捣毁一个价值超过千亿美元的非法发票交易团伙

12月9日，岘港市经济警察局（PC46）宣布，已对涉嫌参与价值超过1000亿越南盾的非法发票交易团伙的两名嫌疑人提起诉讼并暂时拘留。

警方决定起诉并暂时拘留阮氏芳 - 照片：D.C.

两名嫌疑人，阮氏芳（56岁，居住在岘港市潘周桢街）和陈氏秋（26岁，暂住岘港市尊丹街），因涉嫌“非法买卖发票、文件以及向国家预算收取和缴纳款项”而被暂时拘留，接受调查。

此前，警方还紧急逮捕了阮方全（33岁，居住于胡志明市新富郡），罪名是“非法买卖发票、文件，以及代收代缴国家预算”。全是阮方全参与的非法发票交易团伙的头目，阮方全和阮秋也参与其中。

调查人员在搜查 Phuong 的住所时，发现了数十张增值税发票，上面显示了 Phuong 和 Toan 设立的“幽灵”公司的名称，其中许多公司已被使用。

据警方称，从 2014 年 9 月至今，Toan 和该团伙的其他一些成员使用从市场上购买的多张身份证，然后对其进行授权并使用伪造的签名完成文件，在岘港成立了两家“空壳”公司。

虽然这些公司的注册营业执照涵盖了诸如运输零配件、设备、建筑材料、零售家用电器等领域，但实际上，这些公司并不从事上述物品的交易，而只是打印和非法买卖发票。

PC46 认定 Toan 及其团伙同伙共印制并出售了约 1500 张假发票，涉及数百家企业，营业额超过 1000 亿越南盾。

据青年报