12 recommandations du Conseil de première instance après l'affaire Phan Van Vinh

Selon le verdict de première instance annoncé le 30 novembre par le tribunal populaire de Phu Tho, les accusés Phan Sao Nam (ancien président de la société VTC Online), Hoang Thanh Trung (ancien directeur de la société Nam Viet, actuellement en fuite), Nguyen Van Duong (ancien président de la société écran de la police - CNC) se sont connectés, ont coopéré pour établir et exploiter une organisation de jeux de hasard en ligne via des portails de jeux de cartes : Rikvip/Tipclub, 23zdo, Zon/Pen...

Après 27 mois d'exploitation, 25 agents ont été créés pour former 6 000 agents de second niveau, attirant près de 43 millions de comptes joueurs dans 24 provinces et villes. Le chiffre d'affaires total s'élève à près de 10 000 milliards de VND.

Pour avoir protégé ce réseau, l'ancien directeur général du Département général de la police Phan Van Vinh a été condamné à 9 ans de prison, l'ancien directeur du Département de prévention de la criminalité de haute technologie C50 Nguyen Thanh Hoa a été condamné à 10 ans de prison, tous deux pour ce crime.Abus de pouvoir dans l’exercice de fonctions officielles.

Nguyen Van Duong et Phan Sao Nam ont été condamnés respectivement à 10 et 5 ans de prison pour deux crimes.Organisation de jeux d'argent, blanchiment d'argentLes 88 autres accusés ont reçu la peine la plus faible de 40 millions de VND et la plus élevée de 3 ans et 6 mois de prison pour les crimes suivants :Blanchiment d'argent, Commerce illégal de factures, Organisation de jeux d'argent, Jeux d'argent, Utilisation d'Internet pour s'approprier des biens.

Dans le verdict annoncé le 30 novembre, le tribunal populaire de la province de Phu Tho a également recommandé 12 points aux ministères, aux branches et à l'agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Phu Tho pour qu'ils poursuivent leurs vérifications dans la deuxième phase.

Premièrement, le Tribunal populaire a recommandé au ministère de la Sécurité publique de mettre en place un mécanisme de sélection strict des activités des entreprises professionnelles, afin d'éviter de profiter de cet avantage pour commettre des actes illégaux.

Deuxièmement, le ministère de la Sécurité publique devrait faire en sorte que les agents aient les qualifications professionnelles appropriées à leurs postes, en évitant des cas comme celui dans lequel le défendeur Hoa était le directeur du département C50 mais n’avait pas de qualifications en technologie de l’information.

Troisièmement, l'agence d'enquête doit continuer à clarifier les déclarations de Nam et Duong concernant le don d'argent et de biens aux agents du Département général de la police, C50, PC50 Hanoi ; s'il y a des signes de crimeAccepter des pots-de-vindoivent être traitées conformément à la loi.

Quatrièmement, l'agence d'enquête vérifie la responsabilité des banques et de leurs employés impliqués dans les transferts d'argent massifs via des comptes personnels, utilisés par les accusés pour financer les jeux d'argent. Les autorités identifient ensuite les failles afin de recommander des mesures correctives et de sanctionner les contrevenants.

Cinquièmement, la Cour a recommandé de continuer à enquêter sur la responsabilité des individus, du Ministère de l'Information et des Communications et des agences compétentes qui ont pour fonction de gérer le secteur des télécommunications mais qui n'ont pas inspecté et détecté en temps opportun ; lorsqu'ils ont été détectés, ils n'ont pas résolument géré la situation, entraînant des conséquences très graves.

Sixièmement, l'agence d'enquête de sécurité doit, dans la deuxième phase, continuer à clarifier le ratio de partage des bénéfices entre la société CNC (80 %) et le département de police de prévention de la criminalité de haute technologie (20 %) conformément au protocole d'accord sur la coopération commerciale daté du 10 octobre 2011.

Septièmement, le tribunal de première instance a recommandé de poursuivre l’enquête sur les comportements suspectés d’être liés à des activités criminelles.Blanchiment d'argentPostes de Duong et Nam dans les sociétés suivantes : Deo Ca Group, Khu Dong, Saigon Alpha.

Huitièmement, clarifier les violations dans la location d'espace serveur pour exploiter le jeu de cartes Rikvip/Tipclub dans les sociétés Viettel CHT et VNPT ; s'il y a des violations, il est recommandé de les traiter strictement.

Neuvièmement, l’arrêt recommande au Gouvernement d’ordonner au Ministère de l’Information et des Communications et aux ministères et branches concernés de renforcer la gestion des activités d’émission de cartes à gratter de télécommunications, d’autant plus que ces cartes à gratter sont également utilisées pour des services externes.

