银行员工使用“伎俩”窃取客户数十亿美元

迟浩 DNUM_CJZBBZCACD 06:57

阮文荣利用客户的信任,让客户签署债务确认书和付款授权书,办理手续,随意从客户的贷款额度中提取资金用于个人消费。

11月28日,嘉莱省警方侦查警察局逮捕了军商股份银行嘉莱支行信贷员阮文荣(1991年出生,住嘉莱省波来古市富东坊苏怀路20号),以调查其涉嫌“侵占财产”罪。

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主体为阮文荣 (Nguyen Van Vinh)。

嘉莱省公安局经济警察局通过专业工作发现,阮文荣在签署贷款手续时,利用客户的信任(签字前未仔细检查和重读文件……),向客户提供债务确认书和付款授权书,以便擅自从客户的贷款额度中提取更多资金,并将其转入中间账户。之后,这些资金又被转回阮文荣的账户,挪作他用。

初步查明,阮文荣擅自从PTAL客户(居住于波来古市田鸿坊)的贷款限额账户中提取并挪用35亿越南盾用于个人消费。

在警察局,阮文荣还供认:充分利用通过 MB App 支付客户尚未提取的贷款额度内的剩余金额,Vinh 操纵、秘密执行向中间账户的汇款指令并侵占了 MB Gia Lai 银行 6 名客户的数十亿越南盾的借款资金。

据cand.com.vn报道
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