柬埔寨房地产诈骗团伙拘捕13名嫌疑人
经过一段时间的监视和调查，6月8日，清化省警察局刑事警察局传唤并调查了13名与在柬埔寨活动的财产诈骗团伙有关的嫌疑人，该团伙由越南人为首，与中国人相勾结......
据此，13名嫌疑人因“诈骗侵占财产”罪被拘留，他们是：Trinh Ngoc Linh（1990年出生，清化市蓝山坊人，主谋）；Ta Thu Ha（1992年出生，清化市陶川坊人，主谋）；Phung Kha Dat（1997年出生，清化省黄化县黄德社人，经理）；Ta Thanh Tung（1995年出生，清化省河中县河中镇人，经理）；Tran Mong Hoang Phuc（2004年出生）、Nguyen Ba Kien（2006年出生）——均来自庆和省宁和县； Le Minh Tri（出生于2003年）、Tran Hoai Linh（出生于2002年）——均来自同塔省高兰市；张玉图（1990年出生，清化省黄化县黄德乡）； Ha Thi Hien（2007年出生，莱州省Than Uyen县）； Huynh Vinh An（2000年出生于前江省古公西县）； Tran Chi Tam（1997年出生于芹苴市Cai Rang县）和Nguyen Thi Cam Huyen（1998年出生于槟椥省Thanh Phu县）因欺诈和挪用财产罪。
根据侦查机关初步调查结果，谢秋河与郑玉玲于2024年7月左右前往柬埔寨柴桢省巴域市，该市与西宁省木牌口岸接壤，组织实施侵占财产的诈骗活动。谢秋河与郑玉玲在此地与一名中国公民取得联系，约定在自治区租房，并为其安装了20台台式电脑、无线网络等设备，为中国公民实施诈骗活动提供服务。
在活动期间，Ta Thu Ha 和 Trinh Ngoc Linh 与其他多名越南人合谋创建了一个名为“INTERNAL 1”的 Telegram 群组，Ha 担任群主。同时，他们购买“虚假”的 Facebook 和 Zalo 账号，交给群成员进行“培养”，以增加互动，发布女性账号的虚假图片以结识男性顾客，并通过 Tiki 页面以购买订单的形式吸引男性顾客参与任务。
最初，受害人会用简单且利润丰厚的任务引诱，然后投资于成本更高的任务，并给出各种信息，例如资金被扣留，以及需要付费完成更多任务才能取回资金。当受害人产生怀疑或无法继续执行任务时，他们会冻结、屏蔽消息，并删除受害人账户中的好友。
为了躲避越南当局的追查，这名中国嫌疑人提供了用于接收诈骗资金的账号，一个以越南人名字命名的商业账户，并不断更换账户。当受害者将钱转入该账户时，Ta Thanh Tung 负责向支付中心（即该中国嫌疑人管理的整个 Telegram 账户）报告。该嫌疑人会通过兑换和买卖美元来隐藏交易背后的资金流向。扣除所有费用后，这笔钱会被兑换成美元，交给 Ta Thu Ha 或 Trinh Ngoc Linh 处理相关操作，并向员工支付“工资”。
经初步调查，犯罪嫌疑人直接向全国数十名受害人诈骗的金额达数十亿越南盾。
目前，清化省公安局已因“诈骗侵占财产罪”拘留13名犯罪嫌疑人，正在继续调查扩大案件。
