金融“大亨”陷入法律困境

自2014年以来，一系列大银行老板不得不出庭受审，数百名银行官员陷入法律困境。

陈贝、阮德建、何文深、范公旦等前金融大亨曾操纵银行，扰乱金融市场，给银行和国民经济造成损害。

阮德坚 - ACB

其中最主要的是亚洲商业股份银行（ACB）前副行长阮德坚（Bau Kien）。2014年11月，最高人民法院受理了阮德坚的上诉，并对其提起上诉。

审讯中，阮德坚称，一审法院以“非法经营罪”、“偷税罪”、“侵占财产罪”、“故意违反国家经济管理规定，造成严重后果罪”四项罪名判处其有期徒刑30年，是冤枉的。

经过多日辩论，最高人民检察院代表维持原判，并确认对阮德坚的定罪理由充分。因此，最高人民法院判处越南反腐败委员会前副主席阮德坚有期徒刑30年，并处罚金750亿越南盾。

范公丹 - VNCB

越南建设银行原董事长、天成集团原董事长范公旦于2014年7月被起诉并逮捕。

案件第一阶段审理结束后，拟对范公旦提起公诉，指控其给越南国家银行造成损失共计9万多亿越南盾。其中，伪造核心银行记录630亿越南盾；伪造总部租赁记录5810亿越南盾；未经账户持有人签字提取资金5.19万亿越南盾；无记录放贷3000亿越南盾；委托债券投资9030亿越南盾；设立虚假公司、伪造抵押资产借入资金2.096万亿越南盾。

2016年6月9日，胡志明市人民法院以故意违反国家规定，给越南国家银行造成7万多亿越南盾损失，以及违反信贷机构经营活动中的贷款规定，给越南国家银行造成2万多亿越南盾损失的罪名，判处范公旦30年有期徒刑。2017年1月的上诉审中，合议庭维持了对被告人的原判。

除了已经面临的指控外，范公丹还面临另外两起案件的指控。根据河文谭及其OceanBank同伙案的补充侦查结论，范公丹与

河文探参与了大信银行的收购和转让，并同意河文探在接管和运营大信银行的过程中给予协助。基于上述商议，范公旦指使其下属陈文平以中勇公司虚假注册资本中的2500亿越南盾作为抵押，并借入华氏潘集团不符合法定条件的资产，违法向OceanBank借款5000亿越南盾。至今尚未收回，给OceanBank造成损失。范公旦的上述行为帮助河文探犯有《刑法》第179条规定的“违反信贷机构贷款活动规定”罪。

此外，范公旦还于2013年策划制造了6份虚假文件，从西贡商业银行借款1.8万亿越南盾。因此，范公旦还将因其他多起重大案件出庭受审。

哈文坦 - OceanBank

2017年2月底3月初，在被羁押两年多之后，河内市人民法院对河文深及其同伙在OceanBank银行的案件进行了一审开庭审理。然而，由于许多问题需要调查警察局澄清，河内市人民法院后来不得不推迟审理。

2017年5月24日，公安部侦查警察局发布了补充侦查结论。何文深是OceanBank董事长、法定代表人，了解国家银行关于信贷活动和外汇交易的规定。

然而，为了有钱支付给OceanBank前总经理阮春山，应阮春山的要求，何文深采取了以下行动：讨论并同意通过BSC公司向借款客户“收取费用”的政策；指示阮文焕（OceanBank副总经理）向借款客户“收取费用”和资产/房地产的回购费用；利用黄氏红图（秘书）作为BSC公司董事长、法定代表人签署虚假服务合同；指示任命OceanBank法律部副部长范黄江为BSC公司总经理，负责拟定和签署服务合同；指派黎氏明月（财务总监）监督“收费”和向阮春山支付款项，导致OceanBank和客户损失690亿越南盾。

河文深和阮春山是犯罪嫌疑人，是犯罪的同谋、组织者，应对OceanBank及其客户造成的损失负责。河文深的行为违反了《刑法》第280条规定的“利用职务之便侵占财产罪”。河文深应承担690亿越南盾的损失赔偿责任。

此前，根据国家银行（SBV）评估小组派往调查警察局的结论，2011年至2014年，OceanBank违反了国家银行的统计会计制度和最高利率。OceanBank没有文件证明其已发放988.342万亿越南盾，并拖欠3310亿越南盾的预付款，至今仍未归还。OceanBank已提取100%的准备金用于偿还这笔款项，总额达1.31949万亿越南盾。

Tram Be - 西贡商业银行

8月1日，公安部经济犯罪和腐败侦查警察局（C46）对西贡商业银行原董事会副主席兼信贷委员会主席Tram Be（58岁）作出起诉决定，并对其处以拘留4个月的缓刑。

陈贝先生因涉嫌范公旦案被起诉并被暂时拘留。具体而言，陈贝先生协助范公旦及其同伙向西贡商业银行（Sacombank）汇款，为其在西贡商业银行贷款设立的六家公司提供担保并偿还债务，导致越南国家银行（VNCB）损失逾1.8万亿越南盾。

据记载，范公丹及其同伙合谋利用越南国家银行通过西贡商业银行存入的资金作为抵押，为其在西贡商业银行贷款申请中设立和管理的 6 家公司偿还债务，导致越南国家银行损失逾 1.8 万亿越南盾。

据 Infonet 报道