105 jours d'enquête secrète sur une société écran menée par la Direction générale de la police

Participant depuis le moment de la résolution de l'affaire jusqu'au débat au procès de première instance, M. Le Xuan Loc (chef du département de l'exercice du droit de poursuivre et de superviser le procès de première instance du parquet populaire de la province de Phu Tho) a partagé avecLe contexte de l'arrestation de Nguyen Van Duong par PV s'explique par le fait que les criminels bénéficiaient du soutien et de la protection du directeur général du département de police Phan Van Vinh et du directeur du département C50 Nguyen Thanh Hoa.

M. Loc a déclaré que le 30 août 2017, ses supérieurs lui avaient demandé de se rendre immédiatement à Hanoï afin de coordonner les activités de l'agence d'enquête. Dans l'après-midi, le groupe de travail a effectué une perquisition au siège de la High-Tech Security Development Investment Company Limited (CNC), situé dans un immeuble de bureaux de la rue De La Thanh, à Hanoï.

Au début, l'agent de service s'est heurté au manque de coopération de Luu Thi Hong, directrice générale de CNC. Hong a crié : « Savez-vous de quelle entreprise il s'agit ? » avant d'appeler Duong.

Vers 18 heures, Duong arriva. Contrairement aux craintes du personnel, Duong était confiant lorsqu'il rencontra l'enquêteur : « Très bien, très bien. La police de Phu Tho ose venir ici pour perquisitionner l'entreprise du ministère. »

Après avoir fini de parler, Duong a sorti son téléphone et a appelé le général de division Nguyen Thanh Hoa (directeur du département de police des enquêtes sur les crimes de haute technologie - C50) pour discuter du CNC en cours de perquisition.

Duong a ensuite transféré l'appel à l'enquêteur. Devant l'attitude résolue des agents de service, le directeur Hoa, à l'autre bout du fil, a déclaré : « Si vous avez un ordre, exécutez-le. »

À 23 h 34, le mandat d'arrêt a été annoncé. Duong était menotté, l'air provocateur. Escorté par la police, M. Loc a aperçu un groupe de jeunes hommes chauves, aux tatouages ​​visibles, dans le hall de l'immeuble. Malgré la présence de près de 100 policiers mobilisés par les responsables du ministère, ce groupe est resté immobile.

Ce jour-là, le CNC venait de faire une offrande aux âmes errantes avant la pleine lune du septième mois lunaire et s'apprêtait à organiser une cérémonie pour le personnel. Une cérémonie grandiose sans précédent, aux yeux d'un officier participant à l'exécution du mandat d'arrêt.

À partir de ce moment, le centre de commandement du Comité spécial d'enquête a été établi à Hanoi. 30 équipes d'enquête ont été affectées à des tâches.

Le mandat de perquisition du CNC et l'arrestation de Duong ont « effrayé le serpent dans la forêt ». De nombreuses personnes impliquées ont réussi à s'échapper, dont Phan Sao Nam (directeur de VTC Online). Cependant, après avoir quitté le Vietnam peu de temps après, Nam est rentré chez lui et s'est rendu fin octobre 2017.

Nam a été identifié comme ayant collaboré avec Duong pour exploiter le système de jeu de cartes RikVip. Conformément à sa mission, CNC a fourni des services, assuré des services de paiement et détenu la licence. VTC Online a produit et développé le contenu du service et investi dans l'infrastructure nécessaire à l'exploitation du jeu de cartes.

M. Loc a déclaré que l'agence d'enquête et le parquet de Phu Tho savent que toucher à la CNC revient à « toucher » les forces protectionnistes. En l'absence de preuves solides, les personnes impliquées dans l'enquête devront rester sur place. Cependant, les agents en service sont toujours confiants, car ils sont constamment encouragés et soutenus. Certains dirigeants se disent « prêts à retirer leur uniforme officiel s'ils ont tort », mais ils agissent bien.

