Les 12 recommandations du Conseil de première instance après l'affaire Phan Van Vinh

Selon le jugement de première instance rendu le 30 novembre par le Tribunal populaire de Phu Tho, les accusés Phan Sao Nam (ancien président de la société VTC Online), Hoang Thanh Trung (ancien directeur de la société Nam Viet, actuellement en fuite) et Nguyen Van Duong (ancien président de la société écran de police CNC) se sont associés pour créer et exploiter une organisation de jeux d'argent en ligne via les plateformes de jeux de cartes Rikvip/Tipclub, 23zdo et Zon/Pen...

Après 27 mois d'exploitation, 25 agents ont été mis en place pour former 6 000 agents de second niveau, attirant près de 43 millions de comptes joueurs dans 24 provinces et villes. Le chiffre d'affaires total s'élève à près de 10 000 milliards de VND.

Pour avoir protégé ce réseau, l'ancien directeur général du département général de la police, Phan Van Vinh, a été condamné à 9 ans de prison, et l'ancien directeur du département de prévention de la criminalité de haute technologie C50, Nguyen Thanh Hoa, a été condamné à 10 ans de prison, tous deux pour ce crime.Abus de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles.

Nguyen Van Duong et Phan Sao Nam ont été condamnés respectivement à 10 et 5 ans de prison pour deux crimes.Organisation de jeux de hasard, blanchiment d'argentLes 88 autres accusés ont reçu la peine minimale de 40 millions de VND et la peine maximale de 3 ans et 6 mois de prison pour les crimes suivants :Blanchiment d'argent, commerce illégal de factures, organisation de jeux de hasard, jeux de hasard, utilisation d'Internet pour s'approprier des biens.

Dans le verdict rendu le 30 novembre, le tribunal populaire de la province de Phu Tho a également recommandé aux ministères, aux branches et à l'agence de sécurité et d'enquête de la police provinciale de Phu Tho de poursuivre la vérification de 12 points lors de la deuxième phase.

Premièrement, le Tribunal populaire a recommandé au ministère de la Sécurité publique de mettre en place un mécanisme de sélection strict pour les activités des entreprises spécialisées, afin d'éviter que celles-ci n'abusent de cet avantage pour commettre des actes illégaux.

Deuxièmement, le ministère de la Sécurité publique devrait veiller à ce que les agents possèdent les qualifications professionnelles appropriées à leurs postes, afin d’éviter des cas comme celui où l’accusé Hoa était directeur du département C50 mais ne possédait pas de qualifications en technologies de l’information.

Troisièmement, l'agence d'enquête doit poursuivre ses investigations afin de clarifier les déclarations de Nam et Duong concernant les dons d'argent et de biens à des agents du Département général de la police, du C50 et du PC50 de Hanoï ; il convient de déterminer s'il existe des indices d'infraction.Accepter des pots-de-vindoit être traitée conformément à la loi.

Quatrièmement, l'organisme d'enquête vérifie la responsabilité des banques et de leurs employés impliqués dans les transferts d'argent massifs effectués via des comptes personnels, permettant aux accusés de financer leurs gains liés aux jeux de hasard. À partir de là, les autorités identifient les failles du système afin de recommander des mesures correctives et de sanctionner les contrevenants.

Cinquièmement, le tribunal a recommandé de poursuivre l'enquête sur la responsabilité des personnes physiques, du ministère de l'Information et des Communications et des organismes compétents chargés de la gestion du secteur des télécommunications, mais qui n'ont pas procédé à des inspections et à une détection en temps opportun ; lorsqu'ils ont détecté les problèmes, ils n'ont pas géré la situation avec la fermeté nécessaire, ce qui a entraîné des conséquences très graves.

Sixièmement, l'agence d'enquête de sécurité de la phase deux doit continuer à clarifier le ratio de partage des bénéfices entre la société CNC (80 %) et le département de police de prévention des crimes de haute technologie (20 %) conformément au protocole d'accord sur la coopération commerciale daté du 10 octobre 2011.

Septièmement, le tribunal de première instance a recommandé la poursuite de l'enquête sur les comportements soupçonnés d'être à caractère criminel.Blanchiment d'argentDuong et Nam occupent des postes dans les sociétés suivantes : Deo Ca Group, Khu Dong, Saigon Alpha.

Huitièmement, clarifier les infractions liées à la location d'espace serveur pour l'exploitation du jeu de cartes Rikvip/Tipclub auprès des sociétés Viettel CHT et VNPT ; en cas d'infractions, il est recommandé de les traiter avec la plus grande fermeté.

Neuvièmement, le jugement recommande au gouvernement d’ordonner au ministère de l’Information et des Communications et aux ministères et services concernés de renforcer la gestion des activités d’émission de cartes à gratter de télécommunications, d’autant plus que ces cartes sont également utilisées pour des services externes.

