Trois individus se faisant passer pour des policiers et des employés des télécommunications ont escroqué près de 3,3 milliards de dongs et ont été condamnés.

Les 29 et 30 novembre, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert un procès pénal de première instance pour juger les accusés Pham Dinh Luan (né en 1993), Nguyen Huu Thu (né en 1991) et Pham Dinh Phi (né en 1999), tous résidant dans la commune de Huong My, district de Luong Tai, province de Bac Ninh, pour le crime de « détournement de biens ».

Les accusés Luan, Thu et Phi lors du procès. Photo : Tran Vu

Selon l'acte d'accusation, début août 2018, Luan a reçu un appel téléphonique de Nguyen Van Phi (né en 1990, résidant dans le district de Luc Nam, province de Bac Giang, cousin de l'épouse de Luan). Phi a demandé à Luan de trouver quelqu'un pour ouvrir des comptes bancaires et obtenir des cartes de retrait, promettant de payer 3 millions de dongs pour chaque carte.

Pham Dinh Luan a trouvé Nguyen Huu Thu et Pham Dinh Phi et leur a demandé d'ouvrir 15 comptes bancaires et d'obtenir 15 cartes bancaires. Ensuite, Luan a demandé à quelqu'un de les envoyer à Taïwan pour Nguyen Van Phi.

Pham Dinh Luan a également discuté avec Nguyen Huu Thu et Pham Dinh Phi de la fabrication de fausses cartes d'identité et de la création de fausses cartes bancaires, qu'il vendrait ensuite à Nguyen Van Phi pour éviter d'être repéré par les autorités.

Depuis Taïwan, Nguyen Van Phi a contacté Pham Dinh Luan, Pham Dinh Phi et Nguyen Huu Thu pour convenir qu'une fois l'argent des victimes transféré sur leurs comptes, ils retireraient les fonds. Nguyen Van Phi leur a promis 20 % du montant total détourné.

Entre le 21 et le 29 août, en l'espace de huit jours, les individus ont commis cinq escroqueries au préjudice de victimes dans plusieurs provinces et villes. Le montant total des sommes ainsi détournées s'élève à près de 3,3 milliards de dongs.

Dont 218 millions de VND ont été prélevés sur M. Nguyen Tien D., 200 millions de VND sur M. Nguyen Van D. (Nghe An), 169 millions de VND sur Mme Hoang Thi Phong L. (Nghe An), 256 millions de VND sur Mme Phan Khanh C. (Nghe An) et plus de 2,4 milliards de VND sur Mme Bui Thi Hong T. (Khanh Hoa).

Devant le tribunal, les accusés ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. Leur mode opératoire consistait à se faire passer pour des employés de télécommunications et à informer leurs victimes de factures impayées. Malgré les tentatives d'explication de ces dernières, les accusés ont été informés que l'affaire serait transmise à la police pour enquête.

Peu après, leurs téléphones ont reçu des appels se terminant par 113. Les appelants prétendaient être des policiers enquêtant sur des affaires de blanchiment d'argent, de trafic de stupéfiants et de traite d'enfants, soupçonnées d'impliquer des fonds présents sur les comptes bancaires des victimes. Les suspects ont ensuite demandé aux victimes de leur transférer secrètement de l'argent pour faciliter l'enquête.

Les suspects ont avoué avoir agi sur ordre de Nguyen Van Phi. Après chaque transaction, Phi prélevait un pourcentage de la commission des accusés, et le reste allait dans sa poche.

Cependant, comme cet individu se trouve actuellement à l'étranger, les autorités ne l'ont pas encore arrêté ; par conséquent, Luan, Thu et Phi doivent être tenus conjointement responsables du préjudice causé aux victimes.

Lors du procès, les victimes n'ont pas pu expliquer pourquoi elles avaient obéi sans broncher aux demandes absurdes d'inconnus. Certaines, même sans argent liquide, étaient prêtes à vendre leur or pour transférer de l'argent à des personnes qu'elles ne connaissaient pas. Ce n'est qu'une fois la transaction effectuée qu'elles ont réalisé avoir été escroquées, lorsque l'interlocuteur est devenu injoignable.

Après de longues délibérations, le matin du 30 novembre, le tribunal a rendu son verdict. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, Pham Dinh Luan a été condamné à 15 ans de prison, Nguyen Huu Thu à 14 ans et Pham Dinh Phi à 8 ans. Les accusés devront conjointement indemniser les victimes pour les sommes qu'ils ont escroquées et détournées.