张美兰女士及其丈夫和同伙出庭。

清芳 March 5, 2024 06:40

张美兰女士和她的丈夫及下属因设立空壳公司和伪造文件从渣打银行提取资金等多项罪名而出庭受审。

3月5日,胡志明市人民法院对被告人张美兰(68岁,万盛发集团董事长)及其丈夫朱立科(68岁)一案进行一审开庭审理。

除了被告人张美兰和她的丈夫之外,还有张美兰的侄女、被告人张惠文,以及西贡商业股份银行(SCB)45名前领导和官员、15名前国家银行官员、3名前政府监察局官员和1名前国家审计署官员,他们也因“侵占财产“行贿”、“收受贿赂”、“违反信贷机构经营贷款规定”、“利用职务上的便利”、“不负责任造成严重后果”、“滥用职权侵占财产”。

被告人阮高智(Van Lang公司和Capella公司董事长)因“滥用信托,侵占财产”罪名受审。据记录,阮女士被捕后,阮高智起草了调整价格和清算所有合同的文件,将阮女士与阮女士签订的协议中约定的10%的Van Lang公司注册资本转让给阮女士,并侵占阮女士的1万亿越南盾。目前,阮高智已追回所有侵占款项。

审判预计将持续至4月29日,由刑事法院院长范良全法官主持。最高人民检察院和胡志明市人民检察院的10名检察官将出席此案的审理。

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张美兰女士和她的丈夫朱立科先生

200余名律师参与辩护,法院还传唤相关义务人员2400余名,包括渣打银行有关负责人,在渣打银行办理存取款业务的企业、借款人、抵押资产人,集团内向渣打银行借款、收款的法人,国家银行相关人员,以及其他相关权利义务人。

为了确保安全,法庭戒备森严,只有持有传票的人员才能旁听庭审。记者们佩戴了证件,在一间私人房间里跟踪庭审。

指控称,从2012年到2022年10月,张美兰女士收购并实际持有了渣打银行(SCB)几乎所有股份(占比85%至91.5%),成为其“权势”股东。张美兰女士指挥、操作并实质上操纵了渣打银行的所有业务,以实现其各种目的。

张美兰及其多名同伙实施的一系列犯罪行为包括:挑选、安插其亲信担任渣打银行重要职务;按照张美兰的要求,在渣打银行旗下设立多个专门负责放贷和发放资金的部门;设立和使用数千家“幽灵”公司,雇佣大量人员;与多家相关企业的负责人相勾结实施犯罪。

同时,兰某及其同伙还伙同多家评估公司,抬高抵押物价值;伪造大量贷款申请,从渣打银行套取资金;设计套取资金方案,在资金拨付后“切断”现金流;出售坏账、出售延期信贷贷款,降低信贷余额,减少坏账,掩盖违法行为;贿赂、影响国家机关有职权的人员,使其违反职责。

指控称,从 2012 年 1 月 1 日至 2022 年 10 月 7 日,Van Thinh Phat 集团董事长伪造了大量虚假贷款申请,以提取巨额资金。

具体而言,自2012年1月1日至2017年12月31日,张美兰女士指使伪造了368份贷款申请,从渣打银行提取资金用于各种用途。截至2022年10月17日,未偿还债务总额达132.247万亿越南盾,且无任何追回可能。

张美兰女士的行为给越南渣打银行造成了超过646.21万亿越南盾的损失。

自2018年2月9日至2022年10月7日,张美兰女士指挥编造了916份虚假贷款申请,从渣打银行挪用资金超过304.096万亿越南盾,造成银行损失超过129.372万亿越南盾。

张美兰女士向律师保证,以她的经济条件、名誉和能力,如果法院判决被告必须对任何后果承担责任,兰女士将全力以赴、彻底解决。

张美兰女士和万盛发集团案件的其他 80 名被告已从北部的拘留营转移到胡志明市,为 3 月初的审判做准备。

据越南网报道
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