Trois personnes se faisant passer pour des policiers et des employés des télécommunications pour frauder près de 3,3 milliards de VND ont été condamnées.

Les 29 et 30 novembre, le tribunal populaire provincial de Nghe An a ouvert un procès pénal en première instance des accusés Pham Dinh Luan (né en 1993), Nguyen Huu Thu (né en 1991) et Pham Dinh Phi (né en 1999), tous résidant dans la commune de Huong My, district de Luong Tai, province de Bac Ninh, pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Les accusés Luan, Thu et Phi au procès. Photo : Tran Vu

Selon l'acte d'accusation, début août 2018, Luan a reçu un appel téléphonique de Nguyen Van Phi (né en 1990, résidant dans le district de Luc Nam, Bac Giang, cousin de l'épouse de Luan). Phi a demandé à Luan de trouver quelqu'un pour ouvrir des comptes bancaires et des cartes de retrait, promettant de payer 3 millions de VND pour chaque carte.

Pham Dinh Luan a trouvé Nguyen Huu Thu et Pham Dinh Phi et leur a demandé d'ouvrir 15 comptes bancaires et d'obtenir 15 cartes de retrait. Luan a ensuite demandé à quelqu'un de les envoyer à Taïwan pour Nguyen Van Phi.

Pham Dinh Luan a également discuté avec Nguyen Huu Thu et Pham Dinh Phi pour fabriquer de fausses cartes d'identité et continuer à créer des cartes bancaires, puis les vendre à Nguyen Van Phi pour éviter d'être détecté par les autorités.

Puis, depuis Taïwan, Nguyen Van Phi a appelé Pham Dinh Luan, Pham Dinh Phi et Nguyen Huu Thu pour convenir qu'une fois l'argent des victimes transféré sur leurs comptes, ils le retireraient. Nguyen Van Phi a promis de donner à Luan, Thu et Phi 20 % du montant total détourné.

Entre le 21 et le 29 août, les individus ont commis des actes de détournement de fonds à cinq reprises dans différentes provinces et villes. Le montant total des profits illicites s'élevait à près de 3,3 milliards de dongs.

Dont M. Nguyen Tien D. a affecté 218 millions de VND, M. Nguyen Van D. (Nghe An) 200 millions de VND, Mme Hoang Thi Phong L. (Nghe An) 169 millions de VND, Mme Phan Khanh C. (Nghe An) 256 millions de VND et Mme Bui Thi Hong T. (Khanh Hoa) plus de 2,4 milliards de VND.

Devant le tribunal, les accusés ont reconnu les crimes mentionnés dans l'acte d'accusation. La méthode employée par les personnes concernées consistait à se faire passer pour des employés des télécommunications et à les informer de factures impayées. Malgré les efforts des victimes pour s'expliquer, les personnes concernées ont été informées que l'affaire serait transmise à la police pour enquête.

Peu après, leurs téléphones ont reçu des appels se terminant par 113. Les appelants se présentaient comme des policiers enquêtant sur des affaires de blanchiment d'argent, de trafic de drogue et de traite d'enfants, soupçonnées d'impliquer des fonds sur les comptes bancaires des victimes. Les suspects leur demandaient ensuite de transférer secrètement de l'argent pour contribuer à l'enquête.

Les suspects ont avoué avoir agi sur ordre de Nguyen Van Phi. Après chaque transaction, les accusés recevaient une commission de Phi, le solde étant versé à Nguyen Van Phi.

Cependant, comme ce sujet est actuellement à l’étranger et que les autorités ne l’ont pas encore arrêté, Luan, Thu et Phi doivent être conjointement responsables des dommages causés aux victimes.

Lors du procès, les victimes n'ont pas pu expliquer pourquoi elles avaient cédé aux exigences déraisonnables d'un inconnu. Certaines victimes, même sans argent liquide, étaient prêtes à vendre leur or pour transférer de l'argent à un inconnu. Ce n'est qu'une fois la transaction finalisée qu'elles ont réalisé qu'elles avaient été escroquées, l'autre bout du fil étant injoignable.

Après de longues délibérations, le jury a rendu son verdict le matin du 30 novembre. Au vu de l'ensemble du dossier, il a condamné Pham Dinh Luan à 15 ans de prison, Nguyen Huu Thu à 14 ans de prison et Pham Dinh Phi à 8 ans de prison. Les accusés doivent indemniser conjointement les victimes pour les sommes qu'ils ont escroquées et détournées.