利用人工智能加强预防和打击犯罪

复杂的技巧

在义安省，犯罪分子利用高科技手段实施诈骗、侵占财产的情况日趋复杂，案件数量不断增加，作案手段愈发狡猾、复杂。

仅2024年，全省警方就发现并逮捕了24起案件、115名嫌疑人。

最近的一个例子是刑事警察局（义安警察局）发现一群越南人与柬埔寨人勾结，购买银行账户提供给诈骗团伙，通过网络空间侵吞资产。

在调查核实过程中，警方查明这是一个性质和作法完全不同的犯罪团伙，该团伙有组织、有分工，头目为武忠坚（1994年生），居住在太平省武守县；范黄协（1992年生），居住在义安省太和市；武黄雅（1984年生）和黄春长（1988年生），均居住在宁平省安庆县。

因此，为了通过冒充脸书账户、亲属社交网络等手段，骗取他人转账、骗取金融投资等手段，在网络空间实施侵占资产的诈骗活动，犯罪分子在全国多个省市组建了购买银行账户的“帮凶”体系。

这些科目针对社会上的许多不同组成部分、职业和年龄，特别是老年人、低收入工人、法律知识不多的人或学生……雇用他们开设银行账户以接收工资，价格从 500,000 到 4,000,000 越南盾/账户不等。

成功开设银行账户后，账户持有人必须交出账户信息、手机SIM卡、电子邮件、录制面部视频并遵循当事人的其他要求。

犯罪分子将利用账户所有人的个人信息和视频，入侵生物识别银行账户，然后将其转移到柬埔寨境内的犯罪分子手中，用于接收诈骗资金和洗钱。

为跨境主体购买银行账户的任务，由Kien、Hiep、Nha和Truong指派给居住在山罗省安州县的Dao Van Khanh（生于2001年）、居住在河内市河东县的Bui Thi Thuong（生于1984年）和居住在河内市二征郡的Ta Thi Lan Anh（生于1973年）作为一级“代理人”直接执行。为了购买大量银行账户，一级“代理人”们不断创建并指派多名下属“代理人”执行。

警方透露，犯罪分子在短时间内租用、购买多家银行账户（包括个人账户和企业账户）500多个，用于诈骗和洗钱。

在收集到足够的材料和证据后，12月15日，乂安省公安局牵头、配合相关单位成功破获此案，抓获乂安省及全国多个省市涉嫌“非法收集、存储、交换、买卖、发布银行账户信息；诈骗侵占财产、洗钱”等犯罪嫌疑人41名。

初步消息，省警察局刑警部门澄清，上述团伙洗钱并诈骗了全国各地多名受害者的500多亿越南盾。在义安省，就有一名受害者被该团伙诈骗，被骗金额高达7亿越南盾。

此前，同样在2024年，义安省警方发现并逮捕了1起案件，7名嫌疑人使用Deepfake技术和许多支持软件开设了多个支付账户，目的是从银行挪用代金券（价值与现金相当的代金券或购买代码）。

值得注意的是，在2025-2030年各级党代会召开前夕，利用人工智能技术编辑、剪辑图片、视频等，对党代会筹备人员进行诽谤、抹黑、玷污荣誉和尊严的情况变得复杂，存在诸多潜在因素，对确保这一重要政治会议的绝对安全工作产生负面影响。

提高认识并主动预防

据公安部介绍，目前利用人工智能技术实施犯罪的常见手法有：

利用Deepfake技术——一种结合深度学习和机器学习算法的技术，制作出逼真到难以辨别真假的虚假图像和视频；改变声音、剪切粘贴声音、换脸冒充国家机关官员，威胁与调查案件有关的受害者，要求受害者将钱款转入当事人指定的账户或要求提供OTP码以验证汇款，然后挪用——这是目前在越南最常见的手段。

此外，受试者利用Deepfake剪切粘贴图像、伪造声音，制作受害者的“敏感”图像和视频，从而操纵其心理；威胁受害者，目的是诽谤其名誉、侮辱其尊严并对其进行勒索；传播虚假信息和假新闻，影响舆论，造成社会不稳定。

利用人工智能技术在无人机上运送毒品、武器、违禁品到预定地点；贩卖人口、非法越境；对无人机进行预编程，对人群密集区域或指定区域进行攻击和恐吓……

利用人工智能技术编写恶意代码和软件进行网络攻击，控制服务器系统，窃取登录密码；开发复杂的病毒和恶意软件，渗透和破坏网络系统……

利用人工智能技术在加密货币市场实施犯罪，具体是利用部分虚拟货币价格暴涨的情况，在虚拟货币及外汇交易所的手机平台、网站上制作应用程序，冒充金融机构，通过电话、电话通知等方式，要求参与者在开始交易前转账，以注册费、参与费或押金等形式进行诈骗。

一旦筹集到足够的资金，主体就会巧妙地调整交易结果或使系统崩溃，从而侵占所有投资者的资金。

为了主动预防和打击利用人工智能技术犯罪，2024 年 12 月 2 日，义安省警察厅向省各厅、分局、部门、工会和区、市、镇负责人发出第 2224/CAT-PV01 号公文，要求配合预防和打击利用人工智能技术犯罪。

尤其建议干部、公务员、公职人员和劳动者积极保护个人信息，在信息接收者身份不明的情况下，不要向任何人提供个人信息（电话号码、身份证、住址、个人照片、家庭信息等）。

不加入群组、不接受好友请求、不点击来源不明的社交网络链接；不发布、点赞、分享未经核实的信息，预防和最大限度减少利用人工智能技术实施犯罪。

发现嫌疑人有上述行为迹象，请勿接听或延迟接收其电话或信息，并立即联系就近的警察机构，以获得及时的支持和帮助。

乂安省公安局还要求各区、市、镇人民委员会书记、主席注意指导乡、坊、镇人民委员会以多种形式向群众加大此类犯罪手法、诡计的宣传力度。

尤其要针对老年人、信息技术水平有限的人、妇女、容易上当受骗的人、对这方面知识有限的金融投资者、失业人员、想通过互联网寻找收入的人等易受骗人群进行个别宣传……

在民众方面，警方建议民众不要向任何人提供银行账户信息或银行OTP码；不要安装来自未经验证的链接或指令的应用程序；不要参与不受国家保护的证券交易或电子交易大厅。

“每个人都需要定期更新信息，并让自己和周围的人掌握相关知识。如果发现或怀疑自己被骗，应立即向最近的警察局报案，寻求指导和解决。”义安省警方建议道。