万亿赌资的“老大”阮文阳究竟是谁？

3月11日晚，警方搜查了阮清华先生的住所。小图：阮清华先生。摄影：G.Long

据富寿省警方介绍，截至3月12日，该省安全调查局已起诉74名被告，其中30多名被告被临时拘留，以调查利用互联网实施侵占财产、组织赌博、非法买卖发票和洗钱等行为的案件。

被告中，有 Nguyen Thanh Hoa 先生 -高科技警察局前局长——因“组织赌博”被起诉。

根据初步调查结果，侦查机关查明，该大型赌博团伙自2014年起开始活动，由阮文阳（时任高科技安全发展投资有限公司（CNC）董事长）领导。

大型赌博集团被曝涉嫌诈骗

2017年5月，富寿省警察局接到Vo Minh P.女士（居住于富寿省越池市农庄坊）的举报，称有人利用社交媒体对她进行诈骗。该诈骗者向P.女士发送了100多张电话卡，总价值超过5000万越南盾。

富寿县警方随即成立专案组展开调查。

根据收集的文件和证据，调查机构 (IA) 确定诈骗和侵占 P 女士财产的人是 Le Van Huy（21 岁，居住在广治省）。

消息人士称，Huy 入侵了 P 女士一位旅居海外的侄子的社交媒体账户。Huy 与 P 女士“聊天”，并要求她购买电话卡，并将卡号发给他。

在多次发送给Huy后，P女士起了疑心，便联系了自己的侄子专门询问。此时，P女士才意识到自己被骗了，并向警方报案。

2017年7月左右，富寿省警方逮捕了黎文辉（Le Van Huy），以调查其诈骗和侵占财产的行为。调查期间，黎文辉承认使用伪造的卡号兑换虚拟货币，通过Rikvip卡牌游戏门户网站进行在线赌博。

继续扩大侦查，警方发现了这个以阮文阳为首的跨国赌博集团的踪迹。

阮文阳是谁？

阮文阳先生（43岁）是高科技安全发展投资有限公司（CNC）董事会主席，该公司成立于2011年9月，初始资本为200亿越南盾。

2017年4月，该公司获得提供支付中介服务的许可证，许可证有效期为10年，服务内容包括三类：电子支付网关服务；电子钱包服务；收款及付款服务。

此前，杨先生曾担任国家城市开发投资股份有限公司董事会主席，该公司是北江省 - 谅山市高速公路建设投资项目投资者财团的成员之一。

项目实施时，UDIC是投入股本最多的企业，股本投入比例为38%（4910亿越南盾）。

但由于资金实力不足，2017年3月，交通运输部发文宣布终止该联合体的项目合同。随后，交通运输部批准了由其他投资者参与的城投投资股份公司改组方案。

交通运输部政府和社会资本合作局领导表示，2017年，国家城投投资股份公司退出北江省—谅山市高速公路项目。

将20%的利润分给警察将军作为“保护费”

调查中，警方发现，杨某领导的赌博团伙自2014年起就开始运作。在短短时间内，该团伙已将触角伸向全国13个省市，拥有25名特工。运营服务器位于河内。

更有服务器设在境外，不仅国内，国外的“赌徒”也能参与“赌博”，参与赌博的人数迅速增加，注册账户已达数千万。

如此规模的赌博团伙，为何能够公开存在这么长时间而未被捣毁？富寿省警方通过专业手段，发现了业内人士参与“包庇”赌博团伙的迹象。

侦查机关从侦查文件中查明，阮清华先生虽然担任C50董事，但并没有阻止或处理违法行为，反而还协助“保护”。

因此，Hoa 先生与 Nguyen Van Duong 签署了一份关于经营 Duong 公司的合同。

根据协议，潘绍南先生（VTC Online 董事会前主席）将获得该赌线 60% 的利润，而 Duong 将获得 40% 的利润。

在 Hoa 先生与 Duong 签订的合同中，这位前董事将从 Duong 所得的金额中获得约 20% 的利润。

被捕后，杨某立即承认自己从中获利约8000亿越南盾。然而，被告杨某也表示，他并没有与何某“分享”这些利润。与此同时，潘绍南先生则表示，他借给了何某一些钱，至今尚未归还。

目前，侦查警察正在继续调查并澄清这些问题。

被告人潘绍南

洗钱！

在被起诉的74人中，侦查机关查明有一批被告人存在非法买卖发票的行为。

该犯罪团伙的两名主要被告人分别是黎氏兰清女士和吕氏红女士，她们都是河内一家公司的领导。

洪女士协助，而陈女士则指挥非法买卖发票，使数千亿赌博资金合法化。两人均已被起诉并被暂时拘留以接受调查。

此外，还有一批被告因“洗钱”罪被起诉。其中，两名主要被告人分别是潘秋香（Phan Thu Huong）和杜碧翠（Do Bich Thuy），两人均为潘绍南先生的亲属。

侦查机关认定，这两名嫌疑人涉嫌“洗白”赌博资金。具体来说，南先生在获得利润后，将资金存入多个账户。黄女士和崔女士则提取部分资金购买包括房地产在内的多项资产。

调查机构最初澄清，被告人黄某动用约1500亿元，被告人崔某动用约1300亿元购买其他资产。