传唤300名MB24诈骗团伙“头目”

MB24诈骗公司副局长、VIP高层、分行经理……等300多人被传唤。

河内市警方已传唤副局长、上级领导、分局经理等300多人，以澄清相关问题。

网上交易培训股份公司（MB24）于2011年在河内成立，其创始人包括阮俊明、吴文辉、黎文强等，他们都曾在Tan Mat Troi公司工作（该公司因使用类似手段进行欺诈而正在接受调查）。

在Tam Mat Troi工作期间，三人学会了如何挪用会员的资金。因此，他们讨论开发一个佣金软件，并在该系统上创建了一个账户，以便存入虚拟货币并提取真实货币。

阮孟河 (X) 的评论。

该系统采用电商平台的组织模式构建和运营。加入系统时，每位会员需支付520万越南盾购买MB24上的虚拟展位。

当旗下邀请很多新人加入时，会员将享受利润，并被授予不同的头衔，以鼓励会员吸引更多的人加入。

凭借从三末三学到的“经验”，杨明、杨辉、杨强三人懂得如何激发和利用党员的贪婪心理，从而吸引了比三末三多得多的党员。

如果说Tam Mat Troi有大约4万名会员，那么MB24的会员数量则是Tam Mat Troi的三倍——超过13.6万名会员，其中超过1.75万名会员是从Tam Mat Troi“吸引”来的。运营仅一年多，MB 24就已在33个省市开设了52家分店，并拥有数千家线上“虚拟”商店。

在MB24诈骗的受害者中，很多人在加入系统后，明知自己被骗，却不断招揽、夸大、宣传MB24的“信誉”和“好处”，以引诱他人“落入”MB24的诈骗陷阱。

到MB24被发现和调查时，整个系统共有3级主管、18级副主管、83级VIP领导和680名VIP。成员转入MB24账户的金额初步确定约为2000亿越南盾，但当调查机构决定起诉此案时，MB24账户中只剩下7亿越南盾。

据悉，被盗取的资金大部分被MB24董事长（目前已被全国通缉）阮俊明等3名“大佬”瓜分，每月分得2亿至3亿越南盾，有的月份分得的金额高达10亿越南盾以上。

调查机构查明，四名主谋瓜分了约3780亿越南盾。MB24挪用的资金总额约为5000亿越南盾。

据人民警察-M