Exposing the scam technology using prepaid phone cards.

(Baonghean.vn) -Using disposable SIM cards to randomly call phone numbers, announcing cash prizes or expensive motorbikes and then demanding a prize fee from the subscribers, a group of young men in Ky Anh district, Ha Tinh province, defrauded dozens of people, appropriating hundreds of millions of dong.

In early January 2013, Mr. DCĐ in Nam Lĩnh commune, districtMaleDan received a call from an unknown number. A voice with a Northern accent excitedly announced: “Congratulations! You have won 180 million VND in the lucky draw program at the beginning of the year organized by Viettel Telecommunications Company. Please photocopy your ID card and household registration book and be ready to receive the award ceremony delegation, which includes journalist Lai Van Sam, representatives from the television station, senior representatives from Viettel Group, and several other officials. We request that you pay the additional costs for receiving the prize by purchasing a Viettel scratch card, sending the code back to us, and please do not inform anyone about your win to avoid public attention.”

Với thủ đoạn tương tự, chị N.T.T ở xóm 3, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn cũng bị lừa đảo 5 triệu đồng, chị Thủy ở xóm 8, xã Nam Xuân bị lừa trúng thưởng từ chương trình khuyến mãi của ngân hàng Vietcombank với cơ cấu giải thưởng 40 triệu đồng tiền mặt, 1 xe máy và 1 điện thoại Iphone 5. Chị Thủy đã làm theo hướng dẫn, mua thẻ cào để nộp cho “tổng đài”, nộp tiền xong, “tổng đài” tắt máy,…

Từ đầu tháng 4, sau khi tiếp nhận thông tin từ các nạn nhân, nhận thấy tính chất phức tạp, nguy hiểm của sự việc, Công an huyện Nam Đàn đã lập chuyên án 413T do Đại úy Nguyễn Đức Kiên, Đội phó Đội cảnh sát điều tra làm trưởng ban tiến hành điều tra. Khó khăn lớn nhất của ban chuyên án là các nạn nhân và đối tượng gây án chưa hề gặp nhau, chỉ nghe qua giọng nói lơ lớ, nửa Bắc, nửa Male nên không thể dựng được đối tượng nghi vấn. Các số điện thoại được sử dụng để lừa đảo đều là sim rác, chỉ dùng trong một thời gian ngắn rồi vứt và không rõ thông tin đăng ký cũng gây nhiều khó khăn cho ban chuyên án.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định nhóm đối tượng gây ra các vụ lừa đảo được định vị tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Một nhóm trinh sát được cử vào nằm vùng tại địa bàn một số xã của huyện này. Khi đã nắm được lịch trình hoạt động, thủ đoạn và các chiêu lừa đảo của nhóm thanh niên, ngày 17/5/2013, cơ quan công an huyện Nam Đàn đã phối hợp với công an sở tại, triệu tập hai anh em Phạm Văn Công (SN 1990), Phạm Văn Cương (SN 1995), trú tại xóm Hải Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến làm việc.

3 đối tượng lừa đảo bị tạm giữ tại Công an huyện Nam Đàn

Sau một hồi quanh co, chối tội, cuối cùng hai anh em Công, Cương đã thừa nhận gây ra các vụ lừa đảo như đã nêu trên. Mở rộng điều tra, ngày 19/5, Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục bắt giữ Nguyễn Đức Nhượng, (SN 1991) ở xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh để điều tra về hành vi tương tự. Tại cơ quan điều tra, cả 3 khai nhận đã gây ra hơn 30 vụ lừa đảo bằng hình thức gọi điện yêu cầu nộp thẻ cào điện thoại. Nạn nhân của chúng rải đều từ Bắc chí Male và Tây Nguyên , số tiền chiếm đoạt được lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đại úy Nguyễn Đức Kiên, Trưởng ban chuyên án cho biết, trong quá trình điều tra, các trinh sát của Công an huyện Male Đàn phát hiện ra những chiêu bài lừa đảo tinh vi của nhóm thanh niên ở huyện Kỳ Anh. Nhóm này không có nghề nghiệp, tự lòe mình đang đi làm “tổng đài con” cho các công ty viễn thông. Hàng ngày, chúng phân công nhau gọi đến các số điện thoại ngẫu nhiên, đối tượng chúng chọn thường là loại số có đầu 016XXX của Viettel và thường chọn số xấu, không có gì đặc biệt để gọi bởi kinh nghiệm của chúng cho thấy rằng những người sở hữu các số này là người nghèo, ít tiền,…

After making the call, depending on whether the victim's accent is from the North or the South of Vietnam.Male, chúng sẽ giả giọng cho phù hợp và đưa ra thông tin trúng thưởng của tổng đài, của ngân hàng. Khi thấy khách hàng nào đang lưỡng lự, nhóm này sẽ cử tên khác gọi điện giả vờ là tổng giám đốc công ty viễn thông, tổng giám đốc ngân hàng liên lạc để trao thưởng. Những tên giả danh tổng giám đốc này được dân trong nghề gọi là “dân vuốt”, có nhiệm vụ “vuốt đuôi”, tạo niềm tin cho các nạn nhân để họ mua thẻ cào và nộp,…

After receiving a considerable number of scratch cards, this group would proactively cut off communication. They would then resell all of these cards in two ways: buying them at a price lower than their face value to points of sale for SIM cards and prepaid phone cards, and selling them retail to the public at a lower face value for personal use.

The victims were all selected by randomly pressing numbers, so many people in provinces such as Thanh Hoa, Nghe An, Gia Lai, and Dak Lak were deceived. Captain Kien said that this group of young men considered this a way to make money, and they could deceive 1-3 victims each day, earning a large amount of illicit money. The three suspects mentioned above are just a small group operating in this business in the area; according to their confessions, many other individuals are also involved in this type of fraud but have not yet been discovered.

Captain Nguyen Duc Kien stated that during the undercover investigation, the group also resorted to fraud against the detectives, asking them to buy scratch cards for them. Currently, the three suspects are being held in custody at the District Police Station.MaleNam Dan District Police, through the mass media, announces that anyone who is a victim of the above-mentioned scams can contact the Nam Dan District Police at the following phone number:0912.625.625 (contact Captain Kien)to be processed.

Nguyen Khoa