义安省：建议起诉非法多层次活动和资金筹集欺诈行为

刑事起诉建议

义安省工贸厅刚刚向省警察局、市场管理厅和各区、市、镇人民委员会下发了一份文件，要求加强检查和预防非法传销活动。

据工贸部消息，近期，有媒体和民众反映，一些企业、组织和个人利用社交网络和网站多层次筹款，旨在通过诸如 Cowd1 项目、MyAladinzs、WinsBank、Lion Group……等项目来获取非法利润，其伎俩是诱使参与者在电子交易所将钱存入系统，以获得每日 0.8-1% 的利率或每年 290-365% 的利息。

疫情形势复杂，非法传销组织竟在荣市一家大型酒店里举办了一场超过2000人的研讨会。图片来源：TH

与此同时，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司、乔治·索罗斯旗下的量子基金等全球顶尖的金融投资者，年化收益率最高也只有20%-30%左右。为了支付上述利率给参与者，这些系统只能按照庞氏骗局模式运作，即从后来的人那里拿钱，再把钱付给先来的人。当这个群体从参与者那里获得足够多的资金时，就会停止运作。

此外，根据义安省工贸部文件，近期出现了一个名为“婕斯”（Jeunesse）的无证多层次营销集团，该集团以“治愈一切疾病”为名，诱骗人们销售治疗癌症、痛风等疾病的产品。这些营销集团在荣市及其周边地区都有业务，甚至渗透到偏远地区。婕斯正是《义安报》刚刚报道的非法多层次营销集团。调查系列经过长时间的渗透。

婕斯商业体系在义安省熙熙攘攘，吸引顾客。图片来源：TH

为防止上述情况发生，工贸厅要求省公安机关加强与省内直销活动管理部门的配合。适时开展检查督导活动，采取专业措施掌握情况，严厉打击、查处非法直销活动以及利用直销模式进行非法集资、诈骗、侵占省内直销组织和人员资产等活动。加强国家对义安省直销活动网络安全的管理。

建议市场管理部门加大对非法传销活动和利用社交网站、电商平台非法集资活动的巡查、督导和查处力度。组织对直接负责传销管理工作的领导干部和公务员进行培训和业务培训。向企业和传销从业人员宣传普及传销管理法律法规。

工贸局还要求该局督察局加强组织针对多层次传销活动的专项检查和突击检查，防止组织、企业和个人在该省非法组织多层次传销活动。各区、市、镇人民委员会指示各厅、办事处和坊、公社和镇加强对每位公民关于上述非法多层次传销活动的宣传和警告，及时打击和防止组织和个人利用多层次传销模式进行诈骗。加强指导地方政府主动配合上级有关部门进行检查、督导和监督，及时发现管理区域内非法和变相的多层次传销活动，并报告主管部门，依法处理违法行为……

狮子组组长肖像。图片来源：TH

狮子集团倒闭的风险

据《义安报》记者调查，数月来，数千名金狮集团的投资者因无法平仓而“哭诉”。如果说一年前，社交网络上还充斥着赞扬金狮集团及其领导人的帖子和群组，那么现在，谴责金狮集团是骗局的帖子和群组也层出不穷。仅脸书上的“揭露金狮集团的欺诈面目”群组就有近万名成员。其中，许多人呼吁向警方报案。

一位不愿透露姓名的荣市投资者表示，自2020年底以来，流动性一直停滞不前。少数仍能流动的投资者仅仅是因为该团队仍在吸引新投资者。其余90%的投资者目前流动性不足。与此同时，狮子集团拥有约6万名投资者。

Lion Group 的模式融合了多层次营销、外汇、虚拟货币等元素。同意参与的投资者将能够在 Fxtradingmarkets 平台上创建一个用于存取款的账户（最低入金 1,000 美元）和一个外汇账户，然后安心享受收益。平台专家将通过交易帮助投资者赚取 0.8 - 1%/天的收益，并定期承诺每月 22 - 30% 的收益。尽管欺诈迹象非常明显，但 Lion Group 仍然以高额利润为诱饵，让成千上万的投资者落入陷阱。

Lion Group定期举办会议以吸引参与者。图片：HT

据这位投资者介绍，两年多来，已有数万人投资了FXT交易市场系统。该系统由传销专家Iker Phuong的负责人创建，但被宣传为国际交易平台。“以前，1000美元可以兑换1000个FXT币，所以1个FXT币=1美元。但现在，系统规模过大，金字塔的底部膨胀过度。当进入系统的新投资者越来越少时，公平地支付利息和佣金是不可能的。而那些扎根赚取佣金的领导者又太大了。”这位投资者说道。他还补充说，Iker Phuong（Ho Ngoc Phuong）想出了一个绝妙的逃脱方法。那就是把那些任何懂软件的人都能创造的毫无意义的FXT币变成FXT代币，然后花一点钱与Bilaxy等一些典型的交易所挂钩，将其上线交易所。然后要求投资者自己将其放到交易所进行流动性。

狮子集团（Lion Group）的几位主要领导人。 图片：撰稿人

然而，如果投资者之前以23,700越南盾的价格购买1枚FXT币，现在它的售价仅为约0.15美元，相当于3,000多越南盾。因此，投资者损失了高达85%的投资。但这还不是全部，任何了解区块链的人都会明白。如果FXT交易所（FXTM）上的FXT币是真正的加密货币，那么只要Bilaxy交易所有接收钱包，FXT就可以在几秒钟内从交易所转移到Bilaxy。但为什么Iker Phuong要求先转到信托钱包，然后再从信托钱包转到Bilaxy呢？但有些人转账十天了，钱仍然没有到账。而且大多数投资者无法转账，只能请求领导者转账。原因很简单，FXTM上的FXT币没有价值，也不是Bilaxy上的FXT代币。而少数能够从FXTM转移到信托钱包的人，实际上是Iker的忠实领导者。当有转账订单时，Iker的技术团队会手动批准极少数人。然后，Bilaxy交易所的FXT代币会被注入到该批准人的信托钱包中。因此，一些投资者可以从信托钱包转移到比拉西。但富拓外汇（FXTM）的FXT无法转账。“好吧，”一位投资者面临超过5亿越南盾的损失风险，分析人士说道。

义安省是金狮集团投资者最多的地区之一。图片来源：TH

几个月前，领导层还在试图安抚投资者，FXT 会再次涨到 1 美元。但承诺了一段时间后，价格仍然停留在 0.15 美元/1 FXT。“投资者都是老家伙了，如果真有什么见识的话，大多数都是领导层，明知故犯。90% 的流量和投资者都来自越南，这算什么国际交易所？其实，这都是些花招，目的就是拖延时间，直到投资者灰心丧气，逐渐散伙。如果现在就让它崩盘，他们还会热情高涨，一心想着起诉狮子集团。”这位人士补充道。

越南国家银行证实，狮子集团是一个自封的组织，从事非法多层次资本筹集活动。

与此同时，一些地方警方已向公众发出有关该组织的警告。警方表示，一旦狮子集团无法吸引新的投资者，其运营网络将因缺乏足够的资金支付而崩溃，投资者将损失殆尽。警方建议各机关、单位、官员、职员、工人和民众对异常、非法和高风险的金融业务活动保持警惕，切勿被引诱或诱导参与，以免造成不安全和混乱……