Quatre responsables d'un fonds de crédit populaire de la province de Nghe An ont été arrêtés en urgence.
(Baonghean.vn) - Lorsqu'il était au pouvoir, Nguyen Thanh Cong a ordonné à plusieurs personnes du Fonds de crédit populaire de la commune de Nghi Hoa de falsifier de nombreuses demandes de prêt afin de retirer des fonds à des fins personnelles.
Le 28 octobre, le parquet populaire de la province de Nghe An a annoncé avoir approuvé les décisions de poursuite, les mandats de perquisition et les mandats d'arrêt pour détention provisoire dans l'affaire de détournement de fonds survenue au Fonds de crédit populaire de la commune de Nghi Hoa, dans le district de Nghi Loc.
Quatre personnes ont été arrêtées pour détournement de fonds : Nguyen Thanh Cong (né en 1955, ancien directeur du Fonds de crédit populaire de la commune de Nghi Hoa, district de Nghi Loc) ; Dang Van Thanh (né en 1968, directeur adjoint du Fonds de crédit) ; Tran Thi Ngoc Ha (née en 1980, chef comptable du Fonds de crédit) ; et Tran Thi Ha Phuong (née en 1995, employée du Fonds de crédit). Tous les suspects résident dans la commune de Nghi Hoa, district de Nghi Loc.
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L'Agence d'enquête de la police a perquisitionné les domiciles des accusés. Photo : Parquet populaire provincial de Nghệ An. |
Les premières investigations ont établi que, durant son mandat, Nguyen Thanh Cong a donné des ordres à plusieurs individus au sein de son organisation.Fonds de créditIl a falsifié de nombreuses demandes de prêt pour obtenir des fonds à des fins personnelles ; la dette totale impayée au 16 octobre 2020 s’élevait à 23 616 515 000 VND. Incapable de rembourser cette dette, Nguyen Thanh Cong a continué d’ordonner la création de faux documents pour régler des prêts antérieurs.
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Le service des enquêtes policières notifie la mise en accusation aux prévenus. Photo : Parquet populaire provincial de Nghệ An. |
L'enquête a prouvé que Cong avait demandé à Thanh, Ha et Phuong de créer sept demandes de prêt frauduleuses sous les noms des emprunteurs Pham Thi Thanh Thuy, Le Thi Sam, Nguyen Thi Huong, Le Thi Loan, Nguyen Thi Anh Dao, Nguyen Van Dong et Pham Thi Man afin de débourser et de détourner 1 365 000 000 VND.
L'analyse graphologique a conclu que les signatures et l'écriture sur les documents des sept dossiers de demande de prêt appartenaient à Nguyen Thanh Cong, Dang Van Thanh, Tran Thi Ngoc Ha et Tran Thi Ha Phuong.
À ce jour, quatre suspects ont été placés en garde à vue. Le département des enquêtes criminelles de la police provinciale de Nghệ An poursuit l'enquête et instruit l'affaire.
