杜清仁先生及操纵股票获利1540亿的团伙出庭

与杜清仁一起出庭的还有被告人杜德南（三越证券股份公司原总经理）、范成松（三越资产管理集团股份公司原董事长兼三越证券股份公司董事长）、黎氏秋香（三越证券股份公司原副总经理）、黎氏水莲（三越证券股份公司金融服务员工）、郑氏水灵（路易斯控股公司原行政总监）、武玉龙（路易斯控股公司原副总经理）和吴树武（路易斯资本股份公司原总经理兼路易斯控股公司原副总经理）。

指控称，2020年底，杜清仁先生知悉宝慈工业投资发展股份公司（后更名为路易斯土地股份公司），股票代码BII，经营亏损，坏账，股票面临摘牌风险的情况。

此时，Nhan先生与Nguyen Van Dung先生（公司董事会主席）达成协议，从Dung先生手中购买10,000股BII代码股票。

路易控股股份公司董事长杜清仁被捕前的照片。图片来源：路易控股

为了获得实施该计划的资金，Nhan先生通过Dung先生与Do Duc Nam先生会面，讨论、同意并与Nam先生合谋使用以他人名义注册的证券账户，使用Tri Viet资产管理公司的资金（以证券投资合作合同形式借出）指挥其领导和下属员工进行交易，买卖和操纵股票代码为BII和TGG的股票市场。

因为想要获利，Nam先生同意并同意Nhan先生操纵BII和TGG两支股票，以非法获利。

此次股票操纵是通过在三越证券公司开设以阮先生亲属、领导和其公司信任员工名义登记的证券账户进行的，两名巨头可以指挥其手下的领导和员工使用这些账户不断下单、撮合买卖指令，操纵三越证券公司代码为BII和TGG的股票，推高BII和TGG股票的价格。

杜德南先生报告并获得范成松先生的批准，使用三越资产管理公司的资金借给仁先生的集团，指派南先生批准该政策，解决收购贷款；然后继续借贷进行买卖交易，操纵、制造上述2只股票代码的虚假供求和新的收盘价。

这是为了创造流动性，推高BII和TGG的股价，吸引投资者买卖，从而使Tri Viet资产管理公司和Tri Viet证券公司受益。

受益超过1540亿越南盾

根据指控，范成松先生指挥、操作和指导南先生批准政策、解决贷款，并安排南先生集团借入超过 7480 亿越南盾，用于买卖和操纵股票代码 BII 的交易。

利用这笔资金，南某、仁某指使他人使用17个证券账户，对BII股票和TGG股票连续下单、撮合买卖盘，制造虚假供求关系，并在收盘时控制交易量，不断对这两个代码下单买入，创造新的收盘价，操纵BII股票（2021年1月8日至10月6日）和TGG股票（2021年2月3日至10月4日）的股市行情。

杜清仁还指使下属为杜清仁开设账户、借款供其使用、收款、取款、在证券账户间转移资金；签署指令和法律文件，帮助杜清仁完成买卖上述两只股票的交易，操纵股市，牟取非法利益。

被告人操纵股市的行为，为BII、TGG股票制造虚假供求关系，创造新的收盘价，吸引大量投资者参与买卖交易，导致这两支股票代码的股票持续出现多次涨停、买卖量大、流动性强等现象。

被告人在完成操纵BII、TGG股票市场的全部行为并卖出这些股票后，非法获利超过1540亿越南盾。