 等。

在疫情形势复杂多变的背景下，非法传销组织竟在荣市一家大型酒店公然举办了一场超过2000人参加的研讨会。图片：TH

与此同时，像巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司和乔治·索罗斯的量子基金这样的世界顶级金融投资者，其年收益率最高也只有20%到30%左右。为了支付参与者如此高的利息，这些系统只能按照庞氏骗局的模式运作，即从后来的参与者那里筹集资金，再支付给前面的参与者。当这个集团从参与者那里积累了足够多的资金后，就会停止运作。

此外，据义安省工贸厅文件显示，近期出现了一个名为“婕斯”（Jeunesse）的非法传销组织，该组织以销售可治愈癌症、痛风等疾病的产品为诱饵，并宣称这些产品能够彻底治愈疾病。这些非法传销组织不仅在荣市及其周边地区活动，还渗透到偏远地区。“婕斯”正是《义安报》此前报道过的非法传销组织。调查系列经过长时间的渗透。

婕斯在义安省的业务繁忙，积极吸引顾客。图片：TH

为防止上述情况发生，工贸厅要求省公安机关加强与省内各级管理机构对多层次营销活动的协调，及时开展检查监督工作，部署专业措施掌握形势，打击非法多层次营销活动以及利用多层次营销模式进行非法资金募集、诈骗、侵占省内参与多层次营销的组织和个人财产等活动，并加强义安省多层次营销活动网络安全的国家管理。

建议市场管理部门加强对非法传销活动以及利用社交网站和电子商务平台非法集资活动的检查、审查、监督和处理。组织对直接从事国家传销管理工作的官员和公务员进行培训和专业进修。向企业和传销参与者宣传推广传销管理法律。

工贸厅还要求省监察部门加强对多层次营销活动的专项突击检查，防止组织、企业和个人在全省非法组织多层次营销活动。各区、市、乡人民委员会指示各部门、各办公室、各街道、各公社、各乡加强对全体市民关于上述非法多层次营销活动的宣传和警示，及时打击和防止组织和个人利用多层次营销模式进行诈骗。加强对地方政府的指导，积极与有关上级部门协调，对辖区内非法和隐蔽的多层次营销活动进行检查、核查和监督，及时发现并上报主管部门，依法处理违法行为……

狮子群首领肖像。照片：TH

Lion集团的破产风险

据《义安报》记者调查，数月以来，数千名狮子集团投资者因无法清算资金而“哭诉”。一年前，社交网络上还充斥着赞扬狮子集团及其领导人的帖子和群组，而如今，也出现了大量揭露狮子集团骗局的帖子和群组。仅在Facebook上，名为“揭露狮子集团的欺诈真面目”的群组就拥有近万名成员。其中，许多人呼吁向警方报案。

一位不愿透露姓名的荣市投资者表示，自2020年底以来，资金流动性一直停滞不前。目前仍有少数投资者清算，仅仅是因为该团队仍在吸引新的投资者。其余90%的投资者目前并未清算。与此同时，Lion Group拥有约6万名投资者。

Lion Group的商业模式融合了多层次营销、外汇交易和虚拟货币等元素。投资者同意参与后，会在Fxtradingmarkets平台上开设一个账户（最低存款额为1000美元）和一个外汇账户，用于存取款。之后，投资者只需坐享其成，平台专家会代为交易，帮助投资者每日赚取0.8%至1%的收益，每月承诺收益可达22%至30%。尽管诈骗迹象十分明显，但Lion Group凭借高额利润的诱惑，仍然让成千上万的投资者落入陷阱。

狮子集团定期举办会议以吸引参与者。图片来源：HT

据这位投资者称，两年来，数万人投资了由多层次营销专家伊克尔·方（Iker Phuong）创建的fxtradingmarket系统，该系统被宣传为国际交易平台。“以前，1000美元的套餐可以兑换1000个FXT代币，也就是1个FXT代币=1美元。但现在，随着系统规模的扩大，金字塔的底部也膨胀得太厉害了。新投资者越来越少，公平地支付利息和佣金是不可能的。而留下来赚取佣金的领导层又太庞大了。”这位投资者说道，并补充说，伊克尔·方（Ho Ngoc Phuong）想出了一个完美的脱身之计。那就是把任何懂点编程的人都能创建的毫无意义的FXT代币变成FXT代币，然后花点钱与像Bilaxy这样的主流交易所对接，将其上架交易。然后要求投资者自行将其放到交易所进行流动性交易。

狮王集团部分核心领导层合影。照片：供图

然而，如果投资者之前以 23,700 越南盾的价格购买了 1 个 FXT 代币，现在他们只能以约 0.15 美元的价格出售，相当于 3,000 多越南盾。因此，投资者损失了高达 85% 的投资。但这还不是全部，任何了解区块链的人都会明白。如果Fxtradingmarket (FXTM)交易所的FXT代币是真正的加密货币，那么只要Bilaxy交易所有一个接收钱包，FXT就可以在几秒钟内从FXTM转移到Bilaxy。但为什么Iker Phuong要求先将FXT转移到Trust钱包，然后再从Trust钱包转移到Bilaxy呢？有些人转账十天后仍然没有到账。绝大多数投资者无法直接转账，只能请求领导帮忙。原因很简单，FXTM上的FXT代币没有价值，它与Bilaxy上的FXT代币并不一致。少数能够从FXTM转账到Trust钱包的人，实际上大多是忠于Iker的领导。当有转账请求时，Iker的技术团队会手动批准极少数的请求。然后，Bilaxy交易所的FXT代币会被充值到被批准者的Trust钱包中。因此，一些投资者只能从Trust钱包转账到Bilaxy。 bilaxy。但FXTM中的FXT无法转让。“好吧，”分析指出，投资者面临损失超过5亿越南盾的风险。

义安省是狮王集团投资者数量最多的地区之一。图片：TH

几个月前，各大机构的领导还在竞相向投资者保证FXT会再次涨到1美元。但经过一段时间的承诺之后，价格仍然徘徊在0.15美元/1 FXT。“投资者都是些老古董，如果说他们懂点什么，那也大多是领导层，他们心知肚明却极力掩饰。哪个国际交易所90%的访客和投资者都来自越南？实际上，这一切都是拖延时间的伎俩，目的是等到投资者失去耐心，逐渐撤离。如果现在崩盘，那些仍然抱有热情的人就会集中精力起诉Lion Group，”这位人士补充道。

越南国家银行确认，Lion Group 是一个自封的组织，从事非法的多层级资本募集活动。

与此同时，部分地区的警方已就此组织向民众发出警告。警方表示，一旦无法吸引新投资者，“狮子集团”将因资金不足而崩溃，投资者将血本无归。警方建议各机关单位、官员、职工及民众警惕异常、非法且风险极高的金融活动；切勿被诱骗参与，以免造成社会动荡和混乱。