起诉“假”上校及其同伙，诈骗近 67,000 人

9月25日，最高人民检察院向河内市人民法院移送“诈骗集团”连吉越公司董事长“假”上校黎春江及其同伙犯诈骗、侵占财产罪一案。

据此，最高人民检察院起诉书与2018年1月25日第28号起诉书的观点一致，起诉7名被告人，包括：黎春江——越南联吉生产贸易股份公司（联吉越公司）董事长；黎文述——联吉越公司总经理；阮氏翠——联吉越公司副总经理；黎青山、郑春尚、武氏红勇、阮春长均为联吉越公司市场开发组成员。

“诈骗集团”连克越公司已诈骗近6.7万人，挪用资金超过1万亿越南盾。

7名被告人因涉嫌“诈骗侵占财产罪”被提起公诉。检方指控，利用多层次传销营业执照，许多投资者误以为越南连吉公司的产品来源是军事医疗设备总公司（BQP公司）生产的。这种模糊的宣传手段欺骗了消费者。

2014年3月至2015年11月期间，被告人Giang、Tu、Thuy、Son、Sang、Dung和Truong实施欺诈行为，编造并提供虚假信息，让投资者相信Lien Ket Viet公司是BQP公司的子公司；而BQP公司是国防部下属公司。

这7名嫌疑人利用在经营活动中信誉良好的Lien Ket Viet公司和BQP公司的传销产品，取得信任后，采用欺骗和非法手段吸引投资者投资，参与Lien Ket Viet公司的传销体系，通过被告人设立的奖励制度和非法促销计划，从向Lien Ket Viet公司存款的受害人手中获取高额佣金和奖金。Lien Ket Viet公司对传销活动制定了非法规定，例如：只需向Lien Ket Viet公司存款，无需销售产品即可成为该公司的经销商。

一个人可以注册多个产品代码，从后来的参与者那里收取钱款来支付以前的参与者，这些钱吸引了成千上万的新参与者加入Lien Ket Viet公司的多层次网络，而其资金来源不是来自多层次销售业务活动，而是用于奖励，从中抽取相当大比例的佣金，实际上收取的钱都是受害者自己的。

“假”黎春江​​上校的肖像。

除了通过广告制造对越南联吉公司的虚假信任之外，江、图、山、勇和桑还制定并实施了15个促销计划，以刺激整个多层次营销系统的需求，同时支付佣金，提供大型促销活动，例如吸引众多参与者获得礼物，如价值高达10亿越南盾的汽车、价值18亿越南盾的房屋和出国旅游......

经过一年多的诈骗手段和伎俩，至2015年11月，黎春江及其同伙已将诈骗网络拓展到27个省市的34个分行、代表处，引诱49个省份的66,880多名受害人参与，并向越南联吉公司支付了20,910多亿越南盾。

越南连克公司从66,880人处骗取的资金总额超过20,910亿越南盾。特别是从7,346名受害者处骗取的资金，公安部侦查警察局澄清说，金额超过6,580亿越南盾。从66,880人处骗取的资金总额超过10,240亿越南盾，从7,346名受害者处骗取的资金总额为4,430亿越南盾。

因此，检察机关仍要求7名被告对贪污金额10240亿越南盾承担责任。

起诉书认定，黎春江是主谋，带领、指挥其同伙实施全部犯罪行为，被告人黎春江挪用被害人资金8620多亿越南盾，归个人所有。

阮氏翠挪用资金超过 383 亿越南盾。黎文恕挪用资金超过 619 亿越南盾。郑春桑挪用资金超过 170 亿越南盾。黎青山挪用资金超过 85 亿越南盾；阮春长挪用资金超过 40 亿越南盾，武氏红勇挪用资金超过 40 亿越南盾。