柬埔寨房地产诈骗团伙拘捕13名嫌疑人

据此，13名嫌疑人因“侵占财产罪”被拘留，他们是：Trinh Ngoc Linh（1990年出生，清化市蓝山坊人，主谋）；Ta Thu Ha（1992年出生，清化市陶川坊人，主谋）；Phung Kha Dat（1997年出生，清化省黄化县黄德社人，经理）；Ta Thanh Tung（1995年出生，清化省河中县河中镇人，经理）；Tran Mong Hoang Phuc（2004年出生）、Nguyen Ba Kien（2006年出生）——均来自庆和省宁和县； Le Minh Tri（出生于2003年）、Tran Hoai Linh（出生于2002年）——均来自同塔省高兰市；张玉图（1990年出生，清化省黄化县黄德乡）； Ha Thi Hien（2007年出生，莱州省Than Uyen县）； Huynh Vinh An（2000年出生于前江省古公西县）； Tran Chi Tam（1997年出生于芹苴市Cai Rang县）和Nguyen Thi Cam Huyen（1998年出生于槟椥省Thanh Phu县）因欺诈和挪用财产罪。

根据侦查机关初步调查结果，谢秋河和郑玉玲于2024年7月左右前往柬埔寨柴桢省巴域市，该市与西宁省木牌口岸接壤，组织实施侵占财产的诈骗活动。谢秋河和郑玉玲与一名中国公民取得联系，约定在自治区租房，并安装了20台配备无线网络的台式电脑等设备，为中国公民的诈骗活动提供服务。

在活动中，Ta Thu Ha和Trinh Ngoc Linh与其他多名越南人合谋创建了一个名为“INTERNAL 1”的Telegram群组，Ha担任群主。同时，他们还会购买“虚假”的Facebook和Zalo账号，交给群成员进行“培育”，以增加互动；他们还会发布女性账号的虚假图片来结识男性顾客，并通过Tiki页面以购买订单的形式吸引男性顾客参与任务。

最初，受害者会用简单且利润丰厚的任务引诱，然后投资于成本更高的任务，并给出各种信息，例如资金被扣留，以及需要付费完成更多任务才能取回资金。当客户产生怀疑或无法继续操作时，他们会扣押、屏蔽消息，并删除受害者账户上的好友。

为了躲避越南当局的追查，这名中国嫌疑人提供了一个用于接收诈骗资金的账号、一个以越南人姓名命名的商业账户以及不断更换的账户。当受害者将钱转入该账户时，Ta Thanh Tung 负责向支付中心报告该中国嫌疑人管理的整个 Telegram 账户。这背后的资金流向会被该嫌疑人通过兑换和买卖美元来掩盖。在扣除所有费用后，这笔钱会被兑换成美元，并以现金形式交给 Ta Thu Ha 或 Trinh Ngoc Linh 处理相关事宜，并向员工支付“工资”。

初步调查显示，犯罪嫌疑人直接向全国数十名受害者诈骗的金额达数十亿越南盾。

目前，清化省公安局已因“诈骗侵占财产罪”拘留13名犯罪嫌疑人，并正在继续调查扩大案件。