Dixièmement, le tribunal de première instance a recommandé au gouvernement d'ordonner à la Banque d'État, au ministère de l'Information et des Communications et aux ministères et branches concernés de compléter les réglementations juridiques pertinentes et de renforcer les responsabilités de gestion dans l'émission de cartes à valeur nominale telles que les cartes de jeu et les cartes polyvalentes pour garantir la portée et le but de l'utilisation.

Onzièmement, le tribunal de première instance a recommandé au gouvernement d'ordonner à la Banque d'État du Vietnam, au ministère de l'Information et des Communications, au ministère de l'Industrie et du Commerce et au ministère des Finances de finaliser la réglementation relative à la coordination de la gestion des entreprises de paiement intermédiaires. Il a notamment proposé une réglementation stricte des paiements par carte.

Enfin, le Tribunal populaire de la province de Phu Tho a recommandé au ministère de l'Information et des Communications de renforcer la gestion des licences de jeux électroniques à prix (G1) et de la publicité sur les réseaux de télécommunications.

Pourquoi l’opérateur de réseau a-t-il gagné des milliards de bénéfices et n’en a récupéré qu’une partie ?

Selon le verdict, conformément à la loi sur les télécommunications de 2009, les cartes de paiement de télécommunications ne peuvent être utilisées que pour des services de télécommunications. Or, en réalité, les cartes de télécommunications constituent également un moyen d'échange sur le marché des marchandises, car les dispositions de la loi demeurent contradictoires et se chevauchent. Le tribunal estime que cela conduit à ce que les entreprises émettrices elles-mêmes ne puissent pas contrôler l'usage des cartes. Cependant, cela ne signifie pas que les entreprises de télécommunications ne sont pas responsables des cartes qu'elles émettent.

Dans cette affaire, les accusés ont utilisé des cartes de télécommunication comme moyen de paiement et d'échange pour organiser des jeux d'argent en ligne illégaux via le jeu de cartes Rikvip/TipClub. Le montant total des sommes collectées par les opérateurs de télécommunication s'élevait à plus de 1 200 milliards de dongs.

Bien que les opérateurs susmentionnés n'aient pas signé le contrat avec le groupe Duong et Nam, les revenus tirés de l'exploitation de ces cartes de télécommunication constituent une source de profit dénuée de fondement juridique. Par conséquent, le tribunal a recommandé leur recouvrement pour alimenter le budget de l'État, en tenant compte des impôts, des déductions budgétaires, des remises sur les coûts de vente et autres dépenses raisonnables.

Plus précisément, Viettel a encaissé plus de 900 milliards de dongs. Après déduction des dépenses susmentionnées, l'agence d'enquête a recommandé de récupérer plus de 270 milliards de dongs. Se fondant sur la base juridique du Parquet populaire et la demande de l'opérateur réseau, le tribunal a ordonné le recouvrement de plus de 90 milliards de dongs auprès de cette entreprise et l'oblige à payer immédiatement dès l'entrée en vigueur du verdict.

Pour la Société vietnamienne des postes et télécommunications (Vinaphone), le bénéfice total s'élevait à plus de 147 milliards de dongs. Après déduction des frais, l'agence d'enquête proposait de percevoir 67 milliards de dongs. Cependant, le verdict a statué que Vinaphone n'avait à rembourser que 13 milliards de dongs. MobiFone, quant à elle, a bénéficié de plus de 170 milliards de dongs et a dû verser, selon la proposition de l'agence d'enquête, 38 milliards de dongs, alors que le verdict a statué que ce montant était de 15 milliards de dongs.

12 personnes qui se sont échappées et sont tombées malades continueront d'être traitées.

Selon le parquet, 12 accusés exploitaient le réseau de jeu ou étaient des intermédiaires aidant à faire fonctionner l'organisation criminelle, parmi lesquels : Hoang Thanh Trung, Hoang Ngoc Tu, Ta Quang Khoa, Tran Quang Hanh, Pham Tien Cuong, Nguyen Huy Bach, Nguyen Duy Thinh, Le Van Kien, Phan Anh Tuan, Hoang Dai Duong, Nguyen Trong Thang, Vu Van Minh. Cependant, lorsque leurs crimes ont été découverts, ils ont pris la fuite.

L'agence d'enquête a poursuivi le prévenu et émis un avis de recherche, mais ne l'a pas encore arrêté ; l'enquête doit donc être temporairement suspendue. Une fois l'arrestation effectuée, l'affaire sera traitée ultérieurement. Quant au prévenu Bui Ngoc Hoan, il souffre d'une grave maladie ; l'enquête a donc été temporairement suspendue. Une fois rétabli, l'affaire sera examinée et traitée conformément à la loi.