越南义安山区女“大亨”诈骗近400人250亿越南盾
(Baonghean.vn)——阮氏草(Nguyen Thi Thao,1959年出生,居住在越南义安省昆强市)以黄金和摩托车生意老板的名义,以高利率吸收数百人的存款,然后将其挪用。
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阮氏涛.照片:阮洪 |
乂安省人民检察院刚刚完成对被告人阮氏草“诈骗财产罪”提起公诉并提审。
阮氏草于2017年12月23日被昆强县调查警察局临时拘留,以调查和澄清欺诈和侵占财产的行为。
警方搜查了嫌疑人的住所,缴获了12公斤金银、8辆摩托车和少量外币。
调查机构澄清说,Thao 女士是昆强县一家著名黄金和摩托车贸易公司的老板,她的业务范围已扩展到吸收人们存款的领域。
凡在Thao女士处存款者,每月可获得1000越南盾/100万越南盾的利息。存款人将获得一张由Thao女士开办的银行签名并盖有红章的收据。
阮氏草女士的吸纳存款活动始于2009年,直至被警方逮捕。调查机构查明,阮氏草女士从受害者手中吸纳的资金高达250亿越南盾。阮氏草女士的受害者主要居住在安山县和昆强县两个县。
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昆江县昆江镇阮氏涛的家。照片:阮洪 |
陶女士被捕时,有超过500人报案,称自己是她指使的诈骗和财产侵占案的受害者。然而,根据调查过程和收集到的证据,调查机构确定受害者人数为383人。此外,调查机构还确定了4名与此案有权利和义务的人员。
此前,2016年5月9日,阮氏草还因涉嫌赌博和彩票投注等罪名被乂安省警方逮捕,并被昆强县人民法院判处7个月监禁。