柬埔寨警方拘留了13名涉嫌参与房地产诈骗团伙的嫌疑人。

因此，13名嫌疑人因“诈骗侵占财产罪”被拘留，其中包括：郑玉玲（1990年出生，清化市蓝山坊 - 主谋）；陶秋霞（1992年出生，清化市陶川坊 - 主谋）；冯卡达（1997年出生，清化省黄化县黄德乡 - 管理者）；陶清松（1995年出生，清化省河中县河中镇 - 管理者）；陈梦黄福（2004年出生）、阮伯坚（2006年出生） - 两人均来自庆和省宁和县； Le Minh Tri（出生于2003年）、Tran Hoai Linh（出生于2002年）——均来自同塔省高兰市；张玉图（1990年出生，清化省黄化县黄德乡）； Ha Thi Hien（2007年出生，莱州省Than Uyen县）； Huynh Vinh An（2000年出生于前江省古公西县）； Tran Chi Tam（1997年出生于芹苴市Cai Rang区）和Nguyen Thi Cam Huyen（1998年出生于槟椥省Thanh Phu区）因欺诈和挪用财产罪。

根据调查机构的初步调查结果，2024年7月左右，Ta Thu Ha和Trinh Ngoc Linh前往柬埔寨柴桢省巴维市（与西宁省木牌口岸接壤），组织诈骗活动以侵占财产。在那里，Ha和Linh联系并同意与一名中国公民在自治区租一处房屋，并安装了20台台式电脑、无线网络和其他设备，供该中国公民进行诈骗活动。

在活动期间，Ta Thu Ha和Trinh Ngoc Linh与多名越南人合谋创建了一个名为“INTERNAL 1”的Telegram群组，Ha担任群主。与此同时，这些人购买虚假的Facebook和Zalo账号，交给群组成员“培养”这些账号以增加互动，发布女性账号的虚假照片以结识男性顾客，并引诱他们通过Tiki页面下单完成任务。

起初，他们会用简单且收益丰厚的任务引诱客户，然后诱导客户完成成本更高的任务，接着编造各种理由，比如钱款被扣留，需要完成更多任务才能追回。当客户起疑心或无力支付时，他们会冻结客户的账户，屏蔽消息，并删除受害者账户上的好友。

为了逃避越南当局的追查，这名中国嫌疑人提供了一个用于接收诈骗款项的账户，该账户是一个以越南人名义开设的商业账户，并且他不断更换账户。当受害者将钱款转入该账户时，Ta Thanh Tung 负责向支付中心汇报，而支付中心实际上是由这名中国嫌疑人操控的整个 Telegram 账户。该嫌疑人通过买卖美元来掩盖交易背后的资金流动过程。扣除所有费用后，剩余的钱款会被兑换成美元，并交给 Ta Thu Ha 或 Trinh Ngoc Linh，由她们负责处理后续操作并向员工支付“工资”。

初步调查确定，嫌疑人直接诈骗全国数十名受害者的金额高达数十亿越南盾。

目前，清化省公安厅已拘留13名涉嫌“诈骗侵占财产”的嫌疑人，并正在继续调查和扩大案件范围。