利用人工智能加强预防和打击犯罪

复杂的技巧

在义安省，犯罪分子利用高科技手段实施诈骗、侵占财产的情况日趋复杂，案件数量不断增加，作案手段也越来越复杂、狡猾。

仅2024年，省警察局就发现并逮捕了24起案件和115名嫌疑人。

近期一个典型的例子是，刑事警察局（义安警察局）发现一群越南人与柬埔寨境内人员合谋购买银行账户，提供给诈骗团伙，通过网络空间侵吞资产。

警方在调查核实过程中查明，这是一个性质和作法完全不同的犯罪团伙，该团伙有组织、有分工，头目为武忠坚（1994年生），居住在太平省武秋县；范黄协（1992年生），居住在乂安省太和市；武黄雅（1984年生）和黄春长（1988年生），均居住在宁平省安庆县。

因此，为了通过冒充脸书账户、亲属社交网络等手段，骗取他人转账、骗取金融投资等手段，在互联网上实施侵占财产的诈骗活动，犯罪分子在全国多个省市组建了“帮凶”系统，购买银行账户。

这些科目针对社会上许多不同的组成部分、职业和年龄，特别是老年人、低收入工人、法律知识不多的人或学生……雇用他们开设银行账户以接收工资，价格从 500,000 到 4,000,000 越南盾/账户不等。

成功开设银行账户后，账户持有人必须交出账户信息、手机SIM卡、电子邮件、录制面部视频并遵循主体的其他要求。

犯罪分子会利用账户持有人的个人信息和视频，入侵生物识别银行账户，然后将其转移至柬埔寨境内的犯罪分子手中，用于接收诈骗资金和洗钱。

为跨境主体购买银行账户的任务，由Kien、Hiep、Nha和Truong指派给以下人员：居住在山罗省安州县的Dao Van Khanh（生于2001年）、居住在河内市河东县的Bui Thi Thuong（生于1984年）和居住在河内市二征郡的Ta Thi Lan Anh（生于1973年），作为一级“代理人”直接执行。为了购买更多银行账户，一级“代理人”不断创建并指派多名下属“代理人”执行。

警方透露，犯罪分子在短时间内租用、购买多家银行的500多个账户（包括个人账户和企业账户），用于诈骗和洗钱。

经过一段时间的收集充分的文件和证据，12月15日，乂安省警方主持并协调相关单位成功破获此案，逮捕了乂安省及全国多个省市涉及“非法收集、存储、交换、买卖、发布银行账户信息；诈骗侵占财产、洗钱”等犯罪活动的41名嫌疑人。

初步了解，该团伙已洗钱，并从全国各地多名受害者手中骗取了超过500亿越南盾。在义安省，一名受害者就被该团伙诈骗，被盗金额高达7亿越南盾。

此前，同样在2024年，义安省警方发现并逮捕了1起案件，7名嫌疑人使用Deepfake技术和许多支持软件开设了多个支付账户，目的是从银行挪用代金券（价值与现金相当的代金券或购买代码）。

值得注意的是，在2025年至2030年各级党代会召开前夕，利用人工智能技术编辑、剪辑图像和视频，诽谤、玷污党代会筹备人员荣誉和尊严的情况变得复杂，可能包含许多对确保这一重要政治活动绝对安全的工作产生负面影响的因素。

提高警惕，积极预防

据公安部介绍，目前利用人工智能技术实施犯罪的常见手法包括：

利用Deepfake技术——一种结合深度学习和机器学习算法的技术，制作出逼真到难以辨别真假的虚假图像和视频；改变声音、剪切粘贴声音、换脸冒充国家机关官员，威胁与正在调查的案件有关的受害者，要求受害者将钱款转入当事人指定的账户或要求提供OTP码以验证汇款，然后挪用这笔钱——这是目前在越南最常见的手段。

此外，受试者利用Deepfake裁剪图像、伪造声音，制作受害者的“敏感”图像和视频，从而操纵其心理；威胁受害者，目的是诽谤其名誉、侮辱其尊严并对其进行勒索；传播虚假信息和假新闻，影响舆论，造成社会不稳定。

利用无人机人工智能技术将毒品、武器、违禁品运送到预定地点；贩卖人口、非法越境；对无人机进行预编程，对人群密集区域或指定区域进行攻击和恐吓……

利用人工智能技术编写恶意代码和软件进行网络攻击，控制服务器系统，窃取登录密码；开发复杂的病毒和恶意软件，渗透和破坏网络系统……

利用人工智能技术在加密货币市场实施犯罪，具体是利用部分虚拟货币价格暴涨的形势，在虚拟货币、外汇交易的手机平台、网站上制作应用程序，冒充金融机构，通过电话、电话通知等方式，要求参与者在开始交易前转账，以注册费、参与费或押金等形式进行诈骗。

一旦筹集到足够的资金，主体就会巧妙地调整交易结果或使系统崩溃，从而侵吞所有投资者的资金。

为了主动预防和打击利用人工智能技术犯罪，2024年12月2日，义安省公安局向全省各厅、分局、部门、群众团体和县、市、镇负责人发出第2224/CAT-PV01号公文，要求配合预防和打击利用人工智能技术犯罪。

尤其建议干部、公务员、公职人员和劳动者积极保护个人信息，在信息接收者背景、身份不明的情况下，不要向任何人提供个人信息（电话号码、身份证、住址、个人照片、家庭信息等）。

不要加入群组、接受好友请求、点击来源不明的社交网络链接；不要发布、点赞、分享未经核实的信息，以防范和降低犯罪分子利用人工智能技术的风险。

发现嫌疑人有上述行为迹象，请勿接听或拖延接收其电话或信息，并及时联系就近的公安机关，寻求及时支持和帮助。

乂安省公安局还要求各区、市、镇人民委员会书记、主席注意指导乡、坊、镇人民委员会以多种形式向人民群众普及此类犯罪手段和伎俩。

尤其要针对那些容易受骗的人群进行个别宣传，比如老年人、信息技术技能有限的人、妇女、容易上当受骗的人、对金融知识了解有限但对金融知识了解有限的人、想通过互联网寻找收入的失业人员……

对于民众，警方建议不要向任何人提供银行账户信息或银行OTP码；不要安装来自未经验证的链接或指令的应用程序；不要参与不受国家保护的证券交易或电子交易大厅。

“每个人都需要定期更新信息，并让自己和周围的人掌握相关知识。如果发现或怀疑自己被骗，应立即向最近的警察局报案，寻求指导和解决。”义安省警方建议道。