Une fois les preuves rassemblées, les éléments justifiant la poursuite de Duong et la délivrance d'un mandat d'arrêt provisoire furent suffisants. Les membres de la commission d'enquête poussèrent un soupir de soulagement après sept jours de tensions, depuis l'exécution du mandat d'arrêt. À ce moment-là, la confiance de Duong s'était érodée, car il n'y avait plus aucun espoir de libération sous caution.

Le représentant du parquet populaire de Phu Tho a déclaré qu'au cours des six premiers jours d'interrogatoire, Duong avait seulement admis avoir exploité le portail de jeux, que le système avait collecté 100 milliards de dongs et perçu 800 milliards de dongs par jour. Duong a insisté sur le fait qu'il ignorait ce qu'étaient les jeux d'argent en ligne.

Le parquet a autorisé Duong à rencontrer sa famille après qu'il ait promis de restituer plus de 500 milliards de dongs de profits illégaux. Cependant, lorsqu'il a été condamné à dix ans de prison dans l'après-midi du 30 novembre, le chef du plus grand réseau de jeux d'argent du pays n'a versé que plus de 200 milliards de dongs.

Après l'arrestation de Duong et Nam, de septembre à fin décembre 2017, les agents de l'agence d'enquête de sécurité et du parquet populaire provincial de Phu Tho ont dû restaurer les données sur le serveur CNC pour déterminer les revenus de la ligne et le montant de l'argent du jeu.

Avec le soutien du Département de cybersécurité (A68), en avril 2018, les données ont été restaurées et demandées pour évaluation par l'Institut des sciences criminelles.

Selon M. Loc, Duong a été arrêté 105 jours après que la police de Phu Tho a découvert le réseau de jeux d'argent en ligne en enquêtant sur l'appropriation frauduleuse de 110 cartes à gratter par Le Van Huy, qui ne semblait pas liée.

Huy a été arrêté fin juillet 2017. La police a découvert que Huy avait chargé des cartes pour jouer au jeu de cartes Rikvip, révélant ainsi un réseau de jeux d'argent sous la forme de jeux de cartes en ligne qui fonctionnaient ouvertement et faisaient l'objet d'une large publicité.

Considérant la gravité de l'affaire, la police de Phu Tho a demandé au groupe de travail d'enquêter avec précision, d'agir rapidement et d'être extrêmement secret.

Avec l'autorisation du Ministère de la Sécurité Publique de créer une société écran, M. Nguyen Thanh Hoa, alors Directeur du Département C50, a signé fin 2011 un mémorandum de coopération avec la société CNC, qui venait d'être créée par Nguyen Van Duong.

Sous couvert d'une entreprise de police, Duong a demandé à plusieurs reprises au directeur Hoa et au directeur général de la police, Phan Van Vinh, de l'autoriser à tester un jeu de hasard en ligne. Bien que l'autorisation n'ait pas encore été accordée, Duong et Nam ont autorisé le jeu à fonctionner mi-2015.

Entre 2015 et 2017, MM. Vinh et Hoa savaient que le jeu d'argent était illégal, mais ils ont quand même fermé les yeux. Ils ont même demandé une licence, mais sans succès. En deux ans d'exploitation, la ligne a généré des revenus illégaux de plus de 10 000 milliards de dongs.

Le 30 novembre, après un procès de 13 jours, le tribunal populaire de la province de Phu Tho a condamné Duong à 10 ans de prison et Nam à 5 ans de prison pour deux crimes.Jeux d'argent, blanchiment d'argentLe défendeur Vinh a été condamné à 9 ans et Hoa à 10 ans pour le crime.Profiter de sa position et de son pouvoir dans l’exercice de ses fonctions officielles ;payer une amende de 100 millions de dongs chacun.

Les 88 autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 40 millions de VND à trois ans de prison pour les crimes suivants :Organisation de jeux d'argent, Jeux d'argent, Blanchiment d'argent, Commerce illégal de factures, Utilisation d'Internet pour s'approprier des biens.