张美兰女士及其丈夫和同伙出庭

3月5日，胡志明市人民法院对被告人张美兰（68岁，万盛发集团董事长）及其丈夫朱立科（68岁）一案进行一审开庭审理。

除了被告张美兰和她的丈夫之外，还有张美兰的侄女，被告张惠文，以及西贡商业股份银行（SCB）的45名前领导和官员；国家银行的15名前官员；政府监察局的3名前官员和国家审计署的1名前官员，他们也因“侵占财产“”、“行贿”、“”、“收受贿赂”、“”、“违反信贷机构经营活动中的贷款规定”、“”、“利用职务上的便利”、“”、“不负责任，造成严重后果”、“滥用职权侵占财产”。

被告人阮高智（Van Lang公司和Capella公司董事长）因“滥用信托侵占财产”罪受审。据记录，阮女士被捕后，阮高智起草了调整价格和清算所有合同的文件，将阮女士与阮女士签订的协议中约定的10%的Van Lang公司注册资本转让给阮女士，并挪用阮女士1万亿越南盾。目前，阮高智已追回所有被挪用的资金。

预计审判将持续至4月29日，由刑事法院院长范良全法官主持。最高人民检察院和胡志明市人民检察院的10名检察官将出席此案的审理。

200多名律师参与了被告的辩护。法院还传唤了2400多名相关义务人，包括渣打银行官员；在渣打银行以公司、借款人和抵押资产名义进行存取款的个人；集团内以借款人和收款人名义的法人；国家银行的个人；以及其他相关权利义务人。

为了确保安全，法庭戒备森严，只有持有传票的人员才能旁听庭审。记者们佩戴了证件，在一间私人房间里跟踪庭审过程。

指控称，从2012年到2022年10月，张美兰女士收购并实际持有了渣打银行（SCB）几乎所有股份（占85%至91.5%），成为其“权势”股东。张美兰女士指挥、操作并实质上操纵了渣打银行的所有业务，以实现其各种目的。

张美兰及其多名同伙实施的一系列犯罪行为包括：挑选、安排其亲信担任渣打银行的重要职务；按照张美兰的要求，在渣打银行旗下设立多个专门负责放贷和发放款项的部门；建立和使用数千家“幽灵”公司，雇佣大量人员；与多家相关企业的负责人相勾结实施犯罪。

同时，兰某及其同伙还伙同多家评估公司，抬高抵押物价值；伪造大量贷款申请，从渣打银行套取资金；设计套取资金计划，在资金拨付后“切断”现金流；出售坏账、出售延期信贷贷款，降低信贷余额，减少坏账，掩盖违法行为；贿赂、影响国家机关有职权的人员，使其违反职责。

指控称，从 2012 年 1 月 1 日至 2022 年 10 月 7 日，万盛发集团董事长伪造了大量虚假贷款申请，以提取巨额资金。

具体而言，自2012年1月1日至2017年12月31日，张美兰女士指使他人伪造368份贷款申请，从渣打银行提取资金用于各种用途。截至2022年10月17日，未偿还债务总额达132.247万亿越南盾，且无任何追回可能。

张美兰女士的行为给越南渣打银行造成了超过646.21万亿越南盾的损失。

自2018年2月9日至2022年10月7日，张美兰女士指挥编造了916份虚假贷款申请，从SCB银行挪用资金超过304.096万亿越南盾，造成SCB银行损失超过129.372万亿越南盾。

张美兰女士向律师保证，以她的经济条件、名誉和能力，如法院判决被告人必须对任何后果承担责任，兰女士将全力以赴、彻底解决。

张美兰女士和万盛发集团案的其他 80 名被告从北部的拘留营转移到胡志明市，为 3 月初的审判做准备。