义安省:捣毁涉案金额数千亿的跨省高利贷团伙
(Baonghean.vn)—— 义安省警察局捣毁了一个跨省高利贷团伙,初步逮捕了 52 名嫌疑人,并确定通过该团伙交易的金额超过 1,0000 亿越南盾。
2021年12月15日凌晨,在省警察局长的直接指挥下,义安省警察局出动近500名官兵,同时对51个地点实施逮捕和搜查,这些地点是陈丁达金融公司在全国28个省市的代表处。
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乂安省警方在全国28个省市同时逮捕并搜查了51名陈丁达特工。 |
警方已逮捕52名嫌疑人,初步查明用于放贷的资金总额超过1万亿越南盾,受害人超过1万名。最高利率为每百万越南盾/天5000越南盾,相当于年利率近200%。专案组已冻结56个相关账户,以配合调查。
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对象 Tran Vinh(1982 年出生),居住在荣市 Ha Huy Tap 坊,是荣市一家代理机构的经理兼运营商。 |
Tan Tin Dat 金融公司由 Nguyen Sy Dung(1982 年出生)担任董事长,居住在义安省荣市 Ha Huy Tap 坊,该公司表面上是一家金融公司,但实际上是高利贷者在全国约30个省市设有数十个办事处。
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在义安省经销店被捕的嫌疑人。 |
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警方缴获了大量相关证据和证物。 |
为了铲除这个网络,专案组花费了大量的时间和精力;不得不使用高科技来追踪嫌疑人,因为他们主要通过软件和电话进行交易。
目前,义安省警方正配合相关部门继续调查、查明案件。