Dixièmement, le tribunal de première instance a recommandé au gouvernement d'ordonner à la Banque d'État, au ministère de l'Information et des Communications, ainsi qu'aux ministères et succursales concernés, de finaliser les réglementations juridiques pertinentes et de renforcer les responsabilités de gestion en matière d'émission de cartes ayant une valeur faciale, telles que les cartes de jeu et les cartes multi-usages, afin de garantir la portée et la finalité de leur utilisation.

En onzième lieu, le tribunal de première instance a recommandé au gouvernement d'enjoindre la Banque d'État du Vietnam, le ministère de l'Information et des Communications, le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère des Finances à finaliser la réglementation relative à la coordination de la gestion des entreprises de paiement intermédiaires. Il a notamment proposé une réglementation stricte des paiements par carte.

Enfin, le tribunal populaire de la province de Phu Tho a recommandé au ministère de l'Information et des Communications de renforcer la gestion des licences des jeux électroniques à prix (G1) et de la publicité sur les réseaux de télécommunications.

Pourquoi l'opérateur de réseau a-t-il engrangé des milliards de bénéfices et n'en a-t-il récupéré qu'une partie ?

Selon le jugement, la loi sur les télécommunications de 2009 stipule que les cartes de paiement de télécommunications ne peuvent être utilisées que pour des services de télécommunications. Or, dans les faits, ces cartes servent également de moyen d'échange sur le marché des biens, du fait des contradictions et des chevauchements persistants entre les dispositions légales. Le tribunal estime que cette situation empêche les entreprises émettrices de contrôler l'usage qu'elles font de ces cartes. Toutefois, cela ne les exonère pas de leur responsabilité quant aux cartes qu'elles émettent.

Dans cette affaire, les accusés ont utilisé des cartes de télécommunication comme moyen de paiement et d'échange pour organiser des jeux d'argent en ligne illégaux via le jeu de cartes Rikvip/TipClub. Le montant total collecté par les opérateurs de télécommunications s'élevait à plus de 1 200 milliards de dongs.

Bien que les opérateurs susmentionnés n'aient pas eu connaissance de la signature du contrat avec le groupe de Duong et Nam, les revenus tirés de la vente de ces cartes de télécommunication constituent une source de profit sans fondement légal. En conséquence, le tribunal a recommandé leur recouvrement afin d'alimenter le budget de l'État, sous réserve des impôts, des prélèvements budgétaires, des remises sur les prix de vente et autres dépenses raisonnables.

Plus précisément, Viettel a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 900 milliards de VND. Après déduction des frais mentionnés ci-dessus, l'agence d'enquête a recommandé le recouvrement de plus de 270 milliards de VND. Se fondant sur les conclusions du Parquet populaire et la demande de l'opérateur de réseau, le tribunal a ordonné le recouvrement de plus de 90 milliards de VND auprès de cette entreprise, qui devra s'acquitter de cette somme immédiatement après l'entrée en vigueur du jugement.

Pour la Société vietnamienne des postes et télécommunications (Vinaphone), le bénéfice total s'élevait à plus de 147 milliards de VND. Après déduction des frais, l'agence d'enquête a proposé de recouvrer 67 milliards de VND. Cependant, le jugement a statué que Vinaphone n'avait à rembourser que 13 milliards de VND. MobiFone a bénéficié d'un bénéfice de plus de 170 milliards de VND et devait rembourser 38 milliards de VND selon la proposition de l'agence d'enquête, alors que le jugement a fixé ce montant à 15 milliards de VND.

Les dossiers des 12 personnes qui ont réussi à s'échapper et qui sont tombées malades continuent d'être traités.

Selon le parquet, 12 accusés exploitaient le réseau de jeu ou étaient des intermédiaires aidant à faire fonctionner l'organisation criminelle, parmi lesquels : Hoang Thanh Trung, Hoang Ngoc Tu, Ta Quang Khoa, Tran Quang Hanh, Pham Tien Cuong, Nguyen Huy Bach, Nguyen Duy Thinh, Le Van Kien, Phan Anh Tuan, Hoang Dai Duong, Nguyen Trong Thang, Vu Van Minh. Cependant, lorsque leurs crimes ont été découverts, ils ont pris la fuite.

L'agence d'enquête a engagé des poursuites contre le prévenu et émis un avis de recherche, mais ne l'a pas encore arrêté. L'enquête est donc temporairement suspendue. L'affaire sera traitée ultérieurement, une fois l'arrestation effectuée. Quant au prévenu Bui Ngoc Hoan, il souffre d'une grave maladie ; l'enquête est donc également temporairement suspendue. Dès son rétablissement, l'affaire sera examinée et traitée conformément à la loi.