16 ans de prison pour 9X se faisant passer pour un policier ou un employé des télécommunications pour commettre une fraude

Le 20 mai, au Tribunal populaire de la province de Nghe An, la Haute Cour populaire de Hanoi a ouvert un procès en appel pénal de l'accusé Nguyen Van Phi (né en 1990), résidant dans la commune de Bao Dai, district de Luc Nam, province de Bac Giang, pour le crime de« Appropriation frauduleuse de biens »Le procès a été ouvert suite à l'appel du défendeur.

Le dossier montre que vers la fin de 2018, Nguyen Van Phi a contacté Pham Dinh Luan (né en 1993, résidant dans le district de Luong Tai, Bac Ninh, le cousin de sa femme) pour demander à Luan de trouver quelqu'un pour ouvrir des comptes bancaires et payer 3 millions de VND par carte.

Luan a contacté et, avec Nguyen Huu Thu (né en 1991), Pham Dinh Phi (né en 1999) et Pham Cong Phuong (né en 1999), qui vivaient dans la même commune que Luan, ils ont ouvert 15 cartes de retrait auprès de différentes banques. Luan a ensuite envoyé les cartes à Taïwan pour Nguyen Van Phi et a reçu 45 millions de VND en retour.

Depuis Taïwan, Nguyen Van Phi a appelé Luan, Thu et Dinh Phi pour accepter de retirer de l'argent une fois l'argent des victimes transféré sur leurs comptes. Nguyen Van Phi a prélevé 15 à 20 % de l'argent détourné pour le partager entre Luan, Thu et Dinh Phi.

L'accusé Nguyen Van Phi a plaidé son innocence, mais le tribunal l'a rejeté. Photo : Tran Vu

Entre le 21 et le 29 août 2017, les victimes se sont fait passer pour des employés d'un standard téléphonique par le biais d'un protocole de conversion vocale, déclarant qu'elles devaient de l'argent et que l'affaire serait transmise à la police pour enquête. Après avoir affirmé ne pas devoir d'argent, elles ont reçu un appel au numéro se terminant par 113. L'interlocuteur se faisait passer pour un policier enquêtant sur des affaires de blanchiment d'argent, de trafic de drogue et de traite d'enfants, soupçonnées d'être liées à des fonds présents sur leurs comptes bancaires. Les personnes concernées les ont menacées et exigé qu'elles transfèrent de l'argent pour l'enquête. Craignant la mort, quatre personnes à Nghe An et une à Nha Trang (Khanh Hoa) ont transféré plus de 3,3 milliards de dongs aux victimes.

Par la suite, Pham Dinh Luan a été condamné à 13 ans de prison, Nguyen Huu Thu à 12 ans de prison et Pham Dinh Phi à 8 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens ». Pendant que ses complices étaient en prison, Nguyen Van Phi se cachait toujours à l'étranger. Début mars 2020, Nguyen Van Phi a été arrêté par la police.

Lors du procès en première instance de Nguyen Van Phi pour appropriation frauduleuse de biens, l'accusé n'a pas reconnu les faits reprochés dans l'acte d'accusation. Cependant, le collège des juges a estimé que, sur la base des aveux de Pham Dinh Luan, ainsi que des procès-verbaux de témoignage et de confrontation avec Luan, il existait des éléments suffisants pour confirmer que Nguyen Van Phi était bien celui qui avait engagé Luan pour ouvrir la carte bancaire. Luan était rémunéré par Nguyen Van Phi lorsqu'il retirait de la carte bancaire l'argent qu'il avait détourné des victimes. Les déclarations de Luan, Thu et Dinh Phi durant l'enquête concordaient avec le contenu du dossier. Par conséquent, il existait des éléments suffisants pour prouver que Nguyen Van Phi était le cerveau des actes de fraude et du détournement de plus de 3,3 milliards de dongs des victimes. Le tribunal de première instance a condamné Nguyen Van Phi à 16 ans de prison.

L'accusé Nguyen Van Phi a alors interjeté appel, clamant son innocence. Lors du procès d'aujourd'hui, il a déclaré ignorer les objectifs poursuivis par Pham Dinh Luan pour la fabrication de cartes bancaires. Il n'a pas admis avoir donné des instructions aux autres accusés et n'a aidé Luan qu'à traduire à quelques reprises. Il a affirmé que les autres accusés avaient comploté pour le piéger.

La cour d'appel a jugé que, bien que lors de ce procès, l'accusé Nguyen Van Phi ait clamé son innocence et n'ait pas reconnu avoir commis le crime, Luan, sur la base des aveux de Pham Dinh Luan, ainsi que des déclarations et procès-verbaux de son témoignage et de la confrontation, a affirmé que Nguyen Van Phi l'avait engagé pour ouvrir une carte de retrait et qu'il le paierait pour cela. Luan a ensuite demandé à Thu et Nguyen Dinh Phi d'ouvrir la carte, de retirer de l'argent et de le transférer à Nguyen Van Phi comme indiqué. Par conséquent, il y avait suffisamment de motifs pour affirmer que l'accusé Nguyen Van Phi avait commis le crime de fraude et d'appropriation de biens. Par conséquent, la cour d'appel a rejeté l'appel de l'accusé et confirmé la peine de 16 ans de prison de Nguyen Van Phi.