OceanBank 义安分行前行长是 Ha Van Tham 的同伙

2月27日至3月21日，河内市人民法院在越南大洋商业股份银行（OceanBank）对何文深等47名被告人一案进行一审开庭审理。何文深的同伙中包括原大洋银行义安分行行长黎琼安。

黎琼安，原海洋商业股份银行义安分行行长。

被告人因“信用机构经营活动中违反贷款管理规定”、“利用职务便利、滥用职权”、“故意违反国家经济管理规定，造成严重后果”等罪名，被最高人民检察院提起公诉。

其中，拟对大洋商业股份银行义安省支行原行长黎琼安以“故意违反国家经济管理规定，造成严重后果”罪提起公诉。

除被告人何文深外，其余47名被告人，主要是该行总部领导、Oceanbank全系统分支机构和交易中心领导以及BSC公司领导，均受审。此外，法院还传唤600余名诉讼参与人到庭参加审理。

其中，被告人阮春山，原Oceanbank总经理，越南石油天然气集团（PVN）在Oceanbank的出资代表；阮氏明秋，原Oceanbank总经理，阮春山调至PVN就任新职务后立即就任；三名被告人曾任Oceanbank副总经理，包括阮文欢、黎氏秋水、阮明芳。

此外，还有34名被告人曾任大洋股份商业银行支行行长、营业部主任等职务。

检察机关指控，大洋银行在经营过程中，存在发放贷款、吸收存款、超过最高限额支付利息、向客户支付合同约定以外的利息等多项特别严重的违法行为，给大洋银行及其股东造成特别严重的损害，严重影响国家货币政策。

远洋商业股份制银行（Oceanbank）。（插图）

本案中，Oceanbank 前董事长何文深是主要嫌疑人，是犯罪活动的主谋，并有同伙为其提供有效协助。

在经营Oceanbank银行期间，何文深利用职务之便，通过设立“后院”公司等方式，指使下属实施多项违法行为，采用多种手段从银行提取资金归个人使用，造成数以万亿越南盾的损失，至今无法挽回。

在参与和管理Oceanbank银行期间，作为银行负责人，何文深指示Oceanbank银行董事会解决不符合贷款条件、没有抵押品、客户将贷款用于错误用途等问题，违反了国家银行关于贷款规章制度和Oceanbank银行贷款流程和程序的规定，直接给Oceanbank银行造成5000亿越南盾的损失。

河文深了解国家银行对信贷活动和外汇交易的规定，但为了从越南石油天然气集团（PVN）筹集资金，河文深同意按照阮春山（1962年出生，河静省人，前Oceanbank总经理）的要求，在存款合同之外支付款项。

被告人谭某和阮春山商议并实施了通过BSC公司向客户“收取费用”的政策，导致Oceanbank及其客户损失700亿越南盾。此外，何文深还指使并怂恿Oceanbank领导层对在Oceanbank存款的客户，在超过国家银行规定的存款上限的情况下，在存款利率之外还需支付一定金额，导致Oceanbank损失9840多亿越南盾。

公安部侦查机关建议对何文深提起公诉，罪名包括：在信贷机构经营活动中违反信贷管理规定；在执行公务时滥用职权；故意违反国家经济管理规定，造成严重后果。

除对Oceanbank原董事长提起公诉外，公安部侦查机关还建议对其他被告人提起公诉：（1）Oceanbank原总经理阮春山；（2）Oceanbank原总经理阮明秋，均被建议以“在执行职务时滥用职权罪”和“故意违反国家经济管理规定，造成严重后果罪”提起公诉。（3）Oceanbank原副总经理阮文焕，被建议以“在信贷机构活动中违反贷款管理规定罪”和“在执行职务时滥用职权罪”提起公诉。根据侦查结论，没有文件证明阮文焕先生为其本人谋取利益，因此公安部侦查机关建议在起诉和审判时考虑减轻其刑罚。

（4）拟以滥用职权罪对 BSC 越南公司原总经理范黄江提起公诉。被告人为：（5）Nguyen Xuan Thang，Oceanbank 客户与战略合作伙伴部原副部长；（6）Le Thi Thu Thuy，Oceanbank 原副部长；（7）Vu Thi Thuy Duong，国内会计与交易部原部长；（8）Nguyen Hoai Nam，资金部原部长；（9）Nguyen Thi Thu Ba，个人客户部原部长；（10）Do Dai Khoi Trang，个人客户部原部长；（11）Le Tuan Anh，升龙支行原行长；（12）Nguyen Minh Dao，河内支行原行长；（13）Ngo Hai Nam，海防支行原行长；（14）Le Quynh An，乂安支行原行长； （15）西贡分行原行长阮国战；（16）胡志明市分行原行长黄碧文，也被提议以故意违反国家经济管理规定，造成严重后果罪提起公诉。

何文深及其在Oceanbank和一些相关单位的同伙的案件是中央反腐败指导委员会常务委员会一致同意开庭审理的六起重大腐败和经济案件之一。

据 Chinhphu.vn